Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой"

В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - ИА АмурПресс
Фото: amurpress.ru

Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств), сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее прокуратура края направила в суд для рассмотрения по существу   уголовные дела в отношении участников организованной преступной группы, которые в целях извлечения дохода незаконно   «обналичивали» денежные средства коммерческих организаций либо перечисляли денежные средства коммерческих организаций «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц для получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

В рамках расследования данных уголовных дел органом следствия выделены материалы в отношении т.н. «клиентов» - руководителей организаций, которые прибегали к услугам указанной организованной группы для «обналичивания» денежных средств.

Суть преступных действий «клиентов» состояла в том, что руководителем юридического лица или иным уполномоченным лицом, обладающим правом подписи,  изготавливалось и предоставлялось в банк поддельное платежное поручение, содержащее сведения о фиктивных основаниях платежа, якобы во исполнение условий договоров поставки товаров, оказания услуг и т. п., которые фактически контрагентами не заключались и не исполнялись. В результате на основании поддельного платежного поручения банк перечислял денежные средства.

Уголовные дела направлены в Центральный и Кировский районные суды г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данных действий предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.м



  • Последние новости Хабаровского края по теме:
    В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой"

    В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - ИА АмурПресс
    В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - Хабаровск
    Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций.
    16:43 04.07.2017 ИА АмурПресс
    Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении директоров организаций, обналичивавших денежные средства - Хабаровск
    Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций.
    15:51 04.07.2017 Прокуратура Хабаровского края
    Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора хабаровской компании, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей.
    14.07.2017 Khabara.Ru
    Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора хабаровской компании, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей.
    14.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.
    14.07.2017 Khabara.Ru
    Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.
    14.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Жительница Хабаровска украла у знакомых 57 миллионов рублей - ИА АмурПрессПрокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска направила в суд уголовное дело в отношении хабаровчанки, обвиняемой в хищении у знакомых около 57 млн.
    12.07.2017 ИА АмурПресс
    Последние новости - 27Region.RuЗа минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло.
    22.02.2018 27Region.Ru
    Междугородний автобус с пассажирами улетел в кювет на трассе Хабаровск – Владивосток - AmurMedia.RuСо слов очевидцев, многоместный транспорт пытался уйти от удара с КамАЗом (ФОТО) 22 февраля, AmurMedia.
    22.02.2018 AmurMedia.Ru
    Пропавшего в Хабаровске ребенка нашли - AmurMedia.RuПоиски еще двух девочек по-прежнему продолжаются 22 февраля, AmurMedia. Несовершеннолетнего хабаровчанина, пропавшего в краевом центре в начале этой недели, нашли сегодня.
    22.02.2018 AmurMedia.Ru
    2 - ХКМ им Н.И. ГродековаВ разделе «Хронограф» работает выставка, посвященная 100-летию известного дальневосточного писателя Анатолия Алексеевича Вахова (1918-1965).
    22.02.2018 ХКМ им Н.И. Гродекова
    Отбор детей для обучения в «Академии танца Бориса Эйфмана» - КНОТОК3 марта 2018 года в рамках V открытого краевого фестиваля классического танца «Блестящие дивертисменты» во Дворце культуры профсоюзов пройдет отбор детей в возрасте 6 - 11 лет для обучения в «Академии танца Бориса Эйфмана».
    22.02.2018 КНОТОК
    Встреча Алексея Колесникова - коллекционера и владельца военных уникальных чашек для сакэ - и студентов Педагогического института ТОГУ в Дальневосточном художественном музее - Министерство культуры21 февраля в рамках выставки «Японская коллекция» в Дальневосточном художественном музее состоялась встреча Алексея Колесникова - коллекционера,
    22.02.2018 Министерство культуры
    Хабаровские активисты ОНФ поддержали российских олимпийцев - ОНФ в Хабаровском краеАктивисты хабаровского отделения Общероссийского народного фронта и члены команды «Молодежки ОНФ» сдали нормативы ГТО в поддержку российских спортсменов, выступающих на зимней Олимпиаде 2018 г. под нейтральным флагом.
    21.02.2018 ОНФ в Хабаровском крае
    Хабаровский «СКА-Нефтяник» принимает «Родину» - ИА Открытый город. ХабаровскМатч состоится сегодня, 21 февраля, в арене «Ерофей». 21 февраля в 19.00 «СКА-Нефтяник» проведет очередной матч регулярного чемпионата России.
    21.02.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
    Хабаровский «СКА-Нефтяник» не пожалел «Родину» - ИА Открытый город. ХабаровскВ Хабаровске кировчане крупно уступили со счетом 0:15. В чемпионате по хоккею с мячом среди команд Суперлиги «СКА-Нефтяник» встречался с кировской «Родиной».
    22.02.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
    Память погибших защитников Отечества почтили в Хабаровске - ИА Открытый город. ХабаровскВозложение цветов прошло на площади Славы накануне 23 февраля (ФОТО). В краевой столице состоялось возложение венка и цветов к Вечному огню мемориального комплекса на площади Славы.
    22.02.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
    Правительство РФ в ходе заседания сегодня одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 части первой и статью 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
    22.02.2018 NewskHab.Ru
    8 месяцев назад они сошли с конвейера, а сейчас работают для жителей краевого центра.
    22.02.2018 Khabara.Ru
    Его организовала мэрия совместно с городским Центром проведения спасательных работ, Городским центром по организации досуга детей и молодежи, Центром по работе с детьми, подростками и молодежью «Техноспектр».
    22.02.2018 Khabara.Ru
    Сотрудники МЧС проведут на набережной Хабаровска флэш-моб  «МЧС - За здоровый образ жизни!» - МЧС по Хабаровскому краю23 февраля в 14 часов на набережной Хабаровска состоится праздничное мероприятие «Праздник для настоящих мужчин».
    22.02.2018 МЧС по Хабаровскому краю