В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой"

Фото: amurpress.ru

Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств), сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее прокуратура края направила в суд для рассмотрения по существу   уголовные дела в отношении участников организованной преступной группы, которые в целях извлечения дохода незаконно   «обналичивали» денежные средства коммерческих организаций либо перечисляли денежные средства коммерческих организаций «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц для получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

В рамках расследования данных уголовных дел органом следствия выделены материалы в отношении т.н. «клиентов» - руководителей организаций, которые прибегали к услугам указанной организованной группы для «обналичивания» денежных средств.

Суть преступных действий «клиентов» состояла в том, что руководителем юридического лица или иным уполномоченным лицом, обладающим правом подписи,  изготавливалось и предоставлялось в банк поддельное платежное поручение, содержащее сведения о фиктивных основаниях платежа, якобы во исполнение условий договоров поставки товаров, оказания услуг и т. п., которые фактически контрагентами не заключались и не исполнялись. В результате на основании поддельного платежного поручения банк перечислял денежные средства.

Уголовные дела направлены в Центральный и Кировский районные суды г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данных действий предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.м



  • Последние новости Хабаровского края по теме:
    В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой"

    В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - ИА АмурПресс
    В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - Хабаровск
    Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций.
    16:43 04.07.2017 ИА АмурПресс
    - Хабаровск
    Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций.
    15:51 04.07.2017 Прокуратура Хабаровского края
     
    По теме
    Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора хабаровской компании, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей.
    14.07.2017
    Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора хабаровской компании, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей.
    14.07.2017
    Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.
    14.07.2017
     
    Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.
    14.07.2017
    Хабаровские школьники ликвидировали несанкционированную свалку - ИА Открытый город. Хабаровск Из помойки место превратилось в зеленый уголок. Несанкционированная свалка образовалась недалеко от подростково-молодежного клуба «100%» (Шмаковская улица, 7), сообщает «Открытый город».
    18.06.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
    17 июня Хабаровский краевой театр драмы закрыл 72 театральный сезон - Краевой театр драмы Повесть Михаила Булгакова хорошо всем известна. У всех, кто её читал, видел другие спектакли и экранизации, есть собственные нарисованные жизненным опытом и фантазией образы героев.
    19.06.2018 Краевой театр драмы
    Реконструкция набережной в краевой столице идет по графику - Министерство культуры Сегодня заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Николай Королев в рамках рабочего визита проинспектировал строительство туристических объектов в краевой столице.
    19.06.2018 Министерство культуры