Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой"

В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - ИА АмурПресс
Фото: amurpress.ru

Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств), сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее прокуратура края направила в суд для рассмотрения по существу   уголовные дела в отношении участников организованной преступной группы, которые в целях извлечения дохода незаконно   «обналичивали» денежные средства коммерческих организаций либо перечисляли денежные средства коммерческих организаций «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц для получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

В рамках расследования данных уголовных дел органом следствия выделены материалы в отношении т.н. «клиентов» - руководителей организаций, которые прибегали к услугам указанной организованной группы для «обналичивания» денежных средств.

Суть преступных действий «клиентов» состояла в том, что руководителем юридического лица или иным уполномоченным лицом, обладающим правом подписи,  изготавливалось и предоставлялось в банк поддельное платежное поручение, содержащее сведения о фиктивных основаниях платежа, якобы во исполнение условий договоров поставки товаров, оказания услуг и т. п., которые фактически контрагентами не заключались и не исполнялись. В результате на основании поддельного платежного поручения банк перечислял денежные средства.

Уголовные дела направлены в Центральный и Кировский районные суды г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данных действий предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.м



  • Последние новости Хабаровского края по теме:
    В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой"

    В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - ИА АмурПресс
    В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - Хабаровск
    Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций.
    16:43 04.07.2017 ИА АмурПресс
    Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении директоров организаций, обналичивавших денежные средства - Хабаровск
    Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций.
    15:51 04.07.2017 Прокуратура Хабаровского края
    Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора хабаровской компании, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей.
    14.07.2017 Khabara.Ru
    Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора хабаровской компании, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей.
    14.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.
    14.07.2017 Khabara.Ru
    Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.
    14.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Жительница Хабаровска украла у знакомых 57 миллионов рублей - ИА АмурПрессПрокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска направила в суд уголовное дело в отношении хабаровчанки, обвиняемой в хищении у знакомых около 57 млн.
    12.07.2017 ИА АмурПресс
    Оперативная обстановка на территории Хабаровского края на 21 октября 2017 г. - МЧС по Хабаровскому краюТехногенные пожары За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 13 пожаров, из них в жилом секторе – 11,
    21.10.2017 МЧС по Хабаровскому краю
    Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти заняться вопросом безопасности журналистов и не оставлять случаи нападения на сотрудников СМИ без наказания,
    21.10.2017 Khabara.Ru
    В Москве в одной из частных медицинских клиник погибла женщина после несложной косметической процедуры.
    21.10.2017 Khabara.Ru
    Рок-оперу «Юнона и Авось» тепло приняли комсомольские зрители - KomCity.RuВосторженными овациями закончился показ в Комсомольске-на-Амуре рок-оперы постановки театра Алексея Рыбникова «Юнона и Авось».
    21.10.2017 KomCity.Ru
    Хабаровчан просят поддержать гражданскую инициативу о создании сквера имени Чехова - ИА Открытый город. ХабаровскОбщественный совет обращается к горожанам.   В мае 2018 года Хабаровску исполняется 160 лет, что является весомым основанием для открытия к юбилею нового городского сквера,
    21.10.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
    В этот вечер музыканты исполнят музыку Фила Вудза. С уважением к каждой ноте.
    21.10.2017 Khabara.Ru
    Где погрузиться в живую историю - Хабаровский Экспресс
    Где погрузиться в живую историю
    23 сентября в музее истории Хабаровска пройдет театрализованное мероприятие «Живая история».
    Хабаровский Экспресс
    «Пермские боги» поселились в Хабаровске - Хабаровский Экспресс
    «Пермские боги» поселились в Хабаровске
    Редчайшие деревянные православные скульптуры впервые за свою историю принял Хабаровский археологический музей.
    Хабаровский Экспресс
    Не победить, так подраться: «Амур» уступил «Сибири», а Зогорна заигрался в хулигана - AmurMedia.RuХабаровчане летят домой после поражения в Новосибирске 21 октября, AmurMedia.
    21.10.2017 AmurMedia.Ru
    Полсотни медалей международного турнира по киокусинкай завоевали спортсмены края - Министерство спорта14-15 октября в китайском городе Фуюань прошёл международный турнир по киокусинкай "Звезда Востока", в котором приняли участие более 250 бойцов.
    20.10.2017 Министерство спорта
    Дождь не помеха: «СКА-Хабаровск» принимает на своем поле футболистов «Уфы» - AmurMedia.Ru«Армейцам» необходимо выбираться из зоны аутсайдеров 21 октября, AmurMedia.
    21.10.2017 AmurMedia.Ru
    Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю прогнозирует задымление в Комсомольске-на-Амуре с 22 по 27 октября - Администрация г.Комсомольска-на-АмуреПо информации Главного Управления МЧС России по Хабаровскому краю, в связи с большим количеством термических аномалий на территории КНР и переносом воздушных масс по пойме реки Амур в период с 22 по 27 октября 2017 года
    21.10.2017 Администрация г.Комсомольска-на-Амуре
    Сотрудники  полиции   задержали  18-летнего подозреваемого в хищении строительных инструментов с гаража дачного участка поселка.
    21.10.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Прогноз распространение дымного шлейфа на день 20.10.2017 - МЧС по Хабаровскому краю21 октября 2017 года на территории города Хабаровска наблюдается задымление.
    21.10.2017 МЧС по Хабаровскому краю
    JPG Файл - УМВД по Хабаровскому краюВ дальневосточной столице в торжественной обстановке 14-летним жителям Индустриального района вручили документ гражданина Российской Федерации.
    21.10.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Госавтоинспекция Хабаровского края предупреждает водителей о гололедице - AmurMedia.RuАвтолюбителей просят воздержаться от дальних поездок 21 октября, AmurMedia.
    21.10.2017 AmurMedia.Ru