Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой"

В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - ИА АмурПресс
Фото: amurpress.ru

Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств), сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее прокуратура края направила в суд для рассмотрения по существу   уголовные дела в отношении участников организованной преступной группы, которые в целях извлечения дохода незаконно   «обналичивали» денежные средства коммерческих организаций либо перечисляли денежные средства коммерческих организаций «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц для получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

В рамках расследования данных уголовных дел органом следствия выделены материалы в отношении т.н. «клиентов» - руководителей организаций, которые прибегали к услугам указанной организованной группы для «обналичивания» денежных средств.

Суть преступных действий «клиентов» состояла в том, что руководителем юридического лица или иным уполномоченным лицом, обладающим правом подписи,  изготавливалось и предоставлялось в банк поддельное платежное поручение, содержащее сведения о фиктивных основаниях платежа, якобы во исполнение условий договоров поставки товаров, оказания услуг и т. п., которые фактически контрагентами не заключались и не исполнялись. В результате на основании поддельного платежного поручения банк перечислял денежные средства.

Уголовные дела направлены в Центральный и Кировский районные суды г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данных действий предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.м



  • Последние новости Хабаровского края по теме:
    В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой"

    В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - ИА АмурПресс
    В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - Хабаровск
    Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций.
    16:43 04.07.2017 ИА АмурПресс
    Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении директоров организаций, обналичивавших денежные средства - Хабаровск
    Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций.
    15:51 04.07.2017 Прокуратура Хабаровского края
    Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора хабаровской компании, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей.
    14.07.2017 Khabara.Ru
    Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора хабаровской компании, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей.
    14.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.
    14.07.2017 Khabara.Ru
    Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.
    14.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Жительница Хабаровска украла у знакомых 57 миллионов рублей - ИА АмурПрессПрокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска направила в суд уголовное дело в отношении хабаровчанки, обвиняемой в хищении у знакомых около 57 млн.
    12.07.2017 ИА АмурПресс
    Шестилетнего ребенка сбил автомобиль на «зебре» в Хабаровске - AmurMedia.RuЕще одного 22-летнего пешехода с тяжелыми травмами доставили в больницу (ФОТО) 11 декабря, AmurMedia.
    11.12.2017 AmurMedia.Ru
    Происшествие зарегистрировано вблизи остановки пассажирского транспорта «Педагогический университет».
    11.12.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Авария произошла на 32 километре трассы «Хабаровск-Владивосток» По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса, осуществляющего междугородние перевозки по маршруту сообщением «Дальнереченск-Хабаровск»,
    11.12.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Международный день людей с инвалидностью - Министерство культуры6 декабря пернатые и мохнатые зоотерапевты прибыли на занятие в КГКУ "Хабаровский центр социальной помощи семье и детям".
    11.12.2017 Министерство культуры
    Литературно - музыкальная гостиная «Лира». "Снежная карусель" - ДВГНБ8 декабря коллектив литературно-музыкальной гостиной «Лира» снова выступил на сцене КГБУ «Хабаровский специальный дом ветеранов №1 ». На этот раз зрителям была представлена программа «Снежная карусель».
    11.12.2017 ДВГНБ
    «Горенка» из Хабаровска получила  Гран-при Международного фестиваля «Ритмы планеты» - ИА Открытый город. ХабаровскXI фестиваль хореографического искусства завершился  в краевой столице (ФОТО; ВИДЕО).
    10.12.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
    Ледяной вернисаж - Хабаровский Экспресс
    Ледяной вернисаж
    Ледяной вернисаж, скульптурная композиция в виде разноцветного калейдоскопа и функциональные снежные фигуры - о том,
    Хабаровский Экспресс
    Фестиваль патриотической песни «Виктория» пройдет в Краснофлотском районе Хабаровска - Хабаровский Экспресс
    Фестиваль патриотической песни «Виктория» пройдет в Краснофлотском районе Хабаровска
    Мероприятие проводится в рамках месячника военно-патриотической работы с целью возрождения российских патриотических и культурных ценностей, воспитания патриотизма,
    Хабаровский Экспресс
    Обновленный герб украсил арену «Ерофей» в Хабаровске - ИА Открытый город. ХабаровскНа выходных его установили на фасад спортивного сооружения (ФОТО). Обновленный герб Хабаровского края на выходных украсил фасад арены «Ерофей».
    11.12.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
    Хабаровский «Амур» одержал победу в дальневосточном дерби - ИА Открытый город. ХабаровскС минимальным преимуществом «тигры» на своем льду переиграли владивостокский «Адмирал» (ФОТО).
    11.12.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
    Хабаровчанин Николай Журавлев прошел в финал проекта «Русский ниндзя» - ИА Открытый город. ХабаровскСложнейшую полосу препятствий он преодолел за 2 минуты и 9 секунд. Хабаровчанин Николай Журавлев прошел в финал телешоу «Русский ниндзя», которое выходит на Первом канале, сообщает «Открытый город».
    11.12.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
    В Хабаровске определят лучших юных стрелков из пневматического оружия - Хабаровский Экспресс
    В Хабаровске определят лучших юных стрелков из пневматического оружия
    Городские соревнования с таким названием пройдут 25 ноября.
    Хабаровский Экспресс
    Конкурс на самые честные и чистые процедуры при проведении государственных и муниципальных закупок ежегодно проводит Торгово-промышленная палата Российской Федерации.
    11.12.2017 Khabara.Ru
    Происшествие зарегистрировано вблизи остановки пассажирского транспорта «Педагогический университет».
    11.12.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Междугороднее сообщение временно приостановлено на трассах Хабаровского края - ИА Открытый город. ХабаровскОграничения коснулись нескольких направлений. Временное ограничение движения введено на нескольких трассах Хабаровского края.
    11.12.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
    Авария произошла на 32 километре трассы «Хабаровск-Владивосток» По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса, осуществляющего междугородние перевозки по маршруту сообщением «Дальнереченск-Хабаровск»,
    11.12.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Спасатели ДВРПСО МЧС России оказывают помощь водителям при ДТП на трассе Хабаровск-Владивосток - Khabara.RuСилы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию на происшествия, связанные с прохождением снежного циклона.
    11.12.2017 Khabara.Ru