Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой"

В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - ИА АмурПресс
Фото: amurpress.ru

Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств), сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее прокуратура края направила в суд для рассмотрения по существу   уголовные дела в отношении участников организованной преступной группы, которые в целях извлечения дохода незаконно   «обналичивали» денежные средства коммерческих организаций либо перечисляли денежные средства коммерческих организаций «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц для получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

В рамках расследования данных уголовных дел органом следствия выделены материалы в отношении т.н. «клиентов» - руководителей организаций, которые прибегали к услугам указанной организованной группы для «обналичивания» денежных средств.

Суть преступных действий «клиентов» состояла в том, что руководителем юридического лица или иным уполномоченным лицом, обладающим правом подписи,  изготавливалось и предоставлялось в банк поддельное платежное поручение, содержащее сведения о фиктивных основаниях платежа, якобы во исполнение условий договоров поставки товаров, оказания услуг и т. п., которые фактически контрагентами не заключались и не исполнялись. В результате на основании поддельного платежного поручения банк перечислял денежные средства.

Уголовные дела направлены в Центральный и Кировский районные суды г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данных действий предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.м



  • Последние новости Хабаровского края по теме:
    В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой"

    В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - ИА АмурПресс
    В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - Хабаровск
    Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций.
    16:43 04.07.2017 ИА АмурПресс
    Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении директоров организаций, обналичивавших денежные средства - Хабаровск
    Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций.
    15:51 04.07.2017 Прокуратура Хабаровского края
    Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора хабаровской компании, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей.
    14.07.2017 Khabara.Ru
    Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора хабаровской компании, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей.
    14.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.
    14.07.2017 Khabara.Ru
    Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.
    14.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Жительница Хабаровска украла у знакомых 57 миллионов рублей - ИА АмурПрессПрокуратура Железнодорожного района г. Хабаровска направила в суд уголовное дело в отношении хабаровчанки, обвиняемой в хищении у знакомых около 57 млн.
    12.07.2017 ИА АмурПресс
    Убийце Андрея Драчева в Хабаровске грозит пожизненное лишение свободы - ИА Открытый город. ХабаровскРасследование уголовного дела находится на контроле руководства краевого следственного управления.
    23.08.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
    В Совгавани с траулера украли промысловое оборудование - ИА АмурПрессСледователями Ванинского линейного отдела МВД России на транспорте направлено в суд уголовное дело по факту кражи рыбопоискового оборудования, сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе Дальневосточной транспортной полиции..
    23.08.2017 ИА АмурПресс
    «Эстима» не пропустила мотоцикл — подробности столкновения машины и мотоцикла на Орехова - KomCity.RuВ ГИБДД озвучили подробности столкновения на улице Орехова, произошедшего вчера в вечернее время.
    23.08.2017 KomCity.Ru
    Версия о взрыве газа пока не выдвигается
    23 августа в 10.37 на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступил вызов: в девятиэтажном жилом доме по улице Вострецова, 17 произошло возгорание.
    Тихоокеанская звезда
    Тревожное воскресенье на улице Бондаря
    В многоквартирном жилом доме по улице Бондаря в Хабаровске произошёл хлопок газовоздушной смеси В минувшее воскресенье жители кирпичной десятиэтажки по улице Бондаря пережили настоящее потрясение.
    Тихоокеанская звезда
    Погоня за острыми ощущениями ведёт в больницу
    «Мне совсем не интересно читать ваши нравоучения по поводу отсутствия экипа.
    Тихоокеанская звезда
    "Первые леди России ХХ-ХХI веков" - Музей изобразительных искусств29 августа 2017 г. в 17.30 в Музее изобразительных искусств г.Комсомольска-на-Амуре состоится открытие выставки «Первые леди России XX- XXI веков».
    23.08.2017 Музей изобразительных искусств
    "Вдохновение. Из Крыма с любовью" - Музей изобразительных искусств25 августа в 15-00 в Музее изобразительных искусств открывается выставка Натальи Астанькович-Максимовой «Вдохновение.
    23.08.2017 Музей изобразительных искусств
    Животные заповедной России представлены на фотовыставке в Музее изобразительных искусств - KomCity.RuВ Музее изобразительных искусств открылась выставка фотографий «Заповедная Россия — 100 лет».
    23.08.2017 KomCity.Ru
    Президентская библиотека развивает сотрудничество с Хабаровским краем
    Более шести лет действует Соглашение о расширении сотрудничества с Хабаровским краем, подписанное генеральным директором Президентской библиотеки Александром Вершининым и губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом.
    Тихоокеанская звезда
    Где больше любят наших певцов
    Оказалось, что музыкантов из Хабаровского края на Родине действительно любят сильнее, чем остальных.
    Тихоокеанская звезда
    Акция «Живая стена» пройдет 12 сентября на набережной Комсомольска-на-Амуре
    - Три года мы проводили акцию на Мылкинской дамбе. Именно там спасатели и горожане живой стеной противостояли стихии.
    Тихоокеанская звезда
    Хабаровский «Амур» начал сезон с поражения - ИА Открытый город. ХабаровскВ первом матче команда Андрея Мартемьянова на выезде уступила «Нефтехимику.
    23.08.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
    "Амур" обыграл юниорскую сборную Японии - Министерство спортаАвтор: Роман Панцырев Матчи между хабаровскими и японскими хоккеистами проходят в рамках международного учебно-тренировочного сбора под эгидой Академии Фетисова.
    23.08.2017 Министерство спорта
    Неважное начало - ХК Амур22.08.17. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Амур» (Хабаровск) 2:0 (0:0;1:0;1:0) Голы: 1:0 – Порядин (Авцин, Огурцов, 22:25); 2:0 – Пиганович (Сергеев, Сэкстон, 41:56, бол.).
    23.08.2017 ХК Амур
    Ничья на выезде - почти победа
    14 мая нынешнего года хабаровские и тосненские футболисты уже встречались друг с другом на поле стадиона «Электрон» в Великом Новгороде.
    Тихоокеанская звезда
    Чемпион мира из реанимации не вернулся
    Молодой здоровый мужчина, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, хабаровчанин Андрей Драчев умер ранним утром воскресенья в реанимационном отделении ККБ № 2, куда его доставила «Скорая помощь» с черепно-мозговой травмой,
    Тихоокеанская звезда
    «Амур» стал третьим на турнире в Омске
    Последнюю игру на омском турнире памяти Виктора Блинова хабаровский «Амур» проводил с «Барысом» из Астаны.
    Тихоокеанская звезда
    Подозреваемый в убийстве - AmurMedia.RuАнонимность и конфиденциальность гарантируются 23 августа, AmurMedia. Объявлено вознаграждение за информацию, которая поможет в установлении местонахождения подозреваемого в убийстве Андрея Драчева,
    23.08.2017 AmurMedia.Ru
    На площади Города воинской славы в Хабаровске развернули российский флаг - ИА Открытый город. ХабаровскПраздничный флешмоб прошел в честь Дня государственного флага РФ (ФОТО, ВИДЕО).
    23.08.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
    23 августа в 10.37 на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска поступил вызов: в девятиэтажном жилом доме по улице Вострецова, 17 произошло возгорание.
    23.08.2017 Тихоокеанская звезда
    Для того чтобы привести в порядок его уличные элементы, из муниципальной казны выделено около 9 миллионов рублей.
    23.08.2017 Администрация г.Хабаровска
    JPG Файл - УМВД по Хабаровскому краюПолмиллиона рублей гарантировано за информацию, способствовавшую задержанию объявленного в федеральный розыск подозреваемого в убийстве.
    23.08.2017 УМВД по Хабаровскому краю