Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении одного из организаторов т.н. «финансовой пирамиды», похитившего у граждан свыше 40 млн рублей

Сегодня, 03 июля 2017 года, заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя микрофинансовой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

 

По версии следствия, учредитель и директор микрофинансовой организации в г. Хабаровске в период с 2014 года по апрель 2016 года по предварительному сговору с другим предпринимателем привлекали во вклады денежные средства населения, обещая выплатить процентную ставку в размере 44-46 % годовых. В качестве источника финансирования деятельности микрофинансовой организации предпринимателями указывались инвестиции, получаемые в результате предоставления населению микрозаймов под 2% в день.

 

Вкладчикам красочно описывалась успешная деятельность организации, открытие дополнительных офисов в Приморском крае, ЕАО, Новосибирской области, страхование вкладов в страховых организациях. Обстановка в офисах заблаговременно оформлялась соответствующим образом: новейшая компьютерная техника оригинального дизайна, офисная мебель, приветливый персонал, использующий психологические приемы, применялась также агрессивная рекламная компания.

 

На первых этапах деятельности вкладчикам исправно выплачивались проценты, обходительные менеджеры регулярно общались с гражданами, убеждая систематически вкладывать денежные средства по очень выгодным условиям и приводить своих знакомых и родственников.

 

В результате отсутствия инвестиционной деятельности организаций предприниматели выплачивали проценты по вкладам исключительно за счет новых вложений граждан, на счетах фирмы денежные средства отсутствовали, страхование вкладов фактически не производилось. Предугадывая возможные негативные последствия в случае обращения граждан с требованиями возврата основной суммы вклада, предприниматели переоформили организации на подставных лиц, в том числе в г. Москве.

 

В результате преступных действий обвиняемого  около 100 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 40 млн рублей.

 

Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью и заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве.

 

Уголовное дело прокуратура края направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

 

Уголовное дело в отношении другого соучастника преступления расследуется.

 

Последние новости Хабаровского края по теме:
Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении одного из организаторов т.н. «финансовой пирамиды», похитившего у граждан свыше 40 млн рублей

- Хабаровск
Сегодня, 3 июля 2017 года, заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя микрофинансовой организации.
15:30 03.07.2017 Khabara.Ru
- Хабаровск
Сегодня, 03 июля 2017 года, заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя микрофинансовой организации.
14:42 03.07.2017 Тихоокеанская звезда
Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении одного из организаторов т.н. «финансовой пирамиды», похитившего у граждан свыше 40 млн рублей - Хабаровск
Сегодня, 03 июля 2017 года, заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя микрофинансовой организации.
14:22 03.07.2017 Прокуратура Хабаровского края
- Хабаровск
Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении одного из организаторов т.н.
13:21 03.07.2017 ИА АмурПресс
 
По теме
Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю установлена причастность подозреваемого в присвоении денежных средств пайщиков организации.
12.07.2017
В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника одного из офисов кредитного кооператива, обвиняемого в присвоении более 10 миллионов рублей - УМВД по Хабаровскому краю Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю установлена причастность подозреваемого в присвоении денежных средств пайщиков организации.
12.07.2017
Директор охранных компаний из Хабаровска незаконно обналичил 3,3 миллиона рублей - ИА АмурПресс Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора двух частных охранных организаций, обвиняемого в незаконном обороте денежных средств.
12.07.2017
 
Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора двух частных охранных организаций, обвиняемого в незаконном обороте денежных средств.
11.07.2017
В Хабаровске направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте средств платежей - УМВД по Хабаровскому краю Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора двух частных охранных организаций, обвиняемого в незаконном обороте денежных средств.
11.07.2017
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю продолжается расследование уголовного дела в отношении директора строительной организации «Добрый дом», обвиняемого в совершении преступления,
10.07.2017
Хабаровчанина осудили за совершение разбойного нападения на магазин сотовой связи - ИА Открытый город. Хабаровск Он напал на 20-летнюю девушку. В Хабаровске перед судом предстал горожанин за совершение разбойного нападения на магазин сотовой связи, сообщает «Открытый город» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.
21.07.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
Хабаровские пары, которые решат зарегистрировать свой брачный союз 8 сентября 2018 года, смогут пройти свадебный обряд по древним русским традициям на главной сцене Праздника урожая на центральной набережной реки Амур.
20.07.2018 Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Вся Россия приняла участие в федеральной программе “100-дневный воркаут” - Министерство спорта 8 июня 2018 года завершился очередной запуск бесплатной образовательно-тренировочной программы “100-дневный воркаут” (Весна 2018), в которой приняло участие 43 512 человек из 391 городов, всех 85 субъектов РФ!
20.07.2018 Министерство спорта
Александр Новак: Надежная работа энергетики в осенне-зимнее время – главный приоритет в работе - Комитет по развитию топливно-энергетического комплекса Автор: Валерий Спидлен Сегодня в Хабаровске Министр энергетики России Александр Новак провел совещание по подготовке  электроэнергетики ДФО к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.
20.07.2018 Комитет по развитию топливно-энергетического комплекса
Евгений Солоненко: «Сегодня молодые люди все чаще задумываются о том, что их ждет в будущем» - Единая Россия «Единая Россия» продолжит широкое обсуждение изменений в пенсионном законодательстве 19 июля, в четверг, Государственная Дума рассмотрела в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство.
20.07.2018 Единая Россия
С докладом «О ходе отопительного сезона 2017-2018 года и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения к отопительному сезону 2018-2019 года»,
20.07.2018 Министерство экономического развития