Прокуратура Хабаровского края направила в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью

Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 участников организованной преступной группы.

 

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

 

По версии следствия, шесть сотрудников различных коммерческих организаций г. Хабаровска для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств клиентов с их расчетных счетов без оформления соответствующих документов.

 

Участники преступной группы подыскивали руководителей организаций, которые желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках для получения в дальнейшем вычетов по НДС и искусственного уменьшения размера облагаемой налогами прибыли. Затем изготавливали поддельные платежные поручения, по которым перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета физических лиц, с банковских карт которых впоследствии обналичивали денежные средства. При этом обвиняемые изготавливали фиктивные бухгалтерские и иные документы для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями.

 

Со снятой суммы в каждом случае обвиняемыми вычиталась «комиссия» в размере не менее 2,5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавались клиентам. За 2,5 года преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных организованной группе фирм поступило не менее 1 млрд рублей, которые впоследствии были обналичены ими.

 

Сегодня, 28 апреля 2018 года, прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

 
По теме
Заместитель прокурора Хабаровского края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение в отношении 8 участников организованной преступной группы.
Чудеса случаются - Районная библиотека В рамках проекта «Расскажи мне сказку» (сказкотерапия, для детей с интеллектуальными нарушениями) АНО ПКИ «Лига Книголюбов» был организован и проведен конкурс творческих работ «Мой любимый сказочный герой».
Районная библиотека
Талантливых артистов выпускает Детская школа искусств района имени Лазо - Министерство культуры Фото: Пресс-служба министерства культуры края В рамках выездного расширенного заседания правительства края под руководством губернатора Михаила Дегтярева одно из старейших учреждений культуры района имени Лазо – Детск
Министерство культуры