Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

У банков появились чёрные списки клиентов, которым откажут в обслуживании

Росфинмониторинг, ЦБ и банки начали обмениваться данными о сомнительных клиентах, которым в рамках "антиотмывочного" законодательства было отказано в обслуживании со стороны кредитных учреждений. Об этом пишут "Известия". Клиенты, которые попали в эту базу, рискуют столкнуться с проблемами при открытии счетов и ведении финансовых операций. Список представляет собой лишь рекомендацию регулятора, однако есть мнения, что ужесточение контроля в отношении таких клиентов грозит отказом в обслуживании. По информации газеты, 27 и 28 июня в банки поступили чёрные списки, в которых "вбито" 200 тысяч подозрительных клиентов. Один из собеседников издания сообщил, что в базе также содержатся сведения о 32 тысячах компаний. Детальной информации о причинах включения в список нет, отчего трудно понять, какой клиент стал подозрительным из-за того, что просто не донёс документы, а кто реально занимался отмыванием. Ещё один отраслевик отметил, что база содержит ФИО физлица, а в случае с юрлицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес местонахождения. Также поясняется, в каком виде клиентам блокируется обслуживание. Это могут быть отказ в заключении договора, расторжение по инициативе банка либо отказ в исполнении распоряжения.
В 2017 году банки стали чаще отказывать клиентам в кредите - ИА АмурПрессПо данным совместного исследования Бюро кредитных историй Эквифакс Кредит Сервисиз и сервиса онлайн-кредитования Е заем, в 2017 году банки увеличили долю отказов клиентам в кредите, тогда как МФО, напротив,
10.07.2017 ИА АмурПресс
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 19 февраля. /ТАСС/. Федерация керлинга России (ФКР) написала заявление в Следственный комитет РФ с просьбой разобраться в ситуации с появлением запрещенных веществ в допинг-пробе.
20.02.2018 Khabara.Ru
Последние новости - 27Region.RuЗа минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло.
20.02.2018 27Region.Ru
ДТП в Хабаровском крае - AmurMedia.RuВсему виной «мрачная дорога», считают интернет-пользователи 20 февраля, AmurMedia.
20.02.2018 AmurMedia.Ru
Оперативная обстановка на территории Хабаровского края на 20 февраля 2018 г. - МЧС по Хабаровскому краюТехногенные пожары За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 9 пожаров,
20.02.2018 МЧС по Хабаровскому краю
Чудовищные подробности дела об убийстве дошкольника огласили на заседании в Хабаровске - AmurMedia.RuСодрогнуться участников процесса заставили результаты медико-криминалистической экспертизы 19 февраля, AmurMedia.
19.02.2018 AmurMedia.Ru
С «добрыми блинами» проводили зиму в Вяземском - Законодательная Дума Хабаровского края - Законодательная Дума     Проводы зимы в г. Вяземском стали уже традиционным праздником, когда жители и гости города встречаются на площади на народных гуляниях.
19.02.2018 Законодательная Дума
Анонс событий Хабаровска на 20 февраля (вторник) - Khabara.RuДоброго утра и хорошего настроения друзья! Канал @khv_news представляет обзор основных мероприятий, которые пройдут сегодня в Хабаровске.
20.02.2018 Khabara.Ru
Хабаровчане проводили зиму горячими поцелуями - ИА Открытый город. ХабаровскАкция «Поцелуй на весну» прошла в Гродековском музее (ФОТО). Проводы русской зимы прошли в Хабаровском краевом музее имени Н.И.
19.02.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
Молодежка "СКА-Хабаровск" выиграла у "Урала" - ИА АмурПресс7 февраля молодежный состав «СКА-Хабаровска» провел третий контрольный матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Крымске, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
19.02.2018 ИА АмурПресс
Хабаровские мастера бенди выиграли в Казани - ИА АмурПрессАрмейцы записали на свой счет очередную победу, переиграв в гостях казанское "Динамо".
19.02.2018 ИА АмурПресс
Около 400 жителей края объединил в эти выходные фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» - Министерство спортаКраевой зимний физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых» прошел в эти выходные в Хабаровске.
19.02.2018 Министерство спорта
Оперативная обстановка на территории Хабаровского края на 20 февраля 2018 г. - МЧС по Хабаровскому краюТехногенные пожары За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 9 пожаров,
20.02.2018 МЧС по Хабаровскому краю
Последние новости - 27Region.RuПогода на этой неделе в регионе будет стабильной, за исключением 22 февраля.
20.02.2018 27Region.Ru
Хабаровская краевая типография начала печать бюллетеней к выборам Президента РФ - ИА Открытый город. ХабаровскДля города будет изготовлено более 430 тысяч бюллетеней. Первая партия бланков строгой отчетности уже отправлена в те районы, где будет проводиться досрочное голосование отдельных групп избирателей.
20.02.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
Мэр Хабаровска принял участие в масленичных гуляниях - ИА Открытый город. ХабаровскГрадоначальник посетил парк «Северный». Напомним, Масленицу отмечали в каждом районе города.
19.02.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
Последние новости - 27Region.RuВ Хабаровском крае продолжается реализация приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
19.02.2018 27Region.Ru