Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

У банков появились чёрные списки клиентов, которым откажут в обслуживании

Росфинмониторинг, ЦБ и банки начали обмениваться данными о сомнительных клиентах, которым в рамках "антиотмывочного" законодательства было отказано в обслуживании со стороны кредитных учреждений. Об этом пишут "Известия". Клиенты, которые попали в эту базу, рискуют столкнуться с проблемами при открытии счетов и ведении финансовых операций. Список представляет собой лишь рекомендацию регулятора, однако есть мнения, что ужесточение контроля в отношении таких клиентов грозит отказом в обслуживании. По информации газеты, 27 и 28 июня в банки поступили чёрные списки, в которых "вбито" 200 тысяч подозрительных клиентов. Один из собеседников издания сообщил, что в базе также содержатся сведения о 32 тысячах компаний. Детальной информации о причинах включения в список нет, отчего трудно понять, какой клиент стал подозрительным из-за того, что просто не донёс документы, а кто реально занимался отмыванием. Ещё один отраслевик отметил, что база содержит ФИО физлица, а в случае с юрлицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес местонахождения. Также поясняется, в каком виде клиентам блокируется обслуживание. Это могут быть отказ в заключении договора, расторжение по инициативе банка либо отказ в исполнении распоряжения.
В 2017 году банки стали чаще отказывать клиентам в кредите - ИА АмурПрессПо данным совместного исследования Бюро кредитных историй Эквифакс Кредит Сервисиз и сервиса онлайн-кредитования Е заем, в 2017 году банки увеличили долю отказов клиентам в кредите, тогда как МФО, напротив,
10.07.2017 ИА АмурПресс
Свыше 60% американцев считают, что американский лидер Дональд Трамп не должен выводить США из международного соглашения по иранской ядерной программе.
21.10.2017 Khabara.Ru
$666 млрд: дефицит бюджета США достиг рекорда - Khabara.RuДефицит бюджета Соединенных Штатов в 2017 году достиг рекорда с 2013 года, составив почти 666 млрд долларов.
21.10.2017 Khabara.Ru
Оперативная обстановка на территории Хабаровского края на 21 октября 2017 г. - МЧС по Хабаровскому краюТехногенные пожары За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 13 пожаров, из них в жилом секторе – 11,
21.10.2017 МЧС по Хабаровскому краю
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти заняться вопросом безопасности журналистов и не оставлять случаи нападения на сотрудников СМИ без наказания,
21.10.2017 Khabara.Ru
В Москве в одной из частных медицинских клиник погибла женщина после несложной косметической процедуры.
21.10.2017 Khabara.Ru
Рок-оперу «Юнона и Авось» тепло приняли комсомольские зрители - KomCity.RuВосторженными овациями закончился показ в Комсомольске-на-Амуре рок-оперы постановки театра Алексея Рыбникова «Юнона и Авось».
21.10.2017 KomCity.Ru
Хабаровчан просят поддержать гражданскую инициативу о создании сквера имени Чехова - ИА Открытый город. ХабаровскОбщественный совет обращается к горожанам.   В мае 2018 года Хабаровску исполняется 160 лет, что является весомым основанием для открытия к юбилею нового городского сквера,
21.10.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
В этот вечер музыканты исполнят музыку Фила Вудза. С уважением к каждой ноте.
21.10.2017 Khabara.Ru
Не победить, так подраться: «Амур» уступил «Сибири», а Зогорна заигрался в хулигана - AmurMedia.RuХабаровчане летят домой после поражения в Новосибирске 21 октября, AmurMedia.
21.10.2017 AmurMedia.Ru
Полсотни медалей международного турнира по киокусинкай завоевали спортсмены края - Министерство спорта14-15 октября в китайском городе Фуюань прошёл международный турнир по киокусинкай "Звезда Востока", в котором приняли участие более 250 бойцов.
20.10.2017 Министерство спорта
Дождь не помеха: «СКА-Хабаровск» принимает на своем поле футболистов «Уфы» - AmurMedia.Ru«Армейцам» необходимо выбираться из зоны аутсайдеров 21 октября, AmurMedia.
21.10.2017 AmurMedia.Ru
Главное Управление МЧС России по Хабаровскому краю прогнозирует задымление в Комсомольске-на-Амуре с 22 по 27 октября - Администрация г.Комсомольска-на-АмуреПо информации Главного Управления МЧС России по Хабаровскому краю, в связи с большим количеством термических аномалий на территории КНР и переносом воздушных масс по пойме реки Амур в период с 22 по 27 октября 2017 года
21.10.2017 Администрация г.Комсомольска-на-Амуре
Сотрудники  полиции   задержали  18-летнего подозреваемого в хищении строительных инструментов с гаража дачного участка поселка.
21.10.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Прогноз распространение дымного шлейфа на день 20.10.2017 - МЧС по Хабаровскому краю21 октября 2017 года на территории города Хабаровска наблюдается задымление.
21.10.2017 МЧС по Хабаровскому краю
JPG Файл - УМВД по Хабаровскому краюВ дальневосточной столице в торжественной обстановке 14-летним жителям Индустриального района вручили документ гражданина Российской Федерации.
21.10.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Госавтоинспекция Хабаровского края предупреждает водителей о гололедице - AmurMedia.RuАвтолюбителей просят воздержаться от дальних поездок 21 октября, AmurMedia.
21.10.2017 AmurMedia.Ru