Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

У банков появились чёрные списки клиентов, которым откажут в обслуживании

Росфинмониторинг, ЦБ и банки начали обмениваться данными о сомнительных клиентах, которым в рамках "антиотмывочного" законодательства было отказано в обслуживании со стороны кредитных учреждений. Об этом пишут "Известия". Клиенты, которые попали в эту базу, рискуют столкнуться с проблемами при открытии счетов и ведении финансовых операций. Список представляет собой лишь рекомендацию регулятора, однако есть мнения, что ужесточение контроля в отношении таких клиентов грозит отказом в обслуживании. По информации газеты, 27 и 28 июня в банки поступили чёрные списки, в которых "вбито" 200 тысяч подозрительных клиентов. Один из собеседников издания сообщил, что в базе также содержатся сведения о 32 тысячах компаний. Детальной информации о причинах включения в список нет, отчего трудно понять, какой клиент стал подозрительным из-за того, что просто не донёс документы, а кто реально занимался отмыванием. Ещё один отраслевик отметил, что база содержит ФИО физлица, а в случае с юрлицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес местонахождения. Также поясняется, в каком виде клиентам блокируется обслуживание. Это могут быть отказ в заключении договора, расторжение по инициативе банка либо отказ в исполнении распоряжения.
В 2017 году банки стали чаще отказывать клиентам в кредите - ИА АмурПрессПо данным совместного исследования Бюро кредитных историй Эквифакс Кредит Сервисиз и сервиса онлайн-кредитования Е заем, в 2017 году банки увеличили долю отказов клиентам в кредите, тогда как МФО, напротив,
10.07.2017 ИА АмурПресс
Последние новости - 27Region.RuПаромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, закрылась минувшей ночью в связи с подходом циклона, сообщили в Сахалинском морском пароходстве (СахМП).
11.12.2017 27Region.Ru
КнАГУ – площадка Международной акции «Тест по истории Отечества» - КнАГТУ9 декабря 2017 г. на базе Комсомольского-на-Амуре государственного университета прошла Международная акция «Тест по истории Отечества»,
11.12.2017 КнАГТУ
Шестилетнего ребенка сбил автомобиль на «зебре» в Хабаровске - AmurMedia.RuЕще одного 22-летнего пешехода с тяжелыми травмами доставили в больницу (ФОТО) 11 декабря, AmurMedia.
11.12.2017 AmurMedia.Ru
Происшествие зарегистрировано вблизи остановки пассажирского транспорта «Педагогический университет».
11.12.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Сотрудники отдела МВД России по Советско-Гаванскому району задержали подозреваемого в хищении разукомплектованной иномарки стоимостью 80 тысяч рублей.
11.12.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Литературно - музыкальная гостиная «Лира». "Снежная карусель" - ДВГНБ8 декабря коллектив литературно-музыкальной гостиной «Лира» снова выступил на сцене КГБУ «Хабаровский специальный дом ветеранов №1 ». На этот раз зрителям была представлена программа «Снежная карусель».
11.12.2017 ДВГНБ
«Горенка» из Хабаровска получила  Гран-при Международного фестиваля «Ритмы планеты» - ИА Открытый город. ХабаровскXI фестиваль хореографического искусства завершился  в краевой столице (ФОТО; ВИДЕО).
10.12.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
Ему было 88 лет, последние годы он серьезно болел. Актера не стало этим утром.
09.12.2017 Khabara.Ru
Ледяной вернисаж - Хабаровский Экспресс
Ледяной вернисаж
Ледяной вернисаж, скульптурная композиция в виде разноцветного калейдоскопа и функциональные снежные фигуры - о том,
Хабаровский Экспресс
Фестиваль патриотической песни «Виктория» пройдет в Краснофлотском районе Хабаровска - Хабаровский Экспресс
Фестиваль патриотической песни «Виктория» пройдет в Краснофлотском районе Хабаровска
Мероприятие проводится в рамках месячника военно-патриотической работы с целью возрождения российских патриотических и культурных ценностей, воспитания патриотизма,
Хабаровский Экспресс
Обновленный герб украсил арену «Ерофей» в Хабаровске - ИА Открытый город. ХабаровскНа выходных его установили на фасад спортивного сооружения (ФОТО). Обновленный герб Хабаровского края на выходных украсил фасад арены «Ерофей».
11.12.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
Хабаровский «Амур» одержал победу в дальневосточном дерби - ИА Открытый город. ХабаровскС минимальным преимуществом «тигры» на своем льду переиграли владивостокский «Адмирал» (ФОТО).
11.12.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
Хабаровчанин Николай Журавлев прошел в финал проекта «Русский ниндзя» - ИА Открытый город. ХабаровскСложнейшую полосу препятствий он преодолел за 2 минуты и 9 секунд. Хабаровчанин Николай Журавлев прошел в финал телешоу «Русский ниндзя», которое выходит на Первом канале, сообщает «Открытый город».
11.12.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
В Хабаровске определят лучших юных стрелков из пневматического оружия - Хабаровский Экспресс
В Хабаровске определят лучших юных стрелков из пневматического оружия
Городские соревнования с таким названием пройдут 25 ноября.
Хабаровский Экспресс
Происшествие зарегистрировано вблизи остановки пассажирского транспорта «Педагогический университет».
11.12.2017 УМВД по Хабаровскому краю
День Героев Отечества в России - Министерство социальной защиты населенияДень Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря.
11.12.2017 Министерство социальной защиты населения
В Хабаровске лжедиректор турфирмы присвоил более миллиона рублей за "путевки" - ИА АмурПресс  Следственной частью УМВД России по г. Хабаровску возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с продажей туристических путевок.
11.12.2017 ИА АмурПресс
Хабаровчанин Николай Журавлев прошел в финал проекта «Русский ниндзя» - ИА Открытый город. ХабаровскСложнейшую полосу препятствий он преодолел за 2 минуты и 9 секунд. Хабаровчанин Николай Журавлев прошел в финал телешоу «Русский ниндзя», которое выходит на Первом канале, сообщает «Открытый город».
11.12.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
Последние новости - 27Region.Ru12 декабря, в Общероссийский день приёма граждан, жители Хабаровска смогут задать вопросы представителям Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры.
11.12.2017 27Region.Ru