Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
Фото: amurpress.ru

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных   п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц), сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан   возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 



  • Последние новости Хабаровского края по теме:
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
    Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
    Владельцы «дальневосточного гектара» могут получить 600 тысяч рублей на льготных условиях кредитования - Законодательная Дума Хабаровского края - Законодательная Дума     Вопрос о мерах государственной поддержки граждан, получивших земельный участок в рамках федерального проекта «дальневосточный гектар»,
    29.05.2017 Законодательная Дума
    В прошлом году участники Программы государственного софинансирования пенсии внесли на свои счета 5,7 млрд рублей добровольных взносов.
    29.05.2017 Пенсионный фонд
    В России все больше долгожителей. - КП ХабаровскНа Всемирном экономическом форуме озвучили еще один аргумент в пользу повышения пенсионного возраста: люди стали дольше жить В России все больше долгожителей.Фото:
    29.05.2017 КП Хабаровск
    Больше всего подорожали с начала года овощи. - КП ХабаровскМинимальный набор продуктов питания снова прибавил в цене Больше всего подорожали с начала года овощи.Фото: Евгения ГУСЕВА Росстат в очередной раз порадовал данными об уровне нашей жизни.
    26.05.2017 КП Хабаровск
    102 гектара земли выставлено на продажу в Хабаровске - ИА АмурПрессЗемельные участки общей площадью более ста гектаров выставлены на аукционах в Хабаровске, сообщили РИА «АмурПРЕСС» в пресс-службе мэрии.
    26.05.2017 ИА АмурПресс
    Проводятся аукционы различной формы – для приобретения участков в собственность, аренду,
    26.05.2017 Khabara.Ru
    ВТБ24 снизил до 1 рубля комиссию за переводы между картами МИР на сайте банка - ИА АмурПрессВТБ24 пересмотрел «сетку» тарифов и сделал P2P-переводы между картами МИР на сайте банка более выгодными.
    26.05.2017 ИА АмурПресс
    JPG Файл - УМВД по Хабаровскому краюСегодня в МВД России Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел рабочую встречу с Федеральным министром внутренних дел Австрийской Республики Вольфгангом Соботкой.
    30.05.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Мы ждём итогов проверки, - отметила Кузнецова - КП ХабаровскУполномоченный по правам ребенка заявила, что для окончательных выводов о скандальной истории надо дождаться итогов проверки МВД [видео] Мы ждём итогов проверки, - отметила КузнецоваФото:
    30.05.2017 КП Хабаровск
    Два человека погибли и один пропал без вести на водоемах в Хабаровском крае за минувшие выходные - ИА АмурПрессЗа минувшие выходные сразу три несчастных случая произошло на водоёмах  Хабаровского края, сообщили РИА «АмурПРЕСС» в пресс-службе Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.
    29.05.2017 ИА АмурПресс
    Завершился первый учебный год для кадет профильного класса, созданного краевым следственным управлением в школе № 38 г.Хабаровска, по освоению программы дополнительного образования – спецкурса «Введение в профессию.
    29.05.2017 Следственный комитет
    Уволен за ЧС. В Сибирском региональном центре МЧС России прокомментировали беспрецедентный случай в Иркутской области - МЧС по Хабаровскому краюЛенты информагентств сообщают, что мэра города Вихоревка (Иркутская область) уволили за чрезвычайную ситуацию.
    29.05.2017 МЧС по Хабаровскому краю