Новый загородный комплекс таунхаусов в Оренбургском районе, с. Подгородняя Покровка
Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
Фото: amurpress.ru

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных   п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц), сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан   возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 



  • Последние новости Хабаровского края по теме:
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
    Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
    Ирина Звержеева: «В Хабаровском крае сегодня живет свыше 398 тысяч пенсионеров» В пенсионной системе России в наступившем 2017 году произойдут события и изменения,
    19.01.2017 Тихоокеанская звезда
    Khabara.Ru Совещание по вопросу обеспечения жителей Хабаровского края протезно-ортопедической продукцией состоялось в Законодательной Думе Хабаровского края.
    18.01.2017 Khabara.Ru
    Полный список парикмахерских, ателье, фотосалонов и химчисток, предоставляющих пожилым гражданам льготы в первом полугодии 2017 года, размещен на сайте администрации города в разделе управления торговли,
    18.01.2017 Khabara.Ru
    Что будет с ценами на квартиры в Хабаровске в 2017 году - КП ХабаровскРазбираемся вместе с экспертами, чего ждать от рынка недвижимости Что будет с ценами на квартиры в Хабаровске в 2017 годуФото:
    18.01.2017 КП Хабаровск
    Сахалинские полицейские пытаются выяснить все обстоятельства, связанные с загадочной сумкой с полмиллионом евро - КП ХабаровскИсторию честной жительницы Южно-Сахалинска вторые сутки обсуждают пользователи соцсетей Сахалинские полицейские пытаются выяснить все обстоятельства, связанные с загадочной сумкой с полмиллионом евроФото:
    18.01.2017 КП Хабаровск
    Раньше государство оплачивало проезд жителям Севера один раз в несколько лет.
    18.01.2017 Тихоокеанская звезда
    О намерении стать резидентами на территории Ванинского района в режим Свободного порта заявили уже шесть компаний.
    18.01.2017 Тихоокеанская звезда
    Александр Климчук взял «дальневосточный гектар» рядом с домом в поселке Краснознаменка Правительство края приготовило еще один аргумент в пользу «дальневосточного гектара» для жителей нашей территории.
    18.01.2017 Тихоокеанская звезда
    С начала этого года филиалы многофункционального центра Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре начали предоставлять новую услугу для малого и среднего бизнеса.
    17.01.2017 NewskHab.Ru
    Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю выявлен факт уклонения от уплаты налога руководителем коммерческой организации на сумму более 19 миллионов рублей.
    19.01.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Сотрудники полиции отдела МВД России по Советско-Гаванскому району задержали местного жителя, подозреваемого в совершении открытых хищений денежных средств у горожанок.
    19.01.2017 Khabara.Ru
    Около 500 земельных участков выдадут многодетным в Хабаровском районе - Администрация Хабаровского районаВ настоящее время в муниципалитете уже сформировано около двухсот земельных наделов В Хабаровском районе продолжается выдача земельных участков многодетным семьям.
    19.01.2017 Администрация Хабаровского района
    На Крещение в Хабаровской епархии будет открыто 13 купелей - AmurMedia.RuВ этом году появились и две новые (РАСПИСАНИЕ) По традиции 19 января будут оборудованы крещенские купели.
    19.01.2017 AmurMedia.Ru
    Следователями Следственного управления УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре доказана причастность 28-летнего обвиняемого в сбыте и хранении наркотических средств в значительном и крупном размерах.
    19.01.2017 УМВД по Хабаровскому краю