Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
Фото: amurpress.ru

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных   п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц), сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан   возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 



  • Последние новости Хабаровского края по теме:
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
    Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
    Предприниматели края смогут получить кредитно-гарантийную поддержку Корпорации МСП - Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политикиАвтор: Руслан Торубаров Сегодня в Хабаровске прошла выездная сессия Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).
    21.07.2017 Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики
    В Хабаровске прошла выездная сессия Корпорации МСП - ИА АмурПрессСегодня в Хабаровске прошла выездная сессия Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).
    21.07.2017 ИА АмурПресс
    ВТБ профинансировал средний бизнес Якутии на сумму 2 млрд рублей - ИА АмурПрессПо итогам 1 полугодия 2017 года объем выданных офисом ВТБ в Якутии предприятиям среднего бизнеса кредитов составил 2,1 млрд рублей, рост составил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
    21.07.2017 ИА АмурПресс
    Как получить пенсионные накопления? - Министерство социальной защиты населенияПри выходе на пенсию граждане, у которых в системе обязательного пенсионного страхования формируются или формировались средства пенсионных накоплений, имеют право обратиться за их выплатой.
    21.07.2017 Министерство социальной защиты населения
    При выходе на пенсию граждане, у которых в системе обязательного пенсионного страхования формируются или формировались средства пенсионных накоплений, имеют право обратиться за их выплатой.
    21.07.2017 Пенсионный фонд
    В начале этой недели президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с заместителем председателя правительства - полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.
    21.07.2017 Тихоокеанская звезда
    Многострадальное сельхозпредприятие «Заря» осталось без света. Хозяйство задолжало «Дальневосточной энергетической компании» более 3 млн рублей.
    21.07.2017 Тихоокеанская звезда
    Клубы удушливого дыма накрыли Хабаровск - AmurMedia.RuВ то же время пожарные утверждают, что пока звонков не поступало 21 июля, AmurMedia.
    21.07.2017 AmurMedia.Ru
    Шокирующее убийство собаки в Хабаровском крае раскололо общество на два лагеря - AmurMedia.RuМногие разглядели в громком происшествии след небезызвестных живодерок 21 июля, AmurMedia.
    21.07.2017 AmurMedia.Ru
    В Комсомольске под видом работников "управляйки" орудовали матерые квартирные воры - ИА АмурПрессПрокуратура Комсомольска-на-Амуре направила в суд уголовное дело в отношении квартирных воров, представлявшихся работниками управляющей компании, сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе краевой прокуратуры.
    21.07.2017 ИА АмурПресс
    Убийцам предъявлено обвинение
    Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю расследуется уголовное дело по факту убийства малолетней девочки по признакам преступления, предусмотренного п «в» ч. 2 ст.
    Тихоокеанская звезда
    Мать и отчим, обвиняемые в убийстве малолетней дочери, арестованы
    Они уже дали признательные показания По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении 26-летней женщины и 38-летнего мужчины,
    Тихоокеанская звезда
    Задержаны причастные к убийству
    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих хабаровчан, которые подозреваются в убийстве ребенка.
    Тихоокеанская звезда
    Бас Илья Алтухов вернулся на родину и сыграл в танцевальном спектакле - KomCity.RuВ четверг, 20 июля, во Дворце культуры Железнодорожников состоялся показ шоу-спектакля «Звёзды сошлись».
    21.07.2017 KomCity.Ru
    В Хабаровске пройдет фестиваль Израильского кино - Хабаровский Экспресс25 и 26 июля в кинотеатре «Совкино» (ул. Муравьева-Амурского д. 34) еврейская молодежная организация «Гилель» при поддержке Посольства государства Израиль в России,
    21.07.2017 Хабаровский Экспресс
    КнАМ «протестировал» новый спектакль на первых зрителях - KomCity.RuТеатр КнаМ завершил 32-й театральный сезон предварительным показом нового спектакля «Я ещё не начинал(а) жить».
    21.07.2017 KomCity.Ru
    Восходящая звезда российского кино
    Ярослав Жалнин в фильме «Гагарин» В этом году на экраны должно выйти сразу несколько картин с участием Ярослава Жалнина, в том числе и художественный фильм «Лев Яшин.
    Тихоокеанская звезда
    Утренний звонок А.П. Емельянову
    Сегодня отмечает юбилей генеральный директор Хабаровской краевой филармонии, заслуженный работник культуры РФ Александр Емельянов.
    Тихоокеанская звезда
    В Хабаровске впервые пройдет Фестиваль инклюзивного танца - Хабаровский Экспресс
    В Хабаровске впервые пройдет Фестиваль инклюзивного танца
    22-23 июля в Хабаровске впервые пройдет благотворительный фестиваль инклюзивного танца.
    Хабаровский Экспресс
    СКА-Хабаровск будет сотрудничать со спонсором «Зенита» - AmurMedia.RuСотрудничество с известной компания было налажено после выхода команды в Премьер-лигу Первый блин комом: "Ха-ба-ров-ский СКА!" проиграл,
    20.07.2017 AmurMedia.Ru
    Сердце Хуана Лескано теперь принадлежит хабаровским болельщикам Эффект удара, которым форвард хабаровского СКА Хуан Лескано на матче премьер-лиги с «Зенитом» удивил футбольную Россию,
    21.07.2017 Тихоокеанская звезда
    Василий Уткин: У СКА-Хабаровск есть свои преимущества, но им будет сложно играть на выезде - AmurMedia.RuИзвестный комментатор высказался о матче армейцев с «Зенитом» и дал оценку дальнейшим шансам команды в премьер-лиге "СКА-Хабаровск" в первом официальном матче проиграл "Зениту" Футбольная команда "СКА-Хабаровск" хорошо сыграна,
    21.07.2017 AmurMedia.Ru
    В Охотске состоялось торжественное открытие современной спортплощадки
    В рабочем поселке Охотск Хабаровского края 15 июля состоялась торжественная церемония открытия современной спортплощадки, которая построена благодаря социальному партнерству компании «Полиметалл» и Охотского района.
    Тихоокеанская звезда
    ХК «Амур»: побороться за восьмёрку вполне по силам
    Декабрь и февраль - отличное время для дерби Хабаровская хоккейная команда «Амур», сохранив костяк и сделав несколько неплохих приобретений, постарается отметить десятый сезон КХЛ попаданием в плей-офф.
    Тихоокеанская звезда
    «СКА-Хабаровск» порадовал в дебюте
    По мнению федеральных СМИ, игра «СКА-Хабаровска» в первом туре заслуживает похвалы Дебютный для ФК «СКА-Хабаровск» матч в высшем отечественном футбольном дивизионе уже вошел в историю.
    Тихоокеанская звезда
    В Нанайском районе погибли два подростка, врезавшиеся на мотоцикле в корову - KomCity.RuСмертельное ДТП унесло жизни двух подростков в селе Дубовый мыс Нанайского района.
    21.07.2017 KomCity.Ru
    «Ушла целая эпоха» - хабаровчане скорбят об ушедшем из жизни вокалисте Linkin Park - AmurMedia.RuПо мнению молодых людей, музыкант стал одним из знаковых личностей начала века 21 июля, AmurMedia.
    21.07.2017 AmurMedia.Ru
    Расчеты пожарной охраны более 5 часов тушили пожар в магазине сантехники - МЧС по Хабаровскому краю«Работу пожарных затрудняла сильная задымлённость, быстрое распространение огня по деревянным перекрытиям и обшивке здания.
    21.07.2017 МЧС по Хабаровскому краю
    . На благоустройство самой площади, а также значительное преобразование транспортной инфраструктуры в ее районе потребуется 2,5 миллиарда рублей.
    21.07.2017 Khabara.Ru
    Участие в познавательном игровом проекте «Hot Fit Family QWEST на ЗАИМКЕ» бесплатное.
    21.07.2017 Khabara.Ru