Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
Фото: amurpress.ru

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных   п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц), сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан   возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 



  • Последние новости Хабаровского края по теме:
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
    Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
    Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев принял участие в  заседании Правительства РФ, проходившем под председательством Премьер-министра Дмитрия Медведева.
    20.04.2018 Министерство сельского хозяйства и продовольствия
    На 1,5 млрд рублей увеличились налоговые поступления в краевой бюджет в 1 квартале 2018 года - УФНСПо итогам деятельности налоговых органов Хабаровского края за 1 квартал 2018 года в консолидированный бюджет Хабаровского края (с учетом крупнейших налогоплательщиков) поступило налогов и сборов, администрируемых ФНС России,
    20.04.2018 УФНС
    В Управление Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу (далее — Управление) поступила информация от Федерального агентства связи о не представлении оператором связи ООО «Нью-Тел» сведений о базе расчета обяза
    19.04.2018 Роскомнадзор
    Начат приём работ на IV Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету – 2018».
    19.04.2018 Министерство культуры
    Хабаровские ТОРы лидируют по числу резидентов и отстают по объему инвестиций - ИА АмурПрессСегодня Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел в Хабаровске совещание, посвященное развитию площадок ТОСЭР и Свободного порта в регионе.
    18.04.2018 ИА АмурПресс
    Юрий Трутнев: Будем бороться за каждого инвестора - Министерство экономического развитияАвтор: Валерий Спидлен Сегодня Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел в Хабаровске совещание,
    18.04.2018 Министерство экономического развития
    Наука способна непредвзято оценить экономические процессы на Дальнем Востоке - Министерство экономического развитияВ качестве стратегической цели № 1 на Дальнем Востоке российские власти ставят рост валового регионального продукта в среднем на восемь процентов в год.
    18.04.2018 Министерство экономического развития
    Как это было: Годовщина со дня нападения неонациста на здание Управления ФСБ в Хабаровске - AmurMedia.RuГод назад в перестрелке погиб молодой сотрудник УФСБ и переводчик, охранник тира найден мертвым, сам преступник ликвидирован 21 апреля, AmurMedia.
    21.04.2018 AmurMedia.Ru
     В дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску с заявлением обратился индивидуальный предприниматель.
    21.04.2018 УМВД по Хабаровскому краю
    Неадекватный мужчина в Хабаровске напал на велосипедистку и избил её - AmurMedia.RuПричины агрессии выясняются, возбуждено уголовное дело 20 апреля, AmurMedia.
    20.04.2018 AmurMedia.Ru
    Молодежная делегация Хабаровского края отправилась на Дельфийские игры в Приморье - Министерство культурыДелегация Хабаровского края отправилась во Владивосток на XVII молодёжные Дельфийские игры.
    20.04.2018 Министерство культуры
    "Поэты не рождаются случайно» - Министерство социальной защиты населения    19 апреля 2018 года в КГБУ «Хабаровский специальный дом ветеранов №1»  прошёл час поэзии «Поэты не рождаются случайно», посвящённый творчеству Б.Л.Пастернака.
    20.04.2018 Министерство социальной защиты населения
    Гражданскую войну на Дальнем Востоке «разыграют» 30 апреля - ИА Открытый город. Хабаровск«День панорамы» пройдет в Гродековском музее в четвёртый раз. «День панорамы» пройдет в Гродековском музее Хабаровска 30 апреля.
    20.04.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
    JPG Файл - УМВД по Хабаровскому краюВ Городском дворце культуры на конкурсе команд КВН на Кубок Управления МВД России по Хабаровскому краю уже в четвертый раз собрались участники, зрители почетные гости.
    21.04.2018 УМВД по Хабаровскому краю
    PRO Легендарный мастер-класс - ХК АмурВ честь 60-летнего юбилея заслуженного мастера-спорта, двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли, Вячеслава Фетисова, в «Платинум Арене» 20 апреля состоялся мастер-класс легенд мирового хоккея.
    21.04.2018 ХК Амур
    Студентам ТОГУ рассказали о философии дзюдо - ТОГУ18 апреля на факультете востоковедения и истории (ФВиИ) Тихоокеанского государственного университета прошла расширенная публичная лекция о дзюдо.
    20.04.2018 ТОГУ
    Оперативная обстановка на территории Хабаровского края на 21 апреля 2018 г. - МЧС по Хабаровскому краюТехногенные пожары За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 10 пожаров, из них в жилом секторе – 10,
    21.04.2018 МЧС по Хабаровскому краю
    Тысячи хабаровчан вышли на городской субботник - ИА Открытый город. ХабаровскВ уборке принимают участие трудовые коллективы со всех районов города (ФОТО).
    21.04.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
    В Хабаровске прошел день китайского инвестора - ИА АмурПрессУчастники Дня китайского инвестора, который прошел в четверг, 19 апреля, в Хабаровске высоко оценили результаты встречи.
    20.04.2018 ИА АмурПресс
    Перчатки, веники, лопаты ждут на субботнике в Хабаровске всех желающих - AmurMedia.RuПервая генеральная уборка краевой столицы состоится 21 апреля 20 апреля, AmurMedia.
    20.04.2018 AmurMedia.Ru
    Вячеслав Шпорт: Наращивание деловой активности в Комсомольске-на-Амуре позволит городу динамичнее развиваться - Министерство экономического развитияВ рамках рабочей поездки Губернатор края Вячеслав Шпорт принял участие в открытии Первой межрегиональной специализированной выставки-ярмарки «Город Юности - бизнес и перспективы».
    20.04.2018 Министерство экономического развития