Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
Фото: amurpress.ru

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных   п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц), сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан   возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 



  • Последние новости Хабаровского края по теме:
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
    Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
    Россияне не "клюнули" на народные ОФЗ - комментарий - ИА АмурПрессАжиотажного спроса на народные ОФЗ не случилось, в связи с чем Минфин уменьшил объем выпуска.
    28.04.2017 ИА АмурПресс
    Хабаровский филиал ВТБ втрое нарастил финансирование региональных предприятий - ИА АмурПрессВ первом квартале хабаровский филиал ВТБ выдал предприятиям кредитов на сумму 17,6 млрд рублей (рост в 2,7 раза к аналогичному периоду прошлого года).
    28.04.2017 ИА АмурПресс
    В Хабаровском крае завершилась отчетная кампания по приему расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам за 2016 год.
    28.04.2017 Тихоокеанская звезда
    К июлю разработают требования к освоению «дальневосточного гектара» - ИА АмурПрессОбязательные требования к освоению «дальневосточного гектара» войдут в специальную декларацию, которую необходимо будет заполнить через три года после получения земельного участка.
    28.04.2017 ИА АмурПресс
    Приближается срок подачи декларации о доходах за 2016 год и предоставления расчета по страховым взносам за 1 квартал 2017 года - УФНС2 мая 2017 года истекает срок подачи декларации по форме 3-НДФЛ за 2016 год и представления расчетов по страховым взносам за 1 квартал 2017 года.
    27.04.2017 УФНС
    ВТБ24  предоставил льготные условия резидентам ТОСЭР Хабаровского края - ИА АмурПрессВ рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством Хабаровского края ВТБ24 разработал специальные условия обслуживания и финансирования предприятий малого бизнеса региона.
    27.04.2017 ИА АмурПресс
    ВТБ за квартал увеличил кредитно-документарный портфель по среднему бизнесу в Магадане на 29% - ИА АмурПрессКредитно-документарный портфель по среднему бизнесу подразделения ВТБ в Магадане на 1 апреля 2017 года составил 3,2 млрд рублей  (рост с начала года 29%).
    27.04.2017 ИА АмурПресс
    Сотрудники социального отдела епархии навестили бездомных - Приамурская митрополияДни Пасхи — самое подходящее время, чтобы нести радость ближним, особенно тем, у кого ее так немного.
    29.04.2017 Приамурская митрополия
    Хабаровские приходы приняли участие в выставке-ярмарке «Город мастеров» - Приамурская митрополияС 28 по 30 апреля в Легкоатлетическом манеже проходила  выставка-ярмарка «Город мастеров», в которой приняли участие храмы Хабаровской епархии.
    29.04.2017 Приамурская митрополия
    Google Play удалил мобильный сервис "Максим: заказ такси" - ИА АмурПресс28 апреля техподдержка Google Play Store, выполняя требование компании «Максим» удалить нелегальный клон ее приложения, ошибочно удалила из поиска в маркете оригинальный мобильный сервис «Максим:
    29.04.2017 ИА АмурПресс
    JPG Файл - УМВД по Хабаровскому краюВ Центре патриотического воспитания, расположенного на площади «Город воинской славы», прошла торжественная церемония открытия городского штаба народных дружин и вручения дружинникам удостоверений.
    28.04.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Причиной гибели подростка в хабаровском СИЗО стала «электрическая кровать» - AmurMedia.RuКраевой следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство» Кровать с привязанными к ней оголенными электрическими проводами стал причиной гибели 17-летнего подростка в СИЗО № 1 г. Хабаровска.
    29.04.2017 AmurMedia.Ru