Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
Фото: amurpress.ru

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных   п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц), сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан   возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 



  • Последние новости Хабаровского края по теме:
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
    Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
    В Хабаровске объявлен конкурс среди садоводческих некоммерческих объединений города на право получения целевых бюджетных субсидий.
    28.06.2017 Тихоокеанская звезда
    Эксперты ожидают дальнейшее ослабление рубля - ИА АмурПрессПрошедшая неделя прошла без заметных событий, если не считать ближневосточного конфликта членов ОПЕК, что негативно сказывалось на котировках нефти.
    27.06.2017 ИА АмурПресс
    ВТБ24 открыл офис Private Banking во Владивостоке - ИА АмурПрессНовый офис ВТБ24 Private Banking открылся в столице Приморья по адресу ул.
    27.06.2017 ИА АмурПресс
    Надежда Галиус назначена директором офиса ВТБ24 Private Banking во Владивостоке - ИА АмурПрессВ новой должности она будет заниматься развитием услуг премиального банковского обслуживания частных лиц в Приморском крае Надежда Владимировна Галиус - уроженка Приморского края.
    27.06.2017 ИА АмурПресс
    На Украине появилась идея отменить пенсии - Khabara.RuВместо евроинтеграции Украина берет курс на Африку и Азию. После визита президента Порошенко в США, где он встречался не только с Трампом, но и с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард,
    26.06.2017 Khabara.Ru
    Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
    26.06.2017 Khabara.Ru
    Рубль на этой неделе поддержит погода - Khabara.RuБорис Белкин, финансовый аналитик: - Сегодня курс рубля, скорее всего, будет отыгрывать небольшой рост нефтяных котировок конца прошлой недели, когда нефть укрепилась за отмету в 45 долларов за баррель.
    26.06.2017 Khabara.Ru
    Пожарные расчеты в Хабаровске дважды за ночь выезжали на тушение автомобилей - МЧС по Хабаровскому краюПервый вызов на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступил в 01.45 (хбр) 28 июня 2017 года.
    28.06.2017 МЧС по Хабаровскому краю
    В суд отправлено дело о похищении и убийстве сына хабаровского бизнесмена - ИА АмурПрессПрокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении одного из соучастников похищения и убийства сына хабаровского предпринимателя, сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе ведомства.
    28.06.2017 ИА АмурПресс
    Свинский поступок: в ходячие трупы превратили поросят под Хабаровском, уверяют очевидцы - AmurMedia.RuПо словам же руководства предприятия, «доброжелатели» изрядно сгустили краски (ФОТО) 28 июня, AmurMedia.
    28.06.2017 AmurMedia.Ru
    Перед судом предстанет гендиректор компании за дачу взятки руководителю «Горсвета»
    Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Дальневосточный Кабельный Альянс», который обвиняется в даче взятки,
    Тихоокеанская звезда
    Фото: Яндекс-панорамы - КП Хабаровск
    Онлайн-трансляция
    СЕГОДНЯ 10:06 В следственном комитете Карелии тем временем возбудили уголовное дело.
    КП Хабаровск
    Онлайн-трансляция - КП Хабаровск
    Онлайн-трансляция
    СЕГОДНЯ 1:34 На месте происшествия работают пять водолазных групп и два вертолета.
    КП Хабаровск
    Студия танца «Экспрессия dance» отметила пятилетие концертом на площади перед библиотекой Островского - KomCity.RuДень молодёжи отметили на площади перед библиотекой имени Николая Островского.
    28.06.2017 KomCity.Ru
    На ночь глядя: Жалоба Мары Багдасарян Путину, ушел в декрет надолго, «Иванушка» в больнице - AmurMedia.RuРедакция ИА AmurMedia предлагает вечерний обзор наиболее интересных событий в мире, России и на Дальнем Востоке 28 июня, AmurMedia.
    28.06.2017 AmurMedia.Ru
    На что вы способны? Убить? Или умереть? Вы могли бы умереть за любимую?
    28.06.2017 Хабаровский краевой музыкальный театр
    Каждый раз Китай открывается по-новому
    Несколько дней назад большая делегация российских журналистов, в числе которых были представители СМИ из Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Иркутска, Якутии и Читы, Амурской области и Хабаровского края, вернулись из Китая.
    Тихоокеанская звезда
    «Щелкунчик» станцуют даже бабушки
    Оригинальную современную постановку сказки-балета «Щелкунчик» увидят жители и гости Хабаровска в конце года.
    Тихоокеанская звезда
    Столичные звёзды на Амуре
    Четвертый год в России понемногу, но все же происходит то, о чем вдумчивые театралы из глубинки мечтали не одно десятилетие.
    Тихоокеанская звезда
    14-летний Олег Ощепков получил путёвку на первенство России по бильярду - KomCity.RuВ краевой столице состоялось первенство Хабаровского края по русскому бильярду — участники соревновались в «свободной пирамиде».
    28.06.2017 KomCity.Ru
    Мошенники продают онлайн билеты на матчи "СКА-Хабаровск" - ИА АмурПрессСегодня после полудня в клуб "СКА-Хабаровск" начали поступать звонки и заявления от взволнованных граждан о том, что некие неизвестные люди, прикрываясь вывеской футбольного клуба «СКА-Хабаровск»,
    28.06.2017 ИА АмурПресс
    JPG Файл - УМВД по Хабаровскому краюВ течение двух дней на стадионе «Динамо» в краевой столице сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю и подчиненных территориальных органов соревновались в меткости и скорости бега.
    28.06.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Онлайн-трансляция - КП Хабаровск
    Онлайн-трансляция
    СЕГОДНЯ 17:46 "Ро-си-я! Ро-си-я!" - на трибунах доносится. Уже скоро-скоро игра.
    КП Хабаровск
    На Кубке конфедераций победит Португалия?
    Сборная Португалии имеет наилучшие шансы выиграть Кубок конфедераций по футболу 2017 года, который начался в России 17 июня и закончится 2 июля.
    Тихоокеанская звезда
    У «СКА-Хабаровск» появится новый футбольный газон
    Искусственный газон стадиона имени Ленина в Хабаровске будет заменен на более современное покрытие.
    Тихоокеанская звезда
    В суд отправлено дело о похищении и убийстве сына хабаровского бизнесмена - ИА АмурПрессПрокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении одного из соучастников похищения и убийства сына хабаровского предпринимателя, сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе ведомства.
    28.06.2017 ИА АмурПресс
    Наша общая задача – сохранять здоровье населения России - Законодательная Дума Хабаровского края - Законодательная Дума     Заместитель председателя постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по науке, образованию, культуре,
    27.06.2017 Законодательная Дума
    Сегодня в городе Душанбе Председатель Совета министров внутренних дел государств – участников Содружества Независимых Государств,
    28.06.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Сотрудники отдела полиции № 9 УМВД России по городу Хабаровску задержали 20-летнего оренбуржца жителя, подозреваемого в совершении краж цифровой техники и продуктов питания из торговых павильонов,
    28.06.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Хабаровские студенты отправляются на путину на Курилы - ИА АмурПрессПроводы трудового отряда состоятся 5 июля в 9:30 на главной площади Дальневосточного университета путей сообщения.
    28.06.2017 ИА АмурПресс