Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
Фото: amurpress.ru

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных   п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц), сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан   возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 



  • Последние новости Хабаровского края по теме:
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
    Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
    Промсвязьбанк запустил новый высокодоходный накопительный счет - ИА АмурПрессКлиентам Промсвязьбанка – физическим лицам – стал доступен новый накопительный счет «Доходный» со ставками 6,8% годовых в рублях, 1% годовых в долларах США и 0,4% годовых в евро.
    13.12.2017 ИА АмурПресс
    На поддержку МСП из бюджета Хабаровска выделено почти 15 миллионов рублей - ИА Открытый город. ХабаровскС начала года прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в городе составил более 10%.
    13.12.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
    В сфере малого и среднего бизнеса Комсомольска занято почти 40 тыс. горожан - Администрация г.Комсомольска-на-АмуреРазвитие  малого и среднего это стратегический приоритет деятельности администрации города.
    13.12.2017 Администрация г.Комсомольска-на-Амуре
    ВТБ нарастил внешнеторговые расчеты в Хабаровском крае - Министерство экономического развитияОбщий объем внешнеэкономических операций клиентов ВТБ в Хабаровском крае за 9 месяцев 2017 составил 302 млн долларов (рост на 66% к аналогичному периоду 2016 года).
    13.12.2017 Министерство экономического развития
    III международная научно-практическая конференция «Потребительский рынок XXI века: стратегии, технологии, инновации» - ХГУЭП8 декабря в Хабаровском государственном университете экономики и права прошла III международная научно-практическая конференция «Потребительский рынок XXI века: стратегии, технологии, инновации».
    12.12.2017 ХГУЭП
    Ипотечный портфель розничного бизнеса ВТБ в Якутии превысил 10 миллиардов рублей - ИА АмурПрессОбщий объем кредитного портфеля розничного бизнеса ВТБ в Якутии с начала года вырос на 16% и на 1 ноября 2017 года составил 25,8 млрд рублей.
    12.12.2017 ИА АмурПресс
    Министр Максим Топилин – в интервью «РИА Новости»: Новые демографические меры будут влиять на оздоровление экономики - Министерство социальной защиты населенияС 1 января в России появится новый пакет мер поддержки семей, среди которых ежемесячные денежные выплаты на первого и второго ребенка до достижения ими полутора лет, запуск спецпрограммы ипотечного кредитования для семей,
    12.12.2017 Министерство социальной защиты населения
    Дальневосточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта сообщает - Министерство промышленности и транспорта29.11.2017 г. в 15 час. 30 мин. (мск) в Красноярском крае совершено дорожно-транспортное происшествие с особо-тяжкими последствиями (далее - ДТП) с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля.
    13.12.2017 Министерство промышленности и транспорта
    В Хабаровском крае уволенный железнодорожник свел счеты с железной дорогой - ИА АмурПрессПьяный мужчина запер дежурную по станции Хурмули в помещении вокзала, издевался над ней морально и причинял физическую боль.
    13.12.2017 ИА АмурПресс
    В Хабаровском крае женщина со второй попытки убила своего сожителя - ИА АмурПрессПервую попытку она совершила около года назад, но тогда ей сошло с рук. Мужчина не стал заявлять в полицию о случившемся.
    13.12.2017 ИА АмурПресс
    Дальневосточный фестиваль - конкурс исполнителей на русских народных инструментах им. Б.К. Ушакова - КНОТОКС 9 по 11 декабря в Хабаровске прошел Дальневосточный фестиваль - конкурс исполнителей на русских народных инструментах им.
    13.12.2017 КНОТОК
    Большой рождественский концерт «Легенды венской классики» состоится в Хабаровске - ИА Открытый город. ХабаровскВ программе – музыка Моцарта, Шуберта, Крейцера и других известных композиторов.
    13.12.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
    Ледяной вернисаж - Хабаровский Экспресс
    Ледяной вернисаж
    Ледяной вернисаж, скульптурная композиция в виде разноцветного калейдоскопа и функциональные снежные фигуры - о том,
    Хабаровский Экспресс
    Фестиваль патриотической песни «Виктория» пройдет в Краснофлотском районе Хабаровска - Хабаровский Экспресс
    Фестиваль патриотической песни «Виктория» пройдет в Краснофлотском районе Хабаровска
    Мероприятие проводится в рамках месячника военно-патриотической работы с целью возрождения российских патриотических и культурных ценностей, воспитания патриотизма,
    Хабаровский Экспресс
    В Хабаровске пройдут игры боевых искусств Дальнего Востока - ИА АмурПрессИгры боевых искусств Дальнего Востока пройдут в марте. Министр физической культуры и спорта Хабаровского края Николай Чупров обсудил вопросы организации соревнований с исполнительным директором РСБИ Рамилем Габбасовым,
    13.12.2017 ИА АмурПресс
    В Хабаровске стартовал Кубок мэра по боксу - ИА Открытый город. ХабаровскВсероссийский турнир собрал спортсменов из различных городов Дальнего Востока (ФОТО).
    13.12.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
    Арена «Ерофей» сменила «медведя» - Министерство спортаНа фасаде арены «Ерофей» теперь вывешен новый герб Хабаровского края.  Главный символ региона утвердили в начале этого года.
    13.12.2017 Министерство спорта
    В Хабаровске определят лучших юных стрелков из пневматического оружия - Хабаровский Экспресс
    В Хабаровске определят лучших юных стрелков из пневматического оружия
    Городские соревнования с таким названием пройдут 25 ноября.
    Хабаровский Экспресс
    JPG Файл - УМВД по Хабаровскому краюСотрудники полиции и члены Общественного совета при ОМВД России по Вяземскому району приняли участие в  торжественной церемонии принятия в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия ».
    13.12.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    В Хабаровске состоялся обмен опытом в области тушения лесных пожаров и торфяников - Khabara.RuСотрудники краевого управление лесами совместно с коллегами из Японии и Индонезии обсудили результаты совместных исследований воздействия пожаров на окружающую среду.
    13.12.2017 Khabara.Ru
    Комиссия управления по физической культуре и спорту администрации города оценит качество льда на 73 площадках.
    13.12.2017 Администрация г.Хабаровска
    Автобусы в Хабаровске переведены на зимнее расписание - ИА АмурПрессУправление транспорта администрации Хабаровска информирует об изменениях в расписании автобусных маршрутов., вызванных переводом работы автобусного парка на зимнее распиание.
    13.12.2017 ИА АмурПресс
    Фото - УФСИН по Хабаровскому краюВ Комсомольске-на-Амуре состоялось открытие федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 11 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю» - единственного в Хабаровском крае медиц
    13.12.2017 УФСИН по Хабаровскому краю