В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

Фото: amurpress.ru

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных   п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц), сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан   возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 



  • Последние новости Хабаровского края по теме:
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
    - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
     
    По теме
    Взял кредит? Оплати! - УФССП Житель краевой столицы, задолжавший кредитной организации более 16,5 миллионов рублей, рискует лишиться собственного автомобиля.
    17.08.2018
     
    Издание:  Общественно-политическая газета «Хабаровские вести» Тема:  Имущественные налоги Источник:
    17.08.2018
    Установлена величина прожиточного минимума за II квартал 2018 г. - Министерство экономического развития По действующей методике основанием для расчетов величины прожиточного минимума на душу населения являются статистические данные о фактических средних потребительских ценах на продукты питания и индексах потребительских ц
    17.08.2018
     
    Рынок акций просел из-за крепкого рубля и ожиданий повышения налоговой нагрузки - комментарий - ИА АмурПресс Сегодня индекс МосБиржи снизился на 0,27% до 2261 пункта. В свою очередь долларовый эквивалент РТС, благодаря окрепшему рублю, прибавил 1,07% до 1067 пунктов, сообщает Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».
    17.08.2018
    В дежурную часть отдела МВД России по Солнечному району обратилась местная жительница с заявлением о краже велосипеда стоимостью 10 тысяч рублей.
    18.08.2018 УМВД по Хабаровскому краю
    JPG Файл - УМВД по Хабаровскому краю В турнире приняли участие семь команд. За кубок победителя боролись команда подразделений УМВД России по Хабаровскому краю и команды подчиненных территориальных органов.
    18.08.2018 УМВД по Хабаровскому краю
    PRO Выставочные игры - ХК Амур Кубок президента Республики Казахстан, игра с «Динамо» и матчи молодых «Тигров» - сегодня в программе «PRO Хоккей»    
    17.08.2018 ХК Амур
    В рабочей манере - ХК Амур Всё ещё не в оптимальном составе, но в статусе недавнего триумфатора Кубка президента Республики Казахстан, подошёл «Амур» к выставочной игре с московским «Динамо».
    15.08.2018 ХК Амур
    В дежурную часть отдела МВД России по Солнечному району обратилась местная жительница с заявлением о краже велосипеда стоимостью 10 тысяч рублей.
    18.08.2018 УМВД по Хабаровскому краю
    JPG Файл - УМВД по Хабаровскому краю В турнире приняли участие семь команд. За кубок победителя боролись команда подразделений УМВД России по Хабаровскому краю и команды подчиненных территориальных органов.
    18.08.2018 УМВД по Хабаровскому краю
    За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 6 пожаров, из них в жилом секторе – 4, на прочих объектах – 2. Для ликвидации загораний и пожаров привлекались 84 человека и 24 единицы техники.
    17.08.2018 27Region.Ru