В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

Фото: amurpress.ru

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных   п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц), сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан   возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 



  • Последние новости Хабаровского края по теме:
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
    - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
     
    По теме
    Обзор федеральных и краевых нормативных правовых актов от 17.10.2018 - Министерство социальной защиты населения Федеральный закон от 11.10.2018 № 360-ФЗ "О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации" Согласно новой статье 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации, работникам,
    17.10.2018
    Промсвязьбанк презентовал выставку «Бизнес в объективе» на III Дальневосточном форуме предпринимателей - ИА АмурПресс Промсвязьбанк открыл в Хабаровске социальный фотопроект «Бизнес в объективе», направленный на популяризацию предпринимательства и повышение роли малого бизнеса в развитии страны.
    17.10.2018
     
    По результатам проведенной проверки Государственной инспекцией труда в Хабаровском крае было выдано предписание об устранении выявленного нарушения (нарушение сроков выплаты заработной платы, окончательного расчета при увольнении,
    16.10.2018
    За 9 месяцев 2018 года на территории Хабаровского края зарегистрировано 16,5 тысяч уголовно наказуемых деяний, количество которых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 13,3%.
    16.10.2018
     
    Об изменениях в порядке кредитования по льготной ставке субъектов МСП в целях реализации проектов в приоритетных отраслях - Министерство экономического развития В рамках реализации  приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (паспорт приоритетного проекта утверждён по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по
    15.10.2018
    В ходе следствия установлено, что в марте 2018 года двое обвиняемых совершили разбойное нападение на водно-оздоровительный комплекс, расположенный в Индустриальном районе краевого центра.
    18.10.2018 УМВД по Хабаровскому краю
    Секретарь Генсовета Партии также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время взрыва Секретарь Генерального совета «Единой России»  Андрей Турчак  выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и
    18.10.2018 Единая Россия
    Каникулы! Лето! В музей!!! - Музей изобразительных искусств В дни осенних каникул Музей изобразительных искусств ждет школьников и педагогов к себе в гости!
    18.10.2018 Музей изобразительных искусств
    Поздравляем, Тигры! - ХК Амур 18 октября день рождения празднуют сразу два игрока хабаровского клуба - голкипер Евгений Аликин и защитник Дмитрий Воробьёв .
    18.10.2018 ХК Амур
    В Хабаровском крае подведены итоги выполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов за 9 месяцев - Khabara.Ru В подведомственных управлению лесами края учреждениях в рамках заключенных госконтрактов работы по охране, защите и воспроизводству лесов выполняются в установленные сроки.
    18.10.2018 Khabara.Ru
    Секретарь Генсовета Партии также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время взрыва Секретарь Генерального совета «Единой России»  Андрей Турчак  выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и
    18.10.2018 Единая Россия
    Музей контрразведки ФСБ откроется в Хабаровске - ИА Открытый город. Хабаровск Открытие запланировано на декабрь текущего года. С июня 2018 года администрация города совместно с управлением ФСБ России по ВВО ведет работу по созданию музея боевой славы контрразведки ФСБ, сообщает «Открытый город».
    18.10.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
    В настоящее время бригадами электросетей подключен к электроснабжению населенный пункт Маго в Солнечном районе, сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
    17.10.2018 ИА АмурПресс