Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
Фото: amurpress.ru

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных   п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц), сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан   возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 



  • Последние новости Хабаровского края по теме:
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
    Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
    Александр Анисимов: «Главный консолидированный итог развития города – это увеличение численности населения» (фото) - Администрация г.ХабаровскаНачальник управления экономического развития администрации краевого центра Александр Анисимов начал свой доклад на заседании коллегии при мэре города именно с того, что хабаровчан за 2017 год стало больше на 1400 человек.
    21.02.2018 Администрация г.Хабаровска
    Начальник управления экономического развития администрации краевого центра Александр Анисимов начал свой доклад на заседании коллегии при мэре города именно с того, что хабаровчан за 2017 год стало больше на 1400 человек.
    21.02.2018 Khabara.Ru
    Александр Анисимов: «Главный консолидированный итог развития города – это увеличение численности населения».
    21.02.2018 NewskHab.Ru
    ВТБ профинансировал магаданские предприятия почти на 9 млрд рублей - ИА АмурПрессПо итогам 2017 года ВТБ предоставил предприятиям Магаданской области кредитов на 8,9 млрд рублей (рост в 2,6 раза к 2016 году).
    21.02.2018 ИА АмурПресс
    Экономика Хабаровска в 2018 году продолжит развиваться - ИА Открытый город. ХабаровскК концу 2018 года численность населения возрастет до 621 тысячи человек. В 2018 году уровень экономической активности в краевой столице будет нарастать.
    21.02.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
    ВТБ профинансировал магаданские предприятия почти на 9 млрд рублей - ИА АмурПрессПо итогам 2017 года ВТБ предоставил предприятиям Магаданской области кредитов на 8,9 млрд рублей (рост в 2,6 раза к 2016 году).
    21.02.2018 ИА АмурПресс
    Предлагается проиндексировать социальные пенсии на 2,9 % с 1 апреля 2018 года - Министерство социальной защиты населенияСоответствующий  проект постановления  Правительства России подготовлен Минтрудом России.
    21.02.2018 Министерство социальной защиты населения
    В Комсомольске-на-Амуре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своей сожительницы - Следственный комитетСледственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю 29–летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
    20.02.2018 Следственный комитет
    Последние новости - 27Region.RuЗа прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 9 пожаров, из них в жилом секторе – 7, на прочих объектах – 2. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 126 человек и 36 единиц техники.
    21.02.2018 27Region.Ru
    Три «скорых» работали на месте страшного ДТП в Хабаровске - AmurMedia.RuВызволять людей из покореженных машин пришлось силами спасателей (ВИДЕО) 21 февраля, AmurMedia.
    21.02.2018 AmurMedia.Ru
    Документы о присвоении Хабаровску звания «Город воинской славы» навечно переданы музею истории - ИА Открытый город. ХабаровскДоблесть всех поколений хабаровчан получила высокую оценку со стороны президента (ФОТО).
    21.02.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
    Открытие информационно-выставочного центра ОЦ "институт Конфуция" - АмГПГУ15 февраля в канун Нового года по Лунному календарю в нашем университете прошло важное событие: состоялась церемония открытия информационно-выставочного центра Образовательного центра «институт Конфуция».
    21.02.2018 АмГПГУ
    В Хабаровске пройдет отборочный тур фестиваля "Амурские волны" - ИА АмурПресс27-28 февраля 2018 г. в г. Хабаровске пройдет первый тур смотра-конкурса военных оркестров Вооруженных Сил в военных округах и на Северном флоте, сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе фестиваля.
    21.02.2018 ИА АмурПресс
    Хабаровск готовится к Чемпионату России по самбо - ИА Открытый город. ХабаровскТурнир пройдет 2-4 марта в СЗК «Платинум арена» (ФОТО). 2-4 марта 2018 года в Хабаровске состоится Чемпионат России по самбо.
    20.02.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
    Хабаровский «СКА-Нефтяник» принимает «Родину» - ИА Открытый город. ХабаровскМатч состоится сегодня, 21 февраля, в арене «Ерофей». 21 февраля в 19.00 «СКА-Нефтяник» проведет очередной матч регулярного чемпионата России.
    21.02.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
    «Амурские Тигры» проиграли по буллитам «Капитану» - ИА Открытый город. ХабаровскВ основное время команды на двоих забросили 10 шайб. «Амурские Тигры» и «Капитан» устроили зрелищную перестрелку в Ступино, победителями из которой вышли хозяева.
    21.02.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
    Поисковые работы в Охотском районе завершены - МЧС по Хабаровскому краюВ ходе обследования реки в 300-х метрах вниз по течению от места провала снегохода под лёд в районе слияния р. Охота и ручья Гырбы,
    21.02.2018 МЧС по Хабаровскому краю
    В ходе проведения мониторинга средних цен на нефтепродукты в г. Хабаровск в течение 22.01.2018-28.01.2018 наблюдалось следующее: 1. АО «ННК-Хабаровскнефтепродукт»: 1.1 мелкооптовые цены на нефтепродукты не изменились;
    21.02.2018 Хабаровское УФАС
    240 школьников пополнили ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Хабаровске (фото) - Администрация г.ХабаровскаТоржественная церемония «Россия. Будущее. Мы!» прошла накануне в СЗК «Платинум арена».
    21.02.2018 Администрация г.Хабаровска
    Новый завод по производству полимерных водосточных систем появится в Хабаровске - ИА АмурПрессСолидный инвестиционный проект намерен реализовать один из самых крупных резидентов ТОСЭР «Хабаровск» - корпорация «ТехноНИКОЛЬ».
    21.02.2018 ИА АмурПресс
    В Хабаровском крае построят новые подстанции для улучшения электроснабжения территорий опережающего развития - Министерство экономического развитияСтроительство новой подстанции 220 кВ «Восток» началось в Хабаровском крае.
    21.02.2018 Министерство экономического развития