Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
Фото: amurpress.ru

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных   п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц), сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан   возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 



  • Последние новости Хабаровского края по теме:
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности

    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
    В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
    Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
    Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
    18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
    ВТБ24 нарастил кредитный портфель в Приморье до 33,8 миллиардов рублей - ИА АмурПрессПо итогам 2016 года ВТБ24 в Приморье нарастил кредитный портфель на 18,6% - до 33,8 млрд.
    24.03.2017 ИА АмурПресс
    О проведении информационной встречи студентов с представителями КГКУ «Центр социальной поддержки населения» и страховых медицинских организаций г. Комсомольска-на-Амуре - АмГПГУ22 и 23 марта 2017 на факультетах и в институте педагогики и психологии университета прошли информационные встречи студентов с представителями КГКУ «Центр социальной поддержки населения» и страховых медицинских организац
    24.03.2017 АмГПГУ
    Профком Тихоокеанского государственного университета начинает сотрудничество с Центром охраны здоровья по программе сервисного медицинского обслуживания для членов профсоюзной организации вуза.
    24.03.2017 ТОГУ
    На вопросы жителей Хабаровского края отвечает директор Департамента национальной платежной системы Алла Бакина.
    24.03.2017 Тихоокеанская звезда
    Согласно федеральному законодательству, в случае смерти застрахованного лица, пенсионные накопления выплачиваются его правопреемникам.
    24.03.2017 Пенсионный фонд
    Сборы «АльфаСтрахование» во Владивостоке за 2016 г. составили 571,6 млн руб. - ИА АмурПрессОбщий объем страхового рынка Владивостока (кроме ОМС) вырос на 19,6%, сборы страхового рынка составили 9,5 млрд руб.
    23.03.2017 ИА АмурПресс
    Судебный спор по продаже гостиницы «Восход» начнётся заново - KomCity.RuВопрос законности продажи гостиницы «Восход» будут рассматривать по второму кругу.
    22.03.2017 KomCity.Ru
    Антикоррупционный митинг прошел в Хабаровске - NewskHab.RuАнтикоррупционный митинг прошел в Хабаровске. Митинги против коррупции под общим названием «Он нам не Димон» пройдут сегодня более чем в восьми десятках городов России и за ее пределами.
    26.03.2017 NewskHab.Ru
    Сегодня в финале чемпионата России встретятся «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия» - ИА АмурПрессВо втором полуфинальном матче чемпионата России по бенди иркутский клуб «Байкал-Энергия», как и ожидалось, одолел архангельский «Водник» - 4:1 и сегодня в 17.00 в «золотом» матче сыграет с хозяевами льда – хоккеистами «СКА-Нефтяника»,
    26.03.2017 ИА АмурПресс
    Градоначальник побывал на улице Краснореченской, здесь нынешним летом планируется расширить участок от улицы Индустриальной до улицы Богачева.
    24.03.2017 Администрация г.Хабаровска
    JPG Файл - УМВД по Хабаровскому краюГлава краевого правоохранительного ведомства генерал-майор полиции Михаил Черников совместно провел личный прием жителей Ваниского района.
    24.03.2017 УМВД по Хабаровскому краю
    Четырех будущих первоклассников с фиктивными прописками уже готовят к отчислению из хабаровских школ.
    24.03.2017 NewskHab.Ru