Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении директоров организаций, обналичивавших денежные средства

Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

 

Ранее прокуратура края направила в суд для рассмотрения по существу  уголовные дела в отношении участников организованной преступной группы, которые в целях извлечения дохода незаконно  «обналичивали» денежные средства коммерческих организаций либо перечисляли денежные средства коммерческих организаций «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц для получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

 

В рамках расследования данных уголовных дел органом следствия выделены материалы в отношении т.н. «клиентов» - руководителей организаций, которые прибегали к услугам указанной организованной группы для «обналичивания» денежных средств.

 

Суть преступных действий «клиентов» состояла в том, что руководителем юридического лица или иным уполномоченным лицом, обладающим правом подписи,  изготавливалось и предоставлялось в банк поддельное платежное поручение, содержащее сведения о фиктивных основаниях платежа, якобы во исполнение условий договоров поставки товаров, оказания услуг и т. п., которые фактически контрагентами не заключались и не исполнялись. В результате на основании поддельного платежного поручения банк перечислял денежные средства.

 

Уголовные дела направлены в Центральный и Кировский районные суды г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

 

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данных действий предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

 

Последние новости Хабаровского края по теме:
Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении директоров организаций, обналичивавших денежные средства

В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - ИА АмурПресс
В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - Хабаровск
Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций.
16:43 04.07.2017 ИА АмурПресс
Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении директоров организаций, обналичивавших денежные средства - Хабаровск
Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций.
15:51 04.07.2017 Прокуратура Хабаровского края
Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора хабаровской компании, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей.
14.07.2017 Khabara.Ru
Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора хабаровской компании, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей.
14.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.
14.07.2017 Khabara.Ru
Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.
14.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Директор турфирмы из Хабаровска украла 2,5 миллиона рублей - ИА АмурПрессСледственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность подсудимой к хищению путем мошенничества денежных средств у 31 клиента компании, сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе краевой полиции.
13.07.2017 ИА АмурПресс
Абсурдные новости. 19 сентября 2017 года - Khabara.RuДобрый вечер, мои дорогие читатели! Практически уверен в том, что вы совсем не против обсудить некоторые события дня прошедшего.
20.09.2017 Khabara.Ru
Следком ищет пострадавших от Аллахверанова - ИА АмурПрессКраевым следственным управлением устанавливаются лица, пострадавшие от преступных действий обвиняемого Аллахверанова А.А.о., сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе ведомства.
20.09.2017 ИА АмурПресс
В Хабаровске пьяная женщина порезала сожителя и бросалась с ножом на полицейских - ИА АмурПрессВ Хабаровске на улице Ухтомского полицейские разбирались в кровавом конфликте между пьяными сожителями, сообщает портал «Губерния» .
19.09.2017 ИА АмурПресс
На детской площадке в Хабаровске погиб ребенок
В Хабаровске по улице Руднева произошла трагедия на детской площадке. На 8-летнего мальчика упала железная горка, в результате разрыва селезенки ребенок умер.
Тихоокеанская звезда
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! - Музей изобразительных искусствПротокол    заседания жюри городской выставки-конкурса  «Посвящение любимому городу»,  к 85-летию г. Комсомольска-на-Амуре.
20.09.2017 Музей изобразительных искусств
Песни Александра Павленко получили первое место и гран-при конкурса к юбилею Комсомольска - KomCity.RuВ Музее изобразительных искусств вчера подвели итоги конкурсов на лучшее литературное произведение, песню и слоган, посвящённые юбилею Комсомольска-на-Амуре.
20.09.2017 KomCity.Ru
Проект "Живая история Комсомольска-на-Амуре" - Музей изобразительных искусствФГБОУ ВО «АмГПГУ» разработал проект «Живая история Комсомольска-на-Амуре» ,
20.09.2017 Музей изобразительных искусств
Минкультуры не разрешило школьникам смотреть «Гоголь. Начало»
На премьеру мистического триллера «Гоголь. Начало» актриса Лукерья Ильяшенко и фигуристка Анастасия Гребенкина пришли, как на Хэллоуин.
Тихоокеанская звезда
20 главных книг всех времен и народов
Есть произведения, которые обычно не упоминают в стандартных списках рекомендованной литературы, но каждая из них является настоящим столпом культуры, судя по опросам общественного мнения, проведенного в разных странах.
Тихоокеанская звезда
В Военно-историческом музее «обновили» историю ключевого экспоната
2 сентября в Военно-историческом музее Дальневосточного военного округа был торжественно презентован обновленный экспонат - легендарный танк Т‑34.
Тихоокеанская звезда
Лучшие 60: Александр Блинов - ХК АмурПочти 500 матчей за СКА Хабаровск в качестве игрока, долгие годы в качестве тренера, а теперь и менеджера – наверное нет ни одного болельщика, который в Хабаровске не знал бы Александра Серафимовича Блинова.
20.09.2017 ХК Амур
Хоккеистов хабаровского «СКА-нефтяника»  наградили золотыми медалями - ИА Открытый город. ХабаровскНаграды хоккеистам вручил губернатор края Вячеслав Шпорт (ФОТО). Торжественная церемония награждения хоккеистов «СКА-нефтяника» золотыми медалями за победу в чемпионате России 2016/17гг состоялась в Хабаровске.
20.09.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
Команды ТОГУ в числе призеров - ТОГУ17 сентября 2017 г. в Хабаровске прошла 72-ая традиционная легкоатлетическая эстафета на призы Мэра города, посвященная Дню окончания Второй мировой войны.
20.09.2017 ТОГУ
Хабаровск присоединится к Всемирному дню ходьбы - Хабаровский Экспресс
Хабаровск присоединится к Всемирному дню ходьбы
В этом году Всемирный день ходьбы будет проводиться на всей территории Российской Федерации 30 сентября.
Хабаровский Экспресс
Юные хабаровчане на первенстве Европы завоевали "золото" и "серебро" - Хабаровский Экспресс
Юные хабаровчане на первенстве Европы завоевали "золото" и "серебро"
Хабаровские кикбоксеры завоевали три золотых и одну серебряную медали первенства Европы.
Хабаровский Экспресс
«Амур» уступил, но вошёл в зону плей-офф
Свой предпоследний матч самой длительной выездной серии сезона 5 сентября с челябинским «Трактором» хоккеисты «Амура» начали довольно активно и создали несколько опасных моментов у ворот Василия Демченко.
Тихоокеанская звезда
Хоккеистов хабаровского «СКА-нефтяника»  наградили золотыми медалями - ИА Открытый город. ХабаровскНаграды хоккеистам вручил губернатор края Вячеслав Шпорт (ФОТО). Торжественная церемония награждения хоккеистов «СКА-нефтяника» золотыми медалями за победу в чемпионате России 2016/17гг состоялась в Хабаровске.
20.09.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
Следком ищет пострадавших от Аллахверанова - ИА АмурПрессКраевым следственным управлением устанавливаются лица, пострадавшие от преступных действий обвиняемого Аллахверанова А.А.о., сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе ведомства.
20.09.2017 ИА АмурПресс
С 1 октября специалисты начнут консервацию на зиму фонтанных сооружений на прудах, на железнодорожном вокзале, у кинотеатра «Дружба», в парке имени Гайдара и других.
20.09.2017 Администрация г.Хабаровска
Об этом сообщили в городском управлении по физкультуре и спорту.   Больше всего база сайта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне ( https://gto.
20.09.2017 Администрация г.Хабаровска
Лесные инспекторы провели около 1000 патрульных мероприятий и выявили более 80 фактов нарушений лесного законодательства - Управление лесамиВ Хабаровском крае   за 8 месяцев текущего года сумма наложенных административных штрафов на нарушителей лесного законодательства составила около 200 тысяч рублей.
20.09.2017 Управление лесами