Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении директоров организаций, обналичивавших денежные средства

Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

 

Ранее прокуратура края направила в суд для рассмотрения по существу  уголовные дела в отношении участников организованной преступной группы, которые в целях извлечения дохода незаконно  «обналичивали» денежные средства коммерческих организаций либо перечисляли денежные средства коммерческих организаций «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц для получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

 

В рамках расследования данных уголовных дел органом следствия выделены материалы в отношении т.н. «клиентов» - руководителей организаций, которые прибегали к услугам указанной организованной группы для «обналичивания» денежных средств.

 

Суть преступных действий «клиентов» состояла в том, что руководителем юридического лица или иным уполномоченным лицом, обладающим правом подписи,  изготавливалось и предоставлялось в банк поддельное платежное поручение, содержащее сведения о фиктивных основаниях платежа, якобы во исполнение условий договоров поставки товаров, оказания услуг и т. п., которые фактически контрагентами не заключались и не исполнялись. В результате на основании поддельного платежного поручения банк перечислял денежные средства.

 

Уголовные дела направлены в Центральный и Кировский районные суды г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

 

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данных действий предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

 

Последние новости Хабаровского края по теме:
Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении директоров организаций, обналичивавших денежные средства

В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - ИА АмурПресс
В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - Хабаровск
Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций.
16:43 04.07.2017 ИА АмурПресс
Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении директоров организаций, обналичивавших денежные средства - Хабаровск
Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций.
15:51 04.07.2017 Прокуратура Хабаровского края
Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора хабаровской компании, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей.
14.07.2017 Khabara.Ru
Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора хабаровской компании, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей.
14.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.
14.07.2017 Khabara.Ru
Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.
14.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Директор турфирмы из Хабаровска украла 2,5 миллиона рублей - ИА АмурПрессСледственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность подсудимой к хищению путем мошенничества денежных средств у 31 клиента компании, сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе краевой полиции.
13.07.2017 ИА АмурПресс
"Семейный очаг" - Министерство социальной защиты населенияСовременный взгляд на социальную и профессиональную успешность заключается в том, что успешность не дается человеку от рождения, а формируется.
22.01.2018 Министерство социальной защиты населения
Хабаровчанка помогла задержать опасного маргинала - ИА Открытый город. ХабаровскВозбуждены два уголовных дела. В правоохранительные органы за помощью обратилась хабаровчанка, у которой неизвестный  в салоне автобуса из кармана пуховика похитил смартфон стоимостью 52 тысячи рублей.
22.01.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
Последние новости - 27Region.RuЗа минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло.
22.01.2018 27Region.Ru
"Вечер в музее или Музейный ЧЕТВЕРГ"!!! - Музей изобразительных искусствТеперь четверг не «рыбный», а «музейный»… Друзья!!! Впервые в Музее изобразительных искусств 25 января стартует акция «Вечер в музее» или «Музейный четверг» !
22.01.2018 Музей изобразительных искусств
Православный дуэт поздравил хабаровчан с Крещением - ИА Открытый город. ХабаровскНеобычной премьерой порадовал поклонников вокально-инструментальный дуэт в составе Анны Хрустовой (вокал) и Григория Зосимова (гитара).
22.01.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
Историко-этнографическая экспедиция «Пути Великих Свершений», стартовавшая из Хабаровска, добралась до Чумикана - ИА АмурПрессНаучная историко-этнографическая экспедиция «Пути Великих Свершений», стартовавшая 15 января из Хабаровска, достигла своей конечной точки,
22.01.2018 ИА АмурПресс
Хабаровский «Амур» был бессилен против СКА - ИА Открытый город. ХабаровскВ Санкт-Петербурге «тигры» проиграли ведущему клубу КХЛ со счетом 0:5. В чемпионате КХЛ прошли очередные матчи.
22.01.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
Хабаровские футболисты поборются за путёвку в Сочи - Министерство спортаДесять команд из детских домов Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурска и с. Найхин в течение трёх дней боролись за путёвку во Владивосток.
22.01.2018 Министерство спорта
Высокое напряжение - ХК АмурПервая половина выездной серии для «Тигров» позади – были обыграны «динамовцы» Минска и Риги и допущена неудача в игре с питерским СКА.
22.01.2018 ХК Амур
Знак ГТО смогут получить люди с ограниченными возможностями - Хабаровский Экспресс
Знак ГТО смогут получить люди с ограниченными возможностями
В 2018 году пройти испытания и получить знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» смогут жители края с ограниченными возможностями,
Хабаровский Экспресс
Чемпионат мира по хоккею с мячом (группа А) пройдёт в Хабаровске с 29 января по 4 февраля - Хабаровский Экспресс
Чемпионат мира по хоккею с мячом (группа А) пройдёт в Хабаровске с 29 января по 4 февраля
Краевой центр примет мировые соревнования по бенди уже в третий раз. В Хабаровск приедут восемь сборных команд: Россия, Швеция, Венгрия, Казахстан, Финляндия, Норвегия, Германия, США.
Хабаровский Экспресс
В дальневосточной столице наградили лучших спортсменов - Хабаровский Экспресс
В дальневосточной столице наградили лучших спортсменов
Традиционный торжественный прием спортсменов, тренеров и работников отрасли «Физическая культура и спорт» прошел в Хабаровске.
Хабаровский Экспресс
Краевая столица готова принять участников Чемпионата мира по бенди - Министерство культурыГостиницы Хабаровска готовы принять участников и болельщиков 38 Чемпионата мира по хоккею с мячом 2018 года.
22.01.2018 Министерство культуры
24 ледовые переправы открыты в Хабаровском крае - Комитет по гражданской защитеВ Хабаровском крае продолжается открытие ледовых переправ. На сегодняшний день движение транспорта разрешено на 24 зимних дорогах.
22.01.2018 Комитет по гражданской защите
Дальневосточная столица встретит юбилей в «оранжевом настроении». Важное для города решение о его праздничном визуальном стиле было принято в минувшую субботу на заседании оргкомитета по подготовке ко Дню города.
22.01.2018 Khabara.Ru
Женская сборная России по хоккею прилетела в Хабаровск - Министерство спортаЖенская сборная России по хоккею прилетела в Хабаровск для проведения учебно-тренировочного сбора в преддверии Олимпийских Игр 2018 года.
22.01.2018 Министерство спорта
В г. Хабаровске принято первое заявления на получение ежемесячной выплаты из материнского капитала - Пенсионный фондВ г. Хабаровске 18 января принято первое заявления на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
22.01.2018 Пенсионный фонд