Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении директоров организаций, обналичивавших денежные средства

Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

 

Ранее прокуратура края направила в суд для рассмотрения по существу  уголовные дела в отношении участников организованной преступной группы, которые в целях извлечения дохода незаконно  «обналичивали» денежные средства коммерческих организаций либо перечисляли денежные средства коммерческих организаций «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц для получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

 

В рамках расследования данных уголовных дел органом следствия выделены материалы в отношении т.н. «клиентов» - руководителей организаций, которые прибегали к услугам указанной организованной группы для «обналичивания» денежных средств.

 

Суть преступных действий «клиентов» состояла в том, что руководителем юридического лица или иным уполномоченным лицом, обладающим правом подписи,  изготавливалось и предоставлялось в банк поддельное платежное поручение, содержащее сведения о фиктивных основаниях платежа, якобы во исполнение условий договоров поставки товаров, оказания услуг и т. п., которые фактически контрагентами не заключались и не исполнялись. В результате на основании поддельного платежного поручения банк перечислял денежные средства.

 

Уголовные дела направлены в Центральный и Кировский районные суды г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

 

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данных действий предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

 

Последние новости Хабаровского края по теме:
Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении директоров организаций, обналичивавших денежные средства

В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - ИА АмурПресс
В Хабаровске судят директоров, которые занимались незаконной "обналичкой" - Хабаровск
Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций.
16:43 04.07.2017 ИА АмурПресс
Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение по уголовным делам в отношении директоров организаций, обналичивавших денежные средства - Хабаровск
Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении директоров коммерческих организаций.
15:51 04.07.2017 Прокуратура Хабаровского края
Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора хабаровской компании, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей.
14.07.2017 Khabara.Ru
Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора хабаровской компании, обвиняемой в незаконном обороте средств платежей.
14.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.
14.07.2017 Khabara.Ru
Следственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность безработной местной жительницы, представлявшейся сотрудником госструктуры.
14.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Директор турфирмы из Хабаровска украла 2,5 миллиона рублей - ИА АмурПрессСледственными органами УМВД России по г. Хабаровску установлена причастность подсудимой к хищению путем мошенничества денежных средств у 31 клиента компании, сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе краевой полиции.
13.07.2017 ИА АмурПресс
В Хабаровске мошенник на продаже несуществующих конфискованных автомобилей "заработал" 17 млн. рублей - ИА АмурПрессПреступник наживался на обмане потенциальных покупателей. Он представлялся сотрудником полиции и обещал продать конфискованные транспортные средства по заниженной цене, сообщили РИА АмурПРЕСС.
20.11.2017 ИА АмурПресс
Автомобиль в кювете - AmurMedia.RuПлачевные, возмутительные и просто курьезные аварии за выходные в обзоре ИА AmurMedia 20 ноября, AmurMedia.
20.11.2017 AmurMedia.Ru
Сотрудники отдела МВД России по Амурскому району в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» провели открытый урок с учащимися 9 классов средней школы №6.
20.11.2017 Khabara.Ru
Друзья, специально для Вас играет солистка Дальневосточного академического симфонического оркестра Юлия Вакульская.
20.11.2017 Хабаровская Краевая Филармония
Ночь в «Педагогическом» прошла в Хабаровске - ИА Открытый город. ХабаровскЛюбой желающий мог посетить мероприятие и ознакомиться с особенностями вуза (ФОТО).
18.11.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
Фестиваль-конкурс "Талантливый сотрудник - сильное Правительство" в Хабаровском крае - Министерство культуры19 ноября 2017 года в 16.00 в фойе кинотеатра "Совкино" состоится торжественная церемония открытия первого в Хабаровском крае фестиваля-конкурса "Талантливый сотрудник - сильное Правительство".
17.11.2017 Министерство культуры
В Хабаровске прошел турнир по бенди среди ветеранов Дальнего Востока - ИА АмурПрессВ минувшие выходные в арене "Ерофей" под патронажем Министерства спорта Хабаровского края,
20.11.2017 ИА АмурПресс
Амур-Динамо 1-2 (бул): обзор матча - ИА АмурПрессМатч против «Динамо» болельщики хабаровчан ожидали с небольшим опасением.
20.11.2017 ИА АмурПресс
Тигр против зубра: «Амур» в Хабаровске попробует отобрать очки у минского «Динамо» - AmurMedia.RuНакануне белорусский клуб потерпел разгромное поражение во Владивостоке 20 ноября, AmurMedia.
20.11.2017 AmurMedia.Ru
Сергей Мазунин вышел из хабаровского штаба ОНФ - ИА АмурПрессПредседатель хабаровского регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА России" Сергей Мазунин на прошедшей в дальневосточной столице конференции  объявил о своем доброволь
20.11.2017 ИА АмурПресс
Сотрудники отдела МВД России по Амурскому району в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» провели открытый урок с учащимися 9 классов средней школы №6.
20.11.2017 Khabara.Ru
"СКА-Нефтяник" вышел в единоличные лидеры первенства России по хоккею с мячом - ИА АмурПресс" СКА-нефтяник" одержал очередную победу, одолев в гостях красногорский "Зоркий", сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
20.11.2017 ИА АмурПресс
По состоянию на 7.00 часов 20 ноября в Хабаровске нет отключений горячего  водоснабжения.
20.11.2017 Администрация г.Хабаровска
Кабмин РФ установил базовый уровень тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке в 2018 году - Единая РоссияТакже определена надбавка к цене на мощность Премьер-министр  Дмитрий Медведев  подписал распоряжение об установлении базового уровня тарифов на электрическую энергию на Дальнем Востоке в 2018 году.
20.11.2017 Единая Россия