Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных  п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц).

 

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

 

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

 

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

 

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

 

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

 

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

 

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

 

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан  возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

 

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

 

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 

Последние новости Хабаровского края по теме:
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

- Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
 
По теме
УФНС: Информация о задолженности по налогам и страховым взносам скоро появится в открытом доступе - Уполномоченный по защите прав предпринимателей В результате принятых мер по взысканию задолженности по налогам и сборам в Хабаровском крае в 1 квартале 2018 года в бюджетную систему Российской Федерации поступило 2,3 млрд рублей, что на 0,8 млрд рублей (на 55%) больше,
21.05.2018
 
Советско-Гаванский район войдет в зону Свободного порта Владивосток - Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики Преференциальный режим Свободного порта Владивосток будет распространен на территорию Советско-Гаванского района Хабаровского края.
16.05.2018
 
Должник выплатил 112 000 рублей, чтобы избежать реализации своего арестованного автомобиля - УФССП Житель Солнечного района выплатил задолженность по кредитным платежам на сумму более 100 000 рублей после применения судебными приставами в его отношении мер принудительного исполнения.
16.05.2018
Совершено вооруженное нападение на храм Архангела Михаила в Грозном - Приамурская митрополия 19 мая 2018 года во время всенощного бдения на храм Архангела Михаила в г. Грозном (Чеченская Республика) было совершено вооруженное нападение, в результате которого погибли прихожанин и двое полицейских,
20.05.2018 Приамурская митрополия
Выставка «Мой завод - моя судьба» - Городской краеведческий музей 24 мая в городском краеведческом музее открывается выставка, посвященная 85-летию со дня закладки корпусного цеха – первого промышленного объекта судостроительного завода.
21.05.2018 Городской краеведческий музей
В Хабаровске завершился турнир по боксу памяти Константина Короткова - ИА Открытый город. Хабаровск Финальный бои прошли в минувшее воскресенье (ФОТО;ВИДЕО). В Хабаровске завершились финальные бои международного турнира по боксу памяти Константина Короткова, сообщает «Открытый город».
21.05.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
Взломай корпорацию: «Белые хакеры» вновь одержали победу - ТОГУ 19 мая Тихоокеанский государственный университет инициировал и провёл при поддержке Министерства информационных технологий и связи Хабаровского края и ряда других партнёров межрегиональные командные соревнования в област
21.05.2018 ТОГУ
Филиал АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока» (ОДУ Востока) 16 мая отметил 50 лет со дня основания.
21.05.2018 Министерство экономического развития