Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных  п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц).

 

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

 

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

 

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

 

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

 

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

 

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

 

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

 

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан  возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

 

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

 

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 

Последние новости Хабаровского края по теме:
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
26 октября 2015 года постановлением Правительства Хабаровского края № 351-пр утвержден Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета общинам коренных малочисленных народов Севера,
22.05.2017 Министерство природных ресурсов
Вопросы погашения задолженности по уплате налогов и страховых взносов рассмотрены на заседании межведомственной комиссии - УФНСЗаместитель руководителя Управления ФНС России по Хабаровскому краю Константин Себякин принял участие в заседании межведомственной комиссии по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате,
22.05.2017 УФНС
Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу на основании информация поступившей от Федерального агентства связи о не направление сведений о базе расчета обязательных отчислений (неналоговых платежей
22.05.2017 Роскомнадзор
Стали известны курсы евро и доллара в июне - Khabara.RuНаталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари: Попытка объявить импичмент 45-му президенту США, равно как и публичные скандалы, связанные с заявлениями либо действиями Трампа,
21.05.2017 Khabara.Ru
Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов России Алексей Кудрин считает, что может произойти ослабление рубля в связи со снижением цен на нефть.
20.05.2017 Khabara.Ru
Дискуссия о возможности повышения пенсионного возраста у нас в стране за последний год разгоралась неоднократно - КП ХабаровскИначе к 30-м годам 21 века треть населения страны составят пенсионеры Дискуссия о возможности повышения пенсионного возраста у нас в стране за последний год разгоралась неоднократноФото:
20.05.2017 КП Хабаровск
Зарплату ждут более 7 тысяч горожан. 19.05.2017 Хабаровские предприятия негосударственного сектора экономики задолжали своим работникам более 504 миллионов рублей Зарплату ждут более 7 тысяч горожан.
19.05.2017 Khabara.Ru
В социальных сетях появились фотографии с Манчестер-Арены в Великобритании.Очевидцы событий выкладывают фотографии предполагаемого взрыва,
23.05.2017 Khabara.Ru
В Хабаровском районе тушат серьезный пожар в цехе по производству брусчатки - КП ХабаровскС места происшествия эвакуировали 33 человека В Хабаровском районе тушат серьезный пожар в цехе по производству брусчаткиФото: Андрей ЦЫГАНОВ Этой ночью в поселке Заозерное Хабаровского района произошло серьезное ЧП.
23.05.2017 КП Хабаровск
Ванинские пожарные посадили деревья на берегу моря - МЧС по Хабаровскому краюКаждый год пожарные 83-ой пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Хабаровскому краю в поселке Ванино проводят экологический субботник.
23.05.2017 МЧС по Хабаровскому краю
Оперативные сотрудники отдела МВД России по району имени Лазо задержали жителя села Георгиевка, подозреваемого в краже имущества, стоимостью порядка 178 тысяч рублей, из гаража расположенного на территории частного дома.
23.05.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Оперативная обстановка на территории Хабаровского края на 23 мая 2017 г. - МЧС по Хабаровскому краюЗа прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 19 пожаров, из них в жилом секторе – 15, на прочих объектах – 4. .
23.05.2017 МЧС по Хабаровскому краю