Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных  п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц).

 

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

 

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

 

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

 

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

 

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

 

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

 

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

 

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан  возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

 

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

 

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 

Последние новости Хабаровского края по теме:
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
«На пенсии интересная жизнь только начинается», - так считают жители села Маяк Нанайского района.
22.11.2017 Khabara.Ru
Пенсионеры Нанайского района начали занятия в Институте третьего возраста - Пенсионный фонд«На пенсии интересная жизнь только начинается», - так считают жители села Маяк Нанайского района.
22.11.2017 Пенсионный фонд
Александр Галушка выступит в Совете Федерации с докладом о работе ведомства - AmurMedia.RuНа сайте Минвостокразвития пройдет онлайн-трансляция выступления 22 ноября, AmurMedia.
22.11.2017 AmurMedia.Ru
Прокуратура Хабаровского края в целях исполнения требований Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)  и муниципального кон
22.11.2017 Прокуратура Хабаровского края
Раздвоение наличности: финансовый и иные итоги работы МСП Хабаровска сильно преувеличили - AmurMedia.RuКак выяснили депутаты гордумы, реальные цифры прироста и доходов малого бизнеса намного ниже отчетных 21 ноября, AmurMedia.
21.11.2017 AmurMedia.Ru
16 ноября 2017 г. отделом федеральной службой судебных приставов муниципального района им.
21.11.2017 Министерство ЖКХ
Судебные приставы Еврейской автономной области провели совместный рейд с представителями кредитной организации - УФССП17 ноября 2017 года состоялось совместное рейдовое мероприятие судебных приставов-исполнителей отдела судебных приставов по Биробиджанскому району c представителями кредитной организации ПАО «С.
20.11.2017 УФССП
Водитель такси напал на пассажира в Комсомольске-на-Амуре - AmurMedia.RuУгрожая предметом, внешне схожим с пистолетом, он похитил сотовый телефон и денежные средства 22 ноября, AmurMedia.
22.11.2017 AmurMedia.Ru
В Хабаровском крае приостановили полеты L-410 до выяснения причин авиакатастрофы​, сообщили РИА АмурПРЕСС в региональном правительства.
22.11.2017 ИА АмурПресс
Автобусная остановка в селе Некрасовка - AmurMedia.RuОчередной снежный циклон отметился сегодня в краевом центре (ФОТО) 22 ноября, AmurMedia.
22.11.2017 AmurMedia.Ru
В ДВГУПС начался Фестиваль «Гаудеамус-2017» - ДВГУПСВ Дальневосточном государственном университете путей сообщения стартовал традиционный фестиваль самодеятельного творчества студентов «Гаудеамус».
22.11.2017 ДВГУПС
Путешествуйте с удовольствием! Открылся новый информационно-туристический уголок «ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ» - ДВГНБХабаровский край – один из центров пересечения международных транспортных маршрутов, привлекательный как для российских, так и для иностранных туристов.
22.11.2017 ДВГНБ
ПАРАД ПЕРВЫХ ЛИЦ – ПАРАД МАМ 2017 - Министерство культурыКо Дню матери в период с 25 по 30 ноября коммуникативная платформа СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ приглашает принять участие во Всероссийской интернет – акции, выразив любовь, почет и уважение самому близкому человеку на земле – маме!
21.11.2017 Министерство культуры
Юха Метсола об игре в «Амуре»: Набранные очки — это хорошо, но забивать голы я не буду - AmurMedia.RuФинский голкипер рассказал, как проводит третий сезон в свитере хабаровского клуба 21 ноября, AmurMedia.
22.11.2017 AmurMedia.Ru
Стремительный поезд - ХК Амур22 ноября «Амуру» в Хабаровске будет противостоять мощный ярославский «Локомотив» Что для аутсайдера роскошь, то для топ-клуба - полный провал.
22.11.2017 ХК Амур
«Амурские Тигры» сыграют с «Ригой» в Хабаровске - ИА Открытый город. ХабаровскМатч молодежных команд Востока и Запада состоится сегодня днем в «Платинум арене».
22.11.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
Популярный музыкант Дмитрий Маликов сообщил о смерти выдающегося оперного певца Дмитрия Хворостовского.
22.11.2017 Khabara.Ru
Спасатели МЧС организовали дежурство на Комсомольской трассе - МЧС по Хабаровскому краюВ связи с прохождением циклона и выпадением осадков, на дорогах Хабаровского края сформировался на отдельных участках снежный накат.
22.11.2017 МЧС по Хабаровскому краю
В Хабаровске отдали под суд серийного домушника - ИА АмурПрессВ Хабаровске передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении серии квартирных краж, сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе краевой полиции.
22.11.2017 ИА АмурПресс
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Хабаровску совместно с экипажем ГИБДД задержали водителя одной из фирм такси, который напал на местную жительницу и похитил у нее 11 тысяч рублей и сотовый телефон.
22.11.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Респондентами стали жители Хабаровского, Вяземского, Советско-Гаванского и Нанайского районов, а также города Комсомольска-на-Амуре.
22.11.2017 УМВД по Хабаровскому краю