Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных  п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц).

 

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

 

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

 

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

 

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

 

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

 

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

 

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

 

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан  возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

 

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

 

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 

Последние новости Хабаровского края по теме:
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
Поздравление общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ» с 15-летием - Министерство экономического развитияОбщероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» на протяжении многих лет является надежным партнером министерства экономического развития Хабаровского края.
22.09.2017 Министерство экономического развития
Федеральный надзор в области защиты прав потребителей не подразумевает проверку соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований жилищного законодательства,
22.09.2017 Роспотребнадзор
Жесткие штрафные санкции ждут тех работодателей, которые вовремя не перечисляют авансовые платежи по страховым взносам - УФНСДля регионального телеканала «ГТРК «Дальневосточная» программы «Вести-экономика» представитель УФНС России по Хабаровскому краю проинформировала о новых законодательных мерах по страховым взносам.
22.09.2017 УФНС
В целях поиска новых возможностей для развития предпринимательства на Дальнем Востоке 12–13 октября 2017 года в г.
22.09.2017 Управление регионального государственного контроля
Приглашаем на II Дальневосточный форум предпринимателей "Новые возможности развития бизнеса на Дальнем Востоке" - Управление регионального государственного контроляВ целях поиска новых возможностей для развития предпринимательства на Дальнем Востоке 12–13 октября 2017 года в г.
22.09.2017 Управление регионального государственного контроля
Первый миллион из Киева: Украина выплатила России часть судебных издержек по делу о долге в $3 млрд - Khabara.RuРоссия получила от Украины частичную компенсацию своих расходов, которые понесла в рамках подготовки к судебному иску о долге на сумму $3 млрд.
21.09.2017 Khabara.Ru
Итоги заседания ФРС представляют значительный интерес для рубля - ИА АмурПрессВ последние недели валюты развивающихся стран сильно скоррелированы между собой, при этом динамика валют EM во многом определяется настроениями на глобальном долговом рынке.
21.09.2017 ИА АмурПресс
В Комсомольском районе найден пропавший грибник - ИА АмурПрессВ ходе поисковых работ вечером 22 сентября спасателями был найден 43-летний мужчина, который заблудился во время сбора грибов в районе поселка Боктор Комсомольского района.
22.09.2017 ИА АмурПресс
pozharnye - ProKhab.RuКомсомольск-на-Амуре, 21 сентября 2017 года — PROkhab.  21 сентября около 21.00 (хбр) на пульт пожарно-спасательной службы города Комсомольска-на-Амуре поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по ул.
22.09.2017 ProKhab.Ru
Бедность толкнула хабаровского таксиста на ограбление магазина - ИА АмурПрессВ Хабаровске задержали 28-летнего уроженца села Петропавловка, который, по данным полиции, неделю назад совершил ограбил продуктовый магазин в Индустриальном районе краевого центра, сообщает портал Губерния .
22.09.2017 ИА АмурПресс
Итоги кинофестиваля "Кино без барьеров" - Министерство социальной защиты населенияВ период с 18 по 21 сентября 2017 года на территории Советско-Гаванского муниципального района состоялось уникальное событие: 1 кинофестиваль "Кино без барьеров".
22.09.2017 Министерство социальной защиты населения
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева выдвинута на «Оскар» - ИА АмурПрессНазван российский претендент на премию «Оскар». За главную награду американской киноакадемии поборется фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь».
22.09.2017 ИА АмурПресс
Концерт творческих коллективов Томпонского района Якутии и хора детской школы искусства города Якутска - КНОТОК  Древними якутскими ритуалами удивят хабаровчан к годовщине образований Якутской АССР  24 сентября 2017 года в 18.00 в Хабаровской краевой филармонии (ул.
22.09.2017 КНОТОК
Где погрузиться в живую историю - Хабаровский Экспресс
Где погрузиться в живую историю
23 сентября в музее истории Хабаровска пройдет театрализованное мероприятие «Живая история».
Хабаровский Экспресс
«Пермские боги» поселились в Хабаровске - Хабаровский Экспресс
«Пермские боги» поселились в Хабаровске
Редчайшие деревянные православные скульптуры впервые за свою историю принял Хабаровский археологический музей.
Хабаровский Экспресс
Минкультуры не разрешило школьникам смотреть «Гоголь. Начало»
На премьеру мистического триллера «Гоголь. Начало» актриса Лукерья Ильяшенко и фигуристка Анастасия Гребенкина пришли, как на Хэллоуин.
Тихоокеанская звезда
Торжественное открытие фестиваля «Новое поколение» состоялось в Хабаровске - ИА Открытый город. ХабаровскВ мероприятии примут участие несколько тысяч человек (ФОТО). В Хабаровске проходит Дальневосточный спортивный фестиваль студентов «Новое поколение-2017», торжественное открытие которого прошло вчера вечером.
22.09.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
Хабаровский «СКА-Нефтяник» начал защиту титула с победы - ИА Открытый город. ХабаровскВ своем стартовом матче на Кубке России армейцы учинили разгром кемеровскому «Кузбассу» (ФОТО).
22.09.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
физкультурно-спортивный фестиваль Хабаровского края по видам спорта среди инвалидов - Министерство социальной защиты населенияС 16 по 20 сентября 2017 года состоялся открытый XXIII физкультурно-спортивный фестиваль Хабаровского края по видам спорта среди инвалидов с нарушением  функций опорно-двигательного аппарата.
22.09.2017 Министерство социальной защиты населения
Хабаровск присоединится к Всемирному дню ходьбы - Хабаровский Экспресс
Хабаровск присоединится к Всемирному дню ходьбы
В этом году Всемирный день ходьбы будет проводиться на всей территории Российской Федерации 30 сентября.
Хабаровский Экспресс
Юные хабаровчане на первенстве Европы завоевали "золото" и "серебро" - Хабаровский Экспресс
Юные хабаровчане на первенстве Европы завоевали "золото" и "серебро"
Хабаровские кикбоксеры завоевали три золотых и одну серебряную медали первенства Европы.
Хабаровский Экспресс
«Амур» уступил, но вошёл в зону плей-офф
Свой предпоследний матч самой длительной выездной серии сезона 5 сентября с челябинским «Трактором» хоккеисты «Амура» начали довольно активно и создали несколько опасных моментов у ворот Василия Демченко.
Тихоокеанская звезда
Завод по переработке промышленной конопли могут построить в Хабаровске - ИА Открытый город. ХабаровскОн будет производить до 50 видов продукции. В индустриальном парке «ХЗСК» недалеко от Хабаровска могут построить завод по переработке промышленной конопли, сообщает «Открытый город».
22.09.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
Последние новости - 27Region.RuВ Хабаровском крае подвели итоги профилактической акции "Свалкам нет". Мероприятие, организованное в рамках Года экологии, прошло с 10 мая по 10 сентября 2017 года.
22.09.2017 27Region.Ru
Торжественное открытие фестиваля «Новое поколение» состоялось в Хабаровске - ИА Открытый город. ХабаровскВ мероприятии примут участие несколько тысяч человек (ФОТО). В Хабаровске проходит Дальневосточный спортивный фестиваль студентов «Новое поколение-2017», торжественное открытие которого прошло вчера вечером.
22.09.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
Осенняя вакцинация от клещей начнется 1 октября - ИА АмурПрессПланируется привить около 4 тысяч горожан. Как рассказали в управлении здравоохранения администрации, вакцина есть в медицинских учреждениях города.
22.09.2017 ИА АмурПресс
В Комсомольском районе найден пропавший грибник - ИА АмурПрессВ ходе поисковых работ вечером 22 сентября спасателями был найден 43-летний мужчина, который заблудился во время сбора грибов в районе поселка Боктор Комсомольского района.
22.09.2017 ИА АмурПресс