Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных  п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц).

 

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

 

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

 

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

 

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

 

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

 

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

 

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

 

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан  возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

 

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

 

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 

Последние новости Хабаровского края по теме:
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
В Правительстве Хабаровского края по случаю профессионального праздника состоялся торжественный прием работников торговли и общественного питания.
23.07.2017 NewskHab.Ru
Предприниматели края смогут получить кредитно-гарантийную поддержку Корпорации МСП - Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политикиАвтор: Руслан Торубаров Сегодня в Хабаровске прошла выездная сессия Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).
21.07.2017 Министерство инвестиционной и земельно-имущественной политики
В Хабаровске прошла выездная сессия Корпорации МСП - ИА АмурПрессСегодня в Хабаровске прошла выездная сессия Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП).
21.07.2017 ИА АмурПресс
ВТБ профинансировал средний бизнес Якутии на сумму 2 млрд рублей - ИА АмурПрессПо итогам 1 полугодия 2017 года объем выданных офисом ВТБ в Якутии предприятиям среднего бизнеса кредитов составил 2,1 млрд рублей, рост составил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
21.07.2017 ИА АмурПресс
Как получить пенсионные накопления? - Министерство социальной защиты населенияПри выходе на пенсию граждане, у которых в системе обязательного пенсионного страхования формируются или формировались средства пенсионных накоплений, имеют право обратиться за их выплатой.
21.07.2017 Министерство социальной защиты населения
При выходе на пенсию граждане, у которых в системе обязательного пенсионного страхования формируются или формировались средства пенсионных накоплений, имеют право обратиться за их выплатой.
21.07.2017 Пенсионный фонд
В начале этой недели президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с заместителем председателя правительства - полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.
21.07.2017 Тихоокеанская звезда
В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту вымогательства наркотических средств у врача скорой помощи - Следственный комитетСледственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст.
22.07.2017 Следственный комитет
За помощью к сотрудникам полиции обратился мужчина, сообщивший, что неизвестный похитил принадлежащую ему аппаратуру: телевизор и четыре акустических колонки.
23.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Одним из центров поставки наркотиков в Хабаровск стал Уссурийск - ИА АмурПрессЗа этот период городским УМВД было раскрыто более 140 преступлений в этой сфере.
22.07.2017 ИА АмурПресс
Убийцам предъявлено обвинение
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю расследуется уголовное дело по факту убийства малолетней девочки по признакам преступления, предусмотренного п «в» ч. 2 ст.
Тихоокеанская звезда
Мать и отчим, обвиняемые в убийстве малолетней дочери, арестованы
Они уже дали признательные показания По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении 26-летней женщины и 38-летнего мужчины,
Тихоокеанская звезда
Задержаны причастные к убийству
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих хабаровчан, которые подозреваются в убийстве ребенка.
Тихоокеанская звезда
  Хабаровский музыкальный театр 21 июля закрывает свой 91-й сезон - Хабаровский краевой музыкальный театр«СЕЗОН СЮРПРИЗОВ» ФОТО В каждом театральном сезоне всегда есть спектакль, который становится событием.
22.07.2017 Хабаровский краевой музыкальный театр
Бас Илья Алтухов вернулся на родину и сыграл в танцевальном спектакле - KomCity.RuВ четверг, 20 июля, во Дворце культуры Железнодорожников состоялся показ шоу-спектакля «Звёзды сошлись».
21.07.2017 KomCity.Ru
В Хабаровске пройдет фестиваль Израильского кино - Хабаровский Экспресс25 и 26 июля в кинотеатре «Совкино» (ул. Муравьева-Амурского д. 34) еврейская молодежная организация «Гилель» при поддержке Посольства государства Израиль в России,
21.07.2017 Хабаровский Экспресс
Восходящая звезда российского кино
Ярослав Жалнин в фильме «Гагарин» В этом году на экраны должно выйти сразу несколько картин с участием Ярослава Жалнина, в том числе и художественный фильм «Лев Яшин.
Тихоокеанская звезда
Утренний звонок А.П. Емельянову
Сегодня отмечает юбилей генеральный директор Хабаровской краевой филармонии, заслуженный работник культуры РФ Александр Емельянов.
Тихоокеанская звезда
В Хабаровске впервые пройдет Фестиваль инклюзивного танца - Хабаровский Экспресс
В Хабаровске впервые пройдет Фестиваль инклюзивного танца
22-23 июля в Хабаровске впервые пройдет благотворительный фестиваль инклюзивного танца.
Хабаровский Экспресс
Массовая тренировка по боксу в Хабаровске. Фото: Семен Руденко - AmurMedia.RuКраевой центр присоединился к всероссийской акции в числе восьми городов страны 22 июля, AmurMedia.
22.07.2017 AmurMedia.Ru
«Тигры» определились с номерами - ХК АмурХоккеисты «Амура» определились с игровыми номерами, под которыми они будут выступать в предстоящем сезоне КХЛ.
22.07.2017 ХК Амур
СКА-Хабаровск будет сотрудничать со спонсором «Зенита» - AmurMedia.RuСотрудничество с известной компания было налажено после выхода команды в Премьер-лигу Первый блин комом: "Ха-ба-ров-ский СКА!" проиграл,
20.07.2017 AmurMedia.Ru
Наша хабаровская «рабона» удивила Южную Америку
Сердце Хуана Лескано теперь принадлежит хабаровским болельщикам Эффект удара, которым форвард хабаровского СКА Хуан Лескано на матче премьер-лиги с «Зенитом» удивил футбольную Россию,
Тихоокеанская звезда
В Охотске состоялось торжественное открытие современной спортплощадки
В рабочем поселке Охотск Хабаровского края 15 июля состоялась торжественная церемония открытия современной спортплощадки, которая построена благодаря социальному партнерству компании «Полиметалл» и Охотского района.
Тихоокеанская звезда
ХК «Амур»: побороться за восьмёрку вполне по силам
Декабрь и февраль - отличное время для дерби Хабаровская хоккейная команда «Амур», сохранив костяк и сделав несколько неплохих приобретений, постарается отметить десятый сезон КХЛ попаданием в плей-офф.
Тихоокеанская звезда
Оперативная обстановка на территории Хабаровского края на 23 июля 2017 г. - МЧС по Хабаровскому краюЗа прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 4 пожара, из них в жилом секторе – 1, на прочих объектах – 3. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 56 человек и 16 единиц техники.
23.07.2017 МЧС по Хабаровскому краю
За помощью к сотрудникам полиции обратился мужчина, сообщивший, что неизвестный похитил принадлежащую ему аппаратуру: телевизор и четыре акустических колонки.
23.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту вымогательства наркотических средств у врача скорой помощи - Следственный комитетСледственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст.
22.07.2017 Следственный комитет
В Нанайском районе погибли два подростка, врезавшиеся на мотоцикле в корову - KomCity.RuСмертельное ДТП унесло жизни двух подростков в селе Дубовый мыс Нанайского района.
21.07.2017 KomCity.Ru
«Ушла целая эпоха» - хабаровчане скорбят об ушедшем из жизни вокалисте Linkin Park - AmurMedia.RuПо мнению молодых людей, музыкант стал одним из знаковых личностей начала века 21 июля, AmurMedia.
21.07.2017 AmurMedia.Ru