Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных  п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц).

 

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

 

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

 

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

 

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

 

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

 

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

 

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

 

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан  возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

 

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

 

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 

Последние новости Хабаровского края по теме:
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
Хабаровчане в новогодние праздники предпочли отдых в России зарубежным курортам - ИА АмурПрессРозничный бизнес банка ВТБ проанализировал транзакционную активность своих клиентов в период с 25 декабря 2017 г. по 8 января 2018 г.
19.01.2018 ИА АмурПресс
Прокуратурой Хабаровского района, на основании информации МИФНС №3 по Хабаровскому краю, в акционерном обществе «Родник здоровья» проведена проверка соблюдения требований трудового, налогового и пенсионного законодательства.
19.01.2018 Прокуратура Хабаровского края
Итоги реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) - Министерство экономического развитияЗа период с ноября 2016 года по 31 декабря 2017 года в рамках программы «Доступный кредит для МСП», разработанной и реализуемой Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с банками-партнерами (в т.ч.
19.01.2018 Министерство экономического развития
Мнение эксперта: Выгодно ли вкладываться в жилье и как подорожает недвижимость в 2018? - AmurMedia.RuО перспективах рынка недвижимости в Хабаровске ИА AmurMedia рассказала начальник отдела продаж ООО "ФЖС" Елена Соловьева 19 января, AmurMedia.
19.01.2018 AmurMedia.Ru
ВТБ Факторинг шестой год подряд подтвердил лидерство и увеличил портфель в 1,5 раза - ИА АмурПрессПо итогам 2017 года портфель ВТБ Факторинг вырос в 1,5 раза (на 45 млрд рублей), показав самый большой прирост объема на рынке факторинга, и достигнул 135 млрд рублей.
19.01.2018 ИА АмурПресс
Хабаровские пенсионеры могут получить скидки в городских парикмахерских, ателье и химчистках - ИА Открытый город. ХабаровскСкидки предоставляют 35 организаций. 35 предприятий бытового обслуживания в этом году будут предоставлять скидки на свои услуги пожилым хабаровчанам, сообщает «Открытый город».
18.01.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
Машина «ушла с молотка» за долг по кредиту - УФССПСудебные приставы г. Хабаровска взыскали задолженность по кредитным платежам в размере около полумиллиона рублей посредством реализации имущества должника.
18.01.2018 УФССП
Внезапная эвакуация напугала покупателей «Леруа Мерлен» в Хабаровске - AmurMedia.RuОчевидцы сообщают о прибытии к ТЦ пожарных машин 21 января, AmurMedia. Срочная эвакуация покупателей в хабаровском ТЦ "Леруа Мерлен" произошла сегодня днем.
21.01.2018 AmurMedia.Ru
Девочка, которая наиболее тяжело пострадала при нападении на школу в Бурятии, остается в коме.
21.01.2018 Khabara.Ru
Во Владивостоке на улице Жигура женщина погибла в ДТП с автобусом №54, сообщает DEITA.
21.01.2018 Khabara.Ru
«Ледовая фантазия» стартовала в Хабаровске - ИА Открытый город. ХабаровскСегодня, 19 января, на площади имени Ленина состоялось открытие международного конкурса (ФОТО).
19.01.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
Уличная акция "Вторая жизнь ёлки. Участвуй, не стой в сторонке!" - Министерство культурыСостоялась уличная акция «Вторая жизнь ёлки. Участвуй, не стой в сторонке!», организованная по инициативе зоосада «Приамурский» и активно поддержанная филиалом №1 детской библиотеки на ул.
19.01.2018 Министерство культуры
Анонс событий Хабаровска на 19 января (пятница) - Khabara.RuС добрым утром, Хабаровск! ✌️ На площади Ленина откроется международный конкурс ледовых скульптур «Ледовая фантазия», в Триаде пройдет спектакль «Солнце, старик и девушка»,
19.01.2018 Khabara.Ru
Ненаписанная сказка - ХК АмурТурнирная ситуация обязывает хабаровчан бороться за очки в каждом матче. Даже тогда, когда победа гостевой команды кажется сказочным исходом.
21.01.2018 ХК Амур
Хабаровские гимнастки заняли второе место на первенстве ДФО - ИА АмурПрессВ Южно-Сахалинске завершилось первенство ДФО по художественной гимнастике.
21.01.2018 ИА АмурПресс
В первом контрольном матче "СКА-Хабаровск" сыграл вничью с албанской "Тираной" - ИА АмурПресс20 января в 14-00 по местному времени ФК «СКА-Хабаровск» провел первый товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции.
21.01.2018 ИА АмурПресс
Знак ГТО смогут получить люди с ограниченными возможностями - Хабаровский Экспресс
Знак ГТО смогут получить люди с ограниченными возможностями
В 2018 году пройти испытания и получить знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» смогут жители края с ограниченными возможностями,
Хабаровский Экспресс
Чемпионат мира по хоккею с мячом (группа А) пройдёт в Хабаровске с 29 января по 4 февраля - Хабаровский Экспресс
Чемпионат мира по хоккею с мячом (группа А) пройдёт в Хабаровске с 29 января по 4 февраля
Краевой центр примет мировые соревнования по бенди уже в третий раз. В Хабаровск приедут восемь сборных команд: Россия, Швеция, Венгрия, Казахстан, Финляндия, Норвегия, Германия, США.
Хабаровский Экспресс
В дальневосточной столице наградили лучших спортсменов - Хабаровский Экспресс
В дальневосточной столице наградили лучших спортсменов
Традиционный торжественный прием спортсменов, тренеров и работников отрасли «Физическая культура и спорт» прошел в Хабаровске.
Хабаровский Экспресс
«Суперджет», летевший из Таллина в Москву, на посадке опасно сблизился с пассажирским «Боингом» из Мурманска, но.
22.01.2018 Khabara.Ru
За помощью к правоохранителям в дежурную часть отдела МВД России по Верхнебуреинскому району обратилась жительница поселка Чегдомын.
21.01.2018 УМВД по Хабаровскому краю
Жертвами бомбардировок сирийского Африна силами турецких ВВС стали девять человек, передает РИА Новости .
21.01.2018 Khabara.Ru
Хабаровские гимнастки заняли второе место на первенстве ДФО - ИА АмурПрессВ Южно-Сахалинске завершилось первенство ДФО по художественной гимнастике.
21.01.2018 ИА АмурПресс
В Нанайском районе сотрудники полиции провели для будущих юноармейцев теоретическое занятие по огневой подготовке - УМВД по Хабаровскому краюСотрудники отдела МВД России по Нанайскому району провели занятия для ребят, поступающих в ряды местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
21.01.2018 УМВД по Хабаровскому краю