Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных  п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц).

 

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

 

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

 

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

 

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

 

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

 

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

 

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

 

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан  возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

 

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

 

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 

Последние новости Хабаровского края по теме:
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
Февраль 2017 года продемонстрировал существенное замедление темпов инфляции.
30.03.2017 Тихоокеанская звезда
В целях недопущения значительного роста платы граждан за коммунальные услуги в Хабаровском крае принят Закон от 23 апреля 2014 года № 356,
29.03.2017 Министерство ЖКХ
Портфель кредитов физлиц Группы ВТБ превысил 2 трлн рублей - ИА АмурПрессОбъем портфеля кредитов физлиц Группы ВТБ (ВТБ24 и розничного бизнеса ВТБ) по итогам февраля текущего года превысил 2 трлн рублей .
29.03.2017 ИА АмурПресс
       Во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2017 года № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» Управлением Росп
28.03.2017 Роспотребнадзор
В Хабаровском крае до 2020 года будут построены три крупных спортивных объекта - ИА АмурПрессМинвостокразвития России согласовало «дальневосточный раздел» государственной программы « Развитие физической культуры и спорта ». Как сообщили РИА "АмурПРЕСС" в пресс-службе ведомства,
28.03.2017 ИА АмурПресс
ВТБ24 нарастил кредитный портфель в Приморье до 33,8 миллиардов рублей - ИА АмурПрессПо итогам 2016 года ВТБ24 в Приморье нарастил кредитный портфель на 18,6% - до 33,8 млрд.
24.03.2017 ИА АмурПресс
О проведении информационной встречи студентов с представителями КГКУ «Центр социальной поддержки населения» и страховых медицинских организаций г. Комсомольска-на-Амуре - АмГПГУ22 и 23 марта 2017 на факультетах и в институте педагогики и психологии университета прошли информационные встречи студентов с представителями КГКУ «Центр социальной поддержки населения» и страховых медицинских организац
24.03.2017 АмГПГУ
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску совместно с патрульными экипажами задержали троих подозреваемых в открытых хищениях у прохожих сотовых телефонов на общую сумму порядка 20 тысяч рублей.
30.03.2017 УМВД по Хабаровскому краю
ТАСС: МВД предлагает на должность главы ГИБДД начальника УМВД по Хабаровскому краю - AmurMedia.RuПо данным собеседника агентства, кандидатура Михаила Черникова находится на согласовании МВД России предлагает на должность начальника Госавтоинспекции руководителя управления МВД по Хабаровскому краю Михаила Черникова.
30.03.2017 AmurMedia.Ru
Готовность сил и средств Хабаровского края к реагированию на сезонные риски проверил заместитель министра Владлен Аксёнов - МЧС по Хабаровскому краю29 марта в Хабаровский край с рабочей поездкой прибыл заместитель главы МЧС России Владлен Аксёнов.
30.03.2017 МЧС по Хабаровскому краю
Умер второй ребенок, пострадавший при пожаре в Комсомольске-на-Амуре - AmurMedia.RuПо факту гибели двоих детей возбуждено уголовное дело В больнице Комсомольска-на-Амуре скончался второй ребёнок, пострадавший вчера во время пожара в многоэтажном доме.
30.03.2017 AmurMedia.Ru
СК СУ РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по статье - причинение смерти по неосторожности двум лицам, сообщает «Тихоокеанская звезда» со ссылкой на пресс-службу СК СУ.
30.03.2017 Тихоокеанская звезда