Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных  п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц).

 

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

 

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

 

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

 

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

 

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

 

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

 

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

 

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан  возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

 

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

 

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 

Последние новости Хабаровского края по теме:
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
Юрий Трутнев: инвестор на Дальнем Востоке сможем получить налоговые вычеты, если сам построит инфраструктуру - Khabara.RuОб этом сообщил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» Российского инвестиционного форума в Сочи,
28.02.2017 Khabara.Ru
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи «Почта-Банк» и Фонд развития Дальнего Востока заключили соглашение о выделении 3 млрд руб.
28.02.2017 NewskHab.Ru
В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи «Почта-Банк» и Фонд развития Дальнего Востока заключили соглашение о выделении 3 млрд руб.
28.02.2017 Тихоокеанская звезда
Процедура «Европротокола» позволит автовладельцам значительно сократить время оформления дорожно-транспортных происшествий, а также снизить заторы на дорогах.
28.02.2017 УМВД по Хабаровскому краю
В апреле-мае рубль окажется совершенно на других уровнях - Khabara.RuРоман Ткачук, старший аналитик Альпари: - В феврале рубль укрепился на пять процентов по отношению к доллару и евро.
28.02.2017 Khabara.Ru
Алексей Чекунков: 30 процентов рыбоводных участков на Дальнем Востоке будут выставлены на торги в 2017 году - Khabara.RuГенеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке:
28.02.2017 Khabara.Ru
Фото - УФСИН по Хабаровскому краюВ рамках возбуждённого уголовного дела в отношении одного из сотрудников исправительной колонии № 7 УФСИН России по Хабаровскому краю, подозреваемого по признакам преступления, предусмотренного ст.
28.02.2017 УФСИН по Хабаровскому краю
В связи с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, метель, недостаточные условия видимости, образование гололеда на проезжей части, при которых движение сопряжено с реальной угрозой жизни и здоровью граждан (пассажиров),
28.02.2017 ГИБДД
Сотрудники УМВД России по г. Хабаровску ведут розыск подозреваемой, которая во время сеанса снятия порчи похитила у пенсионерки порядка одного миллиона рублей.
28.02.2017 Khabara.Ru
Пропавшего в Хабаровском крае мальчика попробуют найти необычным способом - AmurMedia.RuДля этого информацию о Макаре Березняке разместят на известном в России сайте Всей страной попытаются найти 8-летнего Макара Березняка, пропавшего в поселке Ванино в Хабаровском крае в минувшее воскресенье, 26 февраля.
28.02.2017 AmurMedia.Ru
Константин Бонданенко: бизнес на Дальнем Востоке может стать «Клондайком» - Khabara.RuТакое мнение выразил директор компании «Авиаполис Янковский», директор по развитию компании ДНС Константин Богданенко на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке:
28.02.2017 Khabara.Ru