Новый загородный комплекс таунхаусов в Оренбургском районе, с. Подгородняя Покровка
Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных  п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение обязательно, совершенное в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений) и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц на подставных лиц).

 

По версии следствия, предпринимательница организовала преступную группу, участники которой для извлечения дохода осуществляли инкассацию денежных средств с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов, т.н. «обналичивание». Денежные средства клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги и т.д.

 

Одни из участников преступной группы подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юридические лица либо ИП, оформить счета и банковские карты, и в последующем сопровождали таких «владельцев» в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие – непосредственно снимали наличные денежные средства по картам в банкоматах, третьи – занимались подготовкой фиктивных бухгалтерских и иных документов для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали клиентов – организации, руководители которых желали «обналичить» денежные средства со своих расчетных счетов в банках.

 

Участники организованной группы по поддельным платежным поручениям перечисляли денежные средства клиентов через счета подконтрольных организаций на счета ИП и физических лиц, с банковских карт которых впоследствии снимались денежные средства.

 

С каждой снятой суммы обвиняемая совместно с участниками организованной преступной группы вычитали «комиссию» в размере от 2 до 5%, а оставшиеся наличные денежные средства передавали клиентам. За неполных 5 месяцев преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных им юридических лиц поступило по безналичному расчету не менее 700 млн рублей. Общая сумма дохода, полученная участниками преступной группы в ходе осуществления незаконной банковской деятельности, составила около 29 млн рублей.

 

Обвиняемая вину в совершенном преступлении признала полностью и заключила с прокуратурой края досудебное соглашение о сотрудничестве.

 

Уголовным кодексом Российской Федерации за совершенные  преступления  предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

 

Прокуратура края уголовное дело направила в Центральный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.

 

Также, по факту создания юридических лиц на подставных граждан  возбуждено 6 уголовных дел в отношении участников организованной преступной группы. Уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, которые незаконно использовали паспорта для образования юридических лиц (ст.173.2 УК РФ).

 

Кроме того, в отношении руководителей организаций (контрагентов) возбуждено 3 уголовных дела за изготовление и сбыт поддельных платежных поручений (ст. 187 УК РФ).

 

В настоящее время уже осуждены два участника организованной преступной группы, заключивших досудебное соглашение. Они приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, одному из них назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

 

Последние новости Хабаровского края по теме:
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности

В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - ИА АмурПресс
В Хабаровске начат процесс о незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
15:05 10.01.2017 ИА АмурПресс
Прокуратура края направила в суд уголовное дело в отношении организатора преступной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности - Хабаровск
Первый заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хабаровчанки - директора одной из местных коммерческий организаций.
18:09 09.01.2017 Прокуратура Хабаровского края
С 1 января 2017 года вступили в силу изменения, касающиеся возможности владельцев транспортных средств заключить договор ОСАГО в виде электронного документа.
17.01.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Хабаровский край стал лидером по числу заключенных договоров на «дальневосточный гектар» - Единая Россия  В "Единой России" обсудили ход реализации программы "Дальневосточный гектар" «Единая Россия» поддерживает расширение возможностей для получения земли в Хабаровском крае Хабаровский край лидирует по числу заключенных
17.01.2017 Единая Россия
Хабаровское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации сообщает о введении в эксплуатацию beta–версии электронных кабинетов для страхователя и застрахованного.
17.01.2017 Khabara.Ru
Хабаровских пенсионеров призывают не поддаваться на мошеннические схемы при получении единовременной выплаты - Единая РоссияПартийцы призывают быть внимательнее к своим близким: уделять пенсионерам больше внимания, навещая их и следя за их судьбой В январе Пенсионный фонд России начал единовременные выплаты пенсионерам.
17.01.2017 Единая Россия
На этой неделе в Хабаровском крае будут созданы специальные мобильные бригады, которые расскажут жителям всех муниципальных районов о возможностях, которые предоставляет закон о «дальневосточном гектаре».
16.01.2017 NewskHab.Ru
Социальный налоговый вычет по договору добровольного страхования жизни теперь можно получить до окончания налогового периода - УФНСС 1 января 2017 года изменился порядок получения социального налогового вычета по страховым взносам на добровольное страхование жизни.
16.01.2017 УФНС
Началось антидолларовое ралли – комментарий аналитика ВТБ-24 - ИА АмурПрессИтак, в среду рынок сделал последнее обманное движение, причем как на паре евро-доллар, так и на рубле.
16.01.2017 ИА АмурПресс
С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование перешло от Пенсионного фонда в ведение Федеральной налоговой службы.
16.01.2017 Пенсионный фонд
В «Единой России» призывают пенсионеров не поддаваться на мошеннические схемы при единовременной выплате - Единая РоссияЗаместитель председателя Госдумы Петр Толстой призвал быть внимательнее к своим близким: уделять пенсионерам больше внимания,
16.01.2017 Единая Россия
В Хабаровском крае раскрыто убийство 7-летней девочки, совершенное 19 лет назад - ИА АмурПрессВ Хабаровском крае благодаря кропотливой работе следователей, криминалистов, экспертов краевого следственного управления с применением современной криминалистической техники раскрыто убийство 7-летней девочки,
17.01.2017 ИА АмурПресс
Отмашка дана: хабаровский инвестор получил разрешение на строительство аквапарка - AmurMedia.RuВместе с тем вопрос с южнокорейской компанией остается пока нерешенным Хабаровский инвестор — группа компаний "Невада" – получил разрешение на строительство в дальневосточной столице торгово-развлекательного центра с аквапарком.
17.01.2017 AmurMedia.Ru
Председатель Законодательной Думы Хабаровского края выразил благодарность работникам следственного управления за силу духа в борьбе с преступностью - Законодательная Дума Хабаровского края - Законодательная Дума     Председатель Законодательной Думы Хабаровского края Сергей Луговской поздравил сотрудников Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю с шестилетием со дня образования С
17.01.2017 Законодательная Дума
JPG Файл - УМВД по Хабаровскому краюСотрудники уголовного розыска отдела полиции №6 УМВД России по городу Хабаровску задержали двоих местных жителей по подозрению в совершении серии открытых хищений имущества на сумму порядка 120 тысяч рублей.
17.01.2017 УМВД по Хабаровскому краю
В 2016 году в Хабаровском крае добыли 20,4 тонны золота - ИА АмурПрессЭти данные были озвучены на совещании в министерстве природных ресурсов Хабаровского края подвели итоги работы горнорудного комплекса в 2016 году.
17.01.2017 ИА АмурПресс