Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

"Следователями УМВД России по Хабаровскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, фигуранты через подставных лиц создали сеть подконтрольных коммерческих организаций, посредством которых осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц и обналичивание денежных средств. За указанные услуги взималось комиссионное вознаграждение. Незаконный доход превысил 28 миллионов рублей", - сообщила  официальный представитель МВД России Ирина Волк .

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила Ирина Волк.

 
По теме
Сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре задержаны участники группы, которые подозреваются в мошеннических действиях,
25.04.2018
По итогам прошедшей избирательной кампании по выборам Президента РФ сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю награждены Почетными грамотами и Благодарностями Крайизбиркома - Избирательная комиссия В рамках Соглашения о взаимодействии с Избирательной комиссией Хабаровского края сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю оказывалось активное содействие и существенная помощь в орган
13.04.2018
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 14 человек (6 мужчин и 8 женщин), обвиняемых в совершении преступления,
19.10.2018 Khabara.Ru
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.
18.10.2018 Khabara.Ru
Дух советского патриотизма вспомнили в Хабаровске - ИА Открытый город. Хабаровск В городе прошел конкурс чтецов «Комсомол, ты в памяти моей». Центр патриотического воспитания в преддверии празднования 100-летия «Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи» провел конкурс чтецов «Комсомол,
19.10.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
Музей, посвященный истории Амурского казачества, появится в Хабаровском районе - Приамурская митрополия 21 октября 2018 года на территории некоммерческого партнерства «Беловодье» села Краснореченское в здании просветительского центра состоится торжественное открытие первой экспозиции Музея истории,
19.10.2018 Приамурская митрополия
Не хватило удачи - ХК Амур «Амур» провёл хороший матч, перебросал соперника и превзошёл его по времени в атаке, но уступил.
19.10.2018 ХК Амур
Жители края жалуются на перебои с подачей в их дома горячей воды и отопления С началом отопительного сезона в Хабаровском крае количество обращений в Региональную общественную приемную Председателя «Единой России» Д.А.
19.10.2018 Единая Россия