Следственными органами МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности

"Следователями УМВД России по Хабаровскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ в отношении шестерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, фигуранты через подставных лиц создали сеть подконтрольных коммерческих организаций, посредством которых осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц и обналичивание денежных средств. За указанные услуги взималось комиссионное вознаграждение. Незаконный доход превысил 28 миллионов рублей", - сообщила  официальный представитель МВД России Ирина Волк .

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавила Ирина Волк.

 
По теме
Сотрудниками УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре задержаны участники группы, которые подозреваются в мошеннических действиях,
25.04.2018
По итогам прошедшей избирательной кампании по выборам Президента РФ сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю награждены Почетными грамотами и Благодарностями Крайизбиркома - Избирательная комиссия В рамках Соглашения о взаимодействии с Избирательной комиссией Хабаровского края сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю оказывалось активное содействие и существенная помощь в орган
13.04.2018
Управление рассмотрело дело об административном правонарушении в отношении ООО «Марта» в связи с использованием товарного знака сходного до степени смешения с товарным знаком конкурента.
16.08.2018 Хабаровское УФАС
Очаг бешенства ликвидировали в ЕАО - ИА Открытый город. Хабаровск Командно-штабные учения успешно прошли в регионе. В Еврейской автономной области успешно прошли командно-штабные учения по ликвидации возможного очага бешенства,
16.08.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
"ЛЮБОВЬ, СМЕРТЬ И СУДЬБА..." - Музей изобразительных искусств 17 августа 2018 года в 17.00 в Музее изобразительных искусств состоится торжественное открытие персональной выставки Тимура Хамитова «Любовь, смерть и судьба…».
14.08.2018 Музей изобразительных искусств
1 - ХКМ им Н.И. Гродекова Гродековский музей совместно с Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
14.08.2018 ХКМ им Н.И. Гродекова
В рабочей манере - ХК Амур Всё ещё не в оптимальном составе, но в статусе недавнего триумфатора Кубка президента Республики Казахстан, подошёл «Амур» к выставочной игре с московским «Динамо».
15.08.2018 ХК Амур
   В крае продолжается регистрация заболеваемости энтеровирусной инфекцией, вместе с тем, в г. Хабаровске наметилась тенденция к снижению числа заболевших.
16.08.2018 Роспотребнадзор
Новую технологию пробуют в городе. Для Хабаровска технология не нова: эта методика уже знакома ремонтникам, однако впервые в городе появилось оборудование, позволяющее работать на участках с большой протяженностью трубопроводов.
16.08.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
   В крае продолжается регистрация заболеваемости энтеровирусной инфекцией, вместе с тем, в г. Хабаровске наметилась тенденция к снижению числа заболевших.
16.08.2018 Роспотребнадзор