В Хабаровске направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте средств платежей

Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора двух частных охранных организаций, обвиняемого в незаконном обороте денежных средств.
В ходе предварительного следствия сотрудниками правоохранительных органов установлено, что в течение нескольких месяцев обвиняемый изготавливал на персональном компьютере и предоставлял в банки поддельные документы, содержащие ложные сведения о назначении платежей. Полученные контрагентами деньги мужчина обналичивал и использовал в личных целях, не связанных с коммерческой деятельностью. Таким образом, подсудимый также искусственно уменьшал размер получаемой организациями прибыли, облагаемой налогом.
В общей сложности обвиняемый оформил 41 поддельное платежное поручение на общую сумму порядка 3 миллионов 300 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей», с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
До вынесения обвинительного приговора в отношении обвиняемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Об этом передает сайт Хабаровска Khabara.Ru ссылаясь на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю

Последние новости Хабаровского края по теме:
В Хабаровске направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте средств платежей

- Хабаровск
Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора двух частных охранных организаций, обвиняемого в незаконном обороте денежных средств.
11:31 12.07.2017 ИА АмурПресс
В Хабаровске направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте средств платежей - Хабаровск
Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора двух частных охранных организаций, обвиняемого в незаконном обороте денежных средств.
15:17 11.07.2017 Khabara.Ru
- Хабаровск
Следственными органами УМВД России по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора двух частных охранных организаций, обвиняемого в незаконном обороте денежных средств.
14:13 11.07.2017 УМВД по Хабаровскому краю
 
По теме
arest-prestupnika - ProKhab.Ru Хабаровск, 10 августа 2017 года — PROkhab.  Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43–летнего мужчины, обвиняемого в убийстве,
11.08.2017
В совершении преступления обвиняется житель Приморского края, которому потерпевший перевел на счет денежные средства в счет оплаты несуществующего товара.
11.08.2017
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43–летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.
11.08.2017
 
Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43–летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.
11.08.2017
В совершении преступления обвиняется житель Приморского края, которому потерпевший перевел на счет денежные средства в счет оплаты несуществующего товара.
11.08.2017
Фото - УФСИН по Хабаровскому краю Встреча состоялась в рамках проведения занятий «Школы подготовки осужденных к освобождению».
23.07.2018 УФСИН по Хабаровскому краю
В Хабаровске проведен рейд по исполнительным производствам о взыскании с организаций-должников задолженности в пользу предприятий топливно-энергетического комплекса - УФССП Межрайонным отделом судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств проведено рейдовое мероприятие по исполнительным производствам о взыскании с организаций-должников задолженности в пользу предприятий
23.07.2018 УФССП
В Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту ДТП с наездом на семью - ИА АмурПресс Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея прав управления транспортным средством, совершил наезд на семью из трех человек, сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
23.07.2018 ИА АмурПресс
Фестиваль воздушных змеев пройдет на хабаровской набережной - ИА Открытый город. Хабаровск Мероприятие запланировано на 29 июля. 29 июля в воскресенье в 17.00 набережная приглашает на яркую и воздушную традицию - Фестиваль Воздушных змеев, сообщает «Открытый город» со ссылкой на КГУП «Недвижимость».
23.07.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
«СКА-Хабаровск» вничью сыграл с «Краснодаром-2» - ИА Открытый город. Хабаровск Команды обменялись забитыми мячами. В воскресенье, 22 июля 2018 года ФК «СКА-Хабаровск» в рамках игр 2-го тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд ФНЛ сезона 2018-2019 гг.
23.07.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
Кандидат в Губернаторы Хабаровского края Вячеслав Иванович Шпорт представил документы для регистрации вместе с листами поддержки - Избирательная комиссия    23 июля 2018 года в Избирательную комиссию Хабаровского края представлены документы для регистрации кандидата на должность Губернатора Хабаровского края Вячеслава Ивановича Шпорта,
23.07.2018 Избирательная комиссия
Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея прав управления транспортным средством, совершил наезд на семью из трех человек, сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
23.07.2018 ИА АмурПресс
В связи с необходимостью проведения работ на АМС РТПС г. Комсомольска-на-Амуре (Северное шоссе, 171) до 10 августа (включая выходные дни и в зависимости от погодных условий) с 02:00 до 10:00 мск.вр.
23.07.2018 Администрация г.Комсомольска-на-Амуре