4,3 миллиарда рублей незаконно вывели за рубеж бизнесмены Хабаровского края

4,3 миллиарда рублей незаконно вывели за рубеж бизнесмены Хабаровского края
Фото: amurpress.ru

Новые факты невозвращения в Российскую Федерацию иностранной валюты выявили хабаровские таможенники. В отношении руководителей сразу трех фирм, зарегистрированных в Хабаровском крае и не связанных между собой, возбуждено 9 уголовных дел, сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе Хабаровской таможни.

Топ валютных преступлений открыла компания, расплатившаяся со швейцарскими партнерами за оборудование для обработки древесины, которое так и не было ввезено из-за границы в ее адрес в оговоренные контрактом сроки. Более 2 миллиардов 413 миллионов рублей (в пересчете на российскую валюту) надежно осели в Швейцарии. Фирма, рассчитавшаяся за товар, незадолго до завершения сроков контракта обанкротилась, счет, на который должны были вернуться деньги за непоставленный товар – закрыт.

Экс-руководитель фирмы попытался оправдать свое положение, и представил в Хабаровскую таможню дополнительное соглашение к контракту, подписанное российской и швейцарской сторонами, в котором сказано, что срок поставки товаров продлен до конца 2018 года. Однако оперативные сотрудники таможни легенду опровергли: установлено, что представитель контрагента из Швейцарии за день до «подписания» им дополнительного соглашения был лишен права подписи. В отношении директора фирмы таможней возбуждено три уголовных дела по пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ.

Следующая позиция в «рейтинге» валютных махинаций принадлежит уже известному с начала 2017 года хабаровчанам валютному рецидивисту, отправившему в 2015 году из Хабаровска в Латвию, Гонконг и на Кипр более 2,5 миллиардов рублей. На этот раз перед таможенниками предстала новая географическая линейка его преступлений двухгодичной давности. Схема та же: купил фиктивную фирму в Хабаровске, зарегистрировал на подставное лицо, которое заключало договоры с иностранными компаниями на осуществление ими услуг по перевозке грузов и сразу же в счет этих самых услуг стал переводить денежные средства теперь уже в Эстонию, Латвию, Гонконг и Сингапур. Оперативники насчитали 48 переводов денежных средств на счета нерезидентов на общую сумму около 320 миллионов рублей. Однако в след за отправленными «утром» деньгами, «вечером стулья» так и не вернулись. Внешнеэкономическая деятельность согласно контрактам не велась, услуги по перевозке не оказывались. В отношении директора фирмы, заключавшего контракты, Хабаровской таможней возбуждено 5 уголовных дел по пункту «а» части 2 статьи 193.1 УК РФ. Расследование продолжается.

Третье место в цепочке предновогодних преступлений, выявленных таможней, принадлежит хабаровской фирме, по «доброй воле» которой в Китайскую Народную Республику отправились мороженая рыба на сумму около 9 миллионов рублей и соевые бобы, стоимостью 17 миллионов рублей. И здесь история повторяется: деньги за российский товар китайской стороной на счет фирмы не перечислены, сама же фирма – ликвидирована, при этом не только не выдвигая никаких претензий по возврату денег к иностранным партнерам, но и оправдывая их, говоря о том, что товар еще не реализован и возможности рассчитаться за него у партнеров нет. В отношении гендиректора фирмы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 193 УК РФ.

В 2017 году денежные средства в иностранной валюте стали предметом преступлений в 21 уголовном деле из 42, возбужденных Хабаровской таможней.

Общая сумма невозвращенной в Российскую Федерацию иностранной валюты составила почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей.



  • Ещё новости о событии:

    Новые факты невозвращения в Российскую Федерацию иностранной валюты выявили хабаровские таможенники.
    22:01 27.12.2017 NewskHab.Ru - Хабаровск
    4,3 миллиарда рублей незаконно вывели за рубеж бизнесмены Хабаровского края - ИА АмурПресс
    Новые факты невозвращения в Российскую Федерацию иностранной валюты выявили хабаровские таможенники.
    13:12 27.12.2017 ИА АмурПресс - Хабаровск
     
    По теме
    Возмещение расходов в порядке регресса Бикинским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску страховой компании к владельцу автомобиля гр.
    ПСБ провел цикл занятий по финансовой грамотности для работников краевых домов ветеранов Хабаровска Фото: Виктория КОЛЕСНИКОВА Эксперты ПСБ представили слушателям стратегии сохранения и накопления личных финансов,
    Большинство законов, которые принимаются в краевом парламенте, – социально направлены и позволяют решать важную задачу повышения качества жизни и благополучия жителей Хабаровского края.
    Чудеса случаются - Районная библиотека В рамках проекта «Расскажи мне сказку» (сказкотерапия, для детей с интеллектуальными нарушениями) АНО ПКИ «Лига Книголюбов» был организован и проведен конкурс творческих работ «Мой любимый сказочный герой».
    Районная библиотека
    Талантливых артистов выпускает Детская школа искусств района имени Лазо - Министерство культуры Фото: Пресс-служба министерства культуры края В рамках выездного расширенного заседания правительства края под руководством губернатора Михаила Дегтярева одно из старейших учреждений культуры района имени Лазо – Детск
    Министерство культуры