Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Хабаровские аферисты заработали на незаконной банковской деятельности 29 млн рублей

По данному факту прокуратура возбудила 10 уголовных дел Хабаровские аферисты заработали на незаконной банковской деятельности 29 млн рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По версии следствия, руководитель одной из хабаровских фирм создала преступную группу, которая обналичивала денежные средства с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов. Деньги клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги.

- В группе было четкое разделение обязанностей, - прокомментировала информацию старший помощник прокурора края Валентина Глазова. - Одни подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юрлица либо ИП, оформить счета и банковские карты, сопровождали согласившихся в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие непосредственно снимали наличные по картам в банкоматах, третьи – готовили фиктивные бухгалтерские и иные документы для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали организации, руководители которых желали «обналичить» средства со своих расчетных счетов в банках.

Схема простая: по поддельным платежным поручениям через счета подконтрольных организаций безнал клиентов перечислялся на подконтрольные счета. За пять месяцев - почти 700 млн рублей. Оставалось только снять деньги с банковских карт и передать их клиентам. Коммерческий интерес аферистов — комиссионные от 2 до 5% с каждой операции. Общая сумма дохода составила около 29 млн рублей.

Уголовное дело в отношении женщины прокуратура края направила в Центральный суд Хабаровска. Ей инкриминируется осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление и сбыт поддельных платежных поручений, а также незаконное образование юридических лиц на подставных лиц. Максимальное наказание, предусмотренное законом - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Кроме того, возбуждены 6 уголовных дел в отношении ее подельников, 3 уголовных дела в отношении контрагентов, а также в отношении тех, кто незаконно образовал юрлица. Двое участников, заключивших досудебное соглашение, уже приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно.

Влад СЕРЕБРЕННИКОВ
Ирина - до и после трагедии. - КП ХабаровскТеперь пенсия, которую Сергей Колпаков получал и тратил на протяжении семи лет, пойдет детям пострадавшей в "Хромой лошади" Ирина - до и после трагедии.Фото: Вероника РАНГУЛОВА Во вторник, 23 мая,
24.05.2017 КП Хабаровск
В дежурную часть с заявлением обратился 42-летний комсомольчанин сообщивший сотрудникам полиции, что у него пропал легковой автомобиль «Запорожец».
24.05.2017 Khabara.Ru
В дежурную часть с заявлением обратился 42-летний комсомольчанин сообщивший сотрудникам полиции, что у него пропал легковой автомобиль «Запорожец».
24.05.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Погиб водитель большегруза в утреннем ДТП на трассе «Амур» недалеко от Хабаровска - AmurMedia.RuВиновник происшествия получил телесные повреждения (ФОТО) 24 мая, AmurMedia.
24.05.2017 AmurMedia.Ru
В районный отдел полиции поступило заявление жителя поселка Бичевая о том, что неизвестный похитил у него 400 тысяч рублей.
24.05.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Эксперт о теракте в Манчестере: Европе нужно жестче бороться против террора - ИА АмурПрессТе методы борьбы с террором, которые используют в Западной Европе, в нынешних условиях неэффективны.
23.05.2017 ИА АмурПресс
Об этом рассказал журналистам мэр Хабаровска Александр Соколов во время объезда .
24.05.2017 Администрация г.Хабаровска
Трансляция в интернете будет организована с торжественного собрания и праздничного театрализованного шествия.
24.05.2017 Администрация г.Хабаровска
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Хабаровску задержали подозреваемых в хищениях украшений и норковой шубы на общую сумму порядка 90 тысяч рублей.
24.05.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Выставка «Бизнес в объективе» откроется в День российского предпринимательства в Хабаровске - ИА АмурПрессВыставка будет торжественно открыта в Городском Дворце культуры в рамках церемонии награждения руководителей предприятий и предпринимателей г. Хабаровска в честь Дня российского предпринимательства 26  мая  2017 года,
24.05.2017 ИА АмурПресс