Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Хабаровские аферисты заработали на незаконной банковской деятельности 29 млн рублей

По данному факту прокуратура возбудила 10 уголовных дел Хабаровские аферисты заработали на незаконной банковской деятельности 29 млн рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По версии следствия, руководитель одной из хабаровских фирм создала преступную группу, которая обналичивала денежные средства с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов. Деньги клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги.

- В группе было четкое разделение обязанностей, - прокомментировала информацию старший помощник прокурора края Валентина Глазова. - Одни подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юрлица либо ИП, оформить счета и банковские карты, сопровождали согласившихся в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие непосредственно снимали наличные по картам в банкоматах, третьи – готовили фиктивные бухгалтерские и иные документы для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали организации, руководители которых желали «обналичить» средства со своих расчетных счетов в банках.

Схема простая: по поддельным платежным поручениям через счета подконтрольных организаций безнал клиентов перечислялся на подконтрольные счета. За пять месяцев - почти 700 млн рублей. Оставалось только снять деньги с банковских карт и передать их клиентам. Коммерческий интерес аферистов — комиссионные от 2 до 5% с каждой операции. Общая сумма дохода составила около 29 млн рублей.

Уголовное дело в отношении женщины прокуратура края направила в Центральный суд Хабаровска. Ей инкриминируется осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление и сбыт поддельных платежных поручений, а также незаконное образование юридических лиц на подставных лиц. Максимальное наказание, предусмотренное законом - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Кроме того, возбуждены 6 уголовных дел в отношении ее подельников, 3 уголовных дела в отношении контрагентов, а также в отношении тех, кто незаконно образовал юрлица. Двое участников, заключивших досудебное соглашение, уже приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно.

Влад СЕРЕБРЕННИКОВ
В Хабаровском крае организаторы сети подпольных казино предстанут перед судом - ИА АмурПрессСледственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 2 мужчин (1978, 1983 г.р.), которые обвиняются в совершении преступления,
19.01.2018 ИА АмурПресс
Главбух хабаровской компании "Мостовик плюс" украла 5,5 млн рублей - ИА АмурПрессЗа присвоение более 5,5 млн рублей осуждена бывший главный бухгалтер ООО «Мостовик плюс», сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе краевой прокуратуры.
19.01.2018 ИА АмурПресс
Количество пострадавших при нападении на школу в поселке в Сосновый Бор в Улан-Удэ увеличилось до семи человек, сообщает.
19.01.2018 Khabara.Ru
Подросток, устроивший нападение на школу в Улан-Удэ, пытался причинить себе телесные повреждения.
19.01.2018 Khabara.Ru
«Возбуждено уголовное дело в отношении ученика одной из школ, подозреваемого в совершении преступления.
19.01.2018 Khabara.Ru
Последние новости - 27Region.RuЗа минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло.
19.01.2018 27Region.Ru
Главбух хабаровской компании "Мостовик плюс" украла 5,5 млн рублей - ИА АмурПрессЗа присвоение более 5,5 млн рублей осуждена бывший главный бухгалтер ООО «Мостовик плюс», сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе краевой прокуратуры.
19.01.2018 ИА АмурПресс
Главбух одного из учреждений Минобороны в Хабаровске осуждена за финансовые махинации - ИА АмурПрессВынесен приговор бывшему начальнику финансово-экономического отдела – главному бухгалтеру Хабаровского филиала федерального государственного автономного учреждения «Управление лесного хозяйства» Министерства обороны Росс
19.01.2018 ИА АмурПресс
«Ледовая фантазия» стартовала в Хабаровске - ИА Открытый город. ХабаровскСегодня, 19 января, на площади имени Ленина состоялось открытие международного конкурса (ФОТО).
19.01.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
Уличная акция "Вторая жизнь ёлки. Участвуй, не стой в сторонке!" - Министерство культурыСостоялась уличная акция «Вторая жизнь ёлки. Участвуй, не стой в сторонке!», организованная по инициативе зоосада «Приамурский» и активно поддержанная филиалом №1 детской библиотеки на ул.
19.01.2018 Министерство культуры
Анонс событий Хабаровска на 19 января (пятница) - Khabara.RuС добрым утром, Хабаровск! ✌️ На площади Ленина откроется международный конкурс ледовых скульптур «Ледовая фантазия», в Триаде пройдет спектакль «Солнце, старик и девушка»,
19.01.2018 Khabara.Ru
"Амур" в отчаянной битве в Риге победил "Динамо" - ИА АмурПресс«Амур» одержал вторую выездную победу подряд, снова обыграв «Динамо» Рига, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
19.01.2018 ИА АмурПресс
Преподаватель вуза стал почётным гостем Международного турнира по боксу - КнАГТУВ рамках реализации Программы развития Комсомольского-на-Амуре государственного университета на 2018-2021 гг.
19.01.2018 КнАГТУ
Турнир по кендо впервые пройдет в Хабаровске - ИА Открытый город. ХабаровскПланируется, что в нем примут участие 50 человек. 28 января в краевой столице впервые пройдет турнир по кендо.
19.01.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
Знак ГТО смогут получить люди с ограниченными возможностями - Хабаровский Экспресс
Знак ГТО смогут получить люди с ограниченными возможностями
В 2018 году пройти испытания и получить знак Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» смогут жители края с ограниченными возможностями,
Хабаровский Экспресс
Чемпионат мира по хоккею с мячом (группа А) пройдёт в Хабаровске с 29 января по 4 февраля - Хабаровский Экспресс
Чемпионат мира по хоккею с мячом (группа А) пройдёт в Хабаровске с 29 января по 4 февраля
Краевой центр примет мировые соревнования по бенди уже в третий раз. В Хабаровск приедут восемь сборных команд: Россия, Швеция, Венгрия, Казахстан, Финляндия, Норвегия, Германия, США.
Хабаровский Экспресс
В дальневосточной столице наградили лучших спортсменов - Хабаровский Экспресс
В дальневосточной столице наградили лучших спортсменов
Традиционный торжественный прием спортсменов, тренеров и работников отрасли «Физическая культура и спорт» прошел в Хабаровске.
Хабаровский Экспресс
Сотрудники отдела полиции №6 УМВД России по г. Хабаровску задержали бывших работниц компании микрозаймов, которые подозреваются в краже порядка 70 тысяч рублей.
19.01.2018 УМВД по Хабаровскому краю
Последние новости - 27Region.RuЗа минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло.
19.01.2018 27Region.Ru
Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 2 мужчин (1978, 1983 г.р.), которые обвиняются в совершении преступления,
19.01.2018 Следственный комитет
Хабаровская мэрия поддержит социально незащищенные семьи - ИА Открытый город. ХабаровскК этой деятельности будут привлечены НКО. В Хабаровске пройдет конкурс на получение грантов на оказание услуг социально незащищенным семьям с детьми, сообщает «Открытый город».
19.01.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
Следственный комитет возбудил дело о нападении на школу в Бурятии - ИА АмурПрессУтром 19 января в школу №5 в Улан-Удэ ворвался девятиклассник с топором и «коктейлем Молотова».
19.01.2018 ИА АмурПресс