Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Хабаровские аферисты заработали на незаконной банковской деятельности 29 млн рублей

По данному факту прокуратура возбудила 10 уголовных дел Хабаровские аферисты заработали на незаконной банковской деятельности 29 млн рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По версии следствия, руководитель одной из хабаровских фирм создала преступную группу, которая обналичивала денежные средства с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов. Деньги клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги.

- В группе было четкое разделение обязанностей, - прокомментировала информацию старший помощник прокурора края Валентина Глазова. - Одни подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юрлица либо ИП, оформить счета и банковские карты, сопровождали согласившихся в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие непосредственно снимали наличные по картам в банкоматах, третьи – готовили фиктивные бухгалтерские и иные документы для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали организации, руководители которых желали «обналичить» средства со своих расчетных счетов в банках.

Схема простая: по поддельным платежным поручениям через счета подконтрольных организаций безнал клиентов перечислялся на подконтрольные счета. За пять месяцев - почти 700 млн рублей. Оставалось только снять деньги с банковских карт и передать их клиентам. Коммерческий интерес аферистов — комиссионные от 2 до 5% с каждой операции. Общая сумма дохода составила около 29 млн рублей.

Уголовное дело в отношении женщины прокуратура края направила в Центральный суд Хабаровска. Ей инкриминируется осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление и сбыт поддельных платежных поручений, а также незаконное образование юридических лиц на подставных лиц. Максимальное наказание, предусмотренное законом - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Кроме того, возбуждены 6 уголовных дел в отношении ее подельников, 3 уголовных дела в отношении контрагентов, а также в отношении тех, кто незаконно образовал юрлица. Двое участников, заключивших досудебное соглашение, уже приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно.

Влад СЕРЕБРЕННИКОВ
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю по факту смерти 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.
29.04.2017 Khabara.Ru
Авария на трассе Хабаровск-Чита возле Николаевки 27 04 2017 (00:09) Жертвой страшной аварии стал пешеход на трассе Чита-Хабаровск.
29.04.2017 Khabara.Ru
Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.
28.04.2017 Следственный комитет
Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю по факту смерти 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.
28.04.2017 Следственный комитет
Жертвой страшной аварии стал пешеход на трассе Чита-Хабаровск - AmurMedia.RuМужчине от удара об автомобиль оторвало конечности Дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром около поселка Николаевка Смидовичского района ЕАО на 2146 км федеральной дороги Чита-Хабаровск.
28.04.2017 AmurMedia.Ru
JPG Файл - УМВД по Хабаровскому краюВ Центре патриотического воспитания, расположенного на площади «Город воинской славы», прошла торжественная церемония открытия городского штаба народных дружин и вручения дружинникам удостоверений.
28.04.2017 УМВД по Хабаровскому краю
В УМВД России по Хабаровскому краю прошла пресс-конференция по подготовке к майским праздникам - УМВД по Хабаровскому краюВ Управлении МВД России по Хабаровскому краю прошла пресс-конференция, на которой заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка управления МВД России по Хабаровскому краю подполковник полиции
28.04.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Брошенные дома сотрут с «лица» железной дороги в Хабаровске - AmurMedia.RuРазрушенные постройки, как и мусор, красоты городу не добавляют, считает Николай Маклыгин (ФОТО) Бесхозные разрушенные дома продолжат ликвидировать вдоль железной дороги в Хабаровске.
28.04.2017 AmurMedia.Ru
В Хабаровске сотрудники МЧС России почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга - МЧС по Хабаровскому краю28 апреля 2016 года в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю прошёл митинг в память о сотрудниках «чрезвычайного» ведомства, которые при исполнении служебного долга ушли из жизни.
28.04.2017 МЧС по Хабаровскому краю
Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.
28.04.2017 Следственный комитет