Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Хабаровские аферисты заработали на незаконной банковской деятельности 29 млн рублей

По данному факту прокуратура возбудила 10 уголовных дел Хабаровские аферисты заработали на незаконной банковской деятельности 29 млн рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По версии следствия, руководитель одной из хабаровских фирм создала преступную группу, которая обналичивала денежные средства с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов. Деньги клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги.

- В группе было четкое разделение обязанностей, - прокомментировала информацию старший помощник прокурора края Валентина Глазова. - Одни подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юрлица либо ИП, оформить счета и банковские карты, сопровождали согласившихся в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие непосредственно снимали наличные по картам в банкоматах, третьи – готовили фиктивные бухгалтерские и иные документы для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали организации, руководители которых желали «обналичить» средства со своих расчетных счетов в банках.

Схема простая: по поддельным платежным поручениям через счета подконтрольных организаций безнал клиентов перечислялся на подконтрольные счета. За пять месяцев - почти 700 млн рублей. Оставалось только снять деньги с банковских карт и передать их клиентам. Коммерческий интерес аферистов — комиссионные от 2 до 5% с каждой операции. Общая сумма дохода составила около 29 млн рублей.

Уголовное дело в отношении женщины прокуратура края направила в Центральный суд Хабаровска. Ей инкриминируется осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление и сбыт поддельных платежных поручений, а также незаконное образование юридических лиц на подставных лиц. Максимальное наказание, предусмотренное законом - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Кроме того, возбуждены 6 уголовных дел в отношении ее подельников, 3 уголовных дела в отношении контрагентов, а также в отношении тех, кто незаконно образовал юрлица. Двое участников, заключивших досудебное соглашение, уже приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно.

Влад СЕРЕБРЕННИКОВ
Следственный Комитет проводит обыски в «семёрке» - KomCity.RuСегодня с раннего утра улица Павловского возле ИК-7 заполнена машинами правоохранительных органов.
28.02.2017 KomCity.Ru
Суд Краснофлотского района г. Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летней местной жительницы.
28.02.2017 Прокуратура Хабаровского края
Мошенник украл у жителя Хабаровска трактор стоимостью около миллиона рублей - ИА АмурПрессСотрудники отдела полиции №10 УМВД России по г. Хабаровску задержали местного жителя, который по поддельному договору переоформил право собственности на трактор стоимостью 900 тысяч рублей,
28.02.2017 ИА АмурПресс
Сотрудники полиции отдела МВД России по Амурскому району задержали подозреваемого в хищении гаджета и пяти тысячи рублей из квартиры жительницы г. Комсомольска-на-Амуре.
28.02.2017 Khabara.Ru
Злоумышленнику не удалось продать украденную морозильную установку стоимостью 2,6 млн. рублей - ИА АмурПрессСотрудники полиции отдела МВД России по Николаевскому району задержали бывшего работника предприятия, который подозревается в хищении дорогостоящего морозильного аппарата.
28.02.2017 ИА АмурПресс
Сотрудники отдела полиции №10 УМВД России по г. Хабаровску задержали местного жителя, который по поддельному договору переоформил право собственности на трактор стоимостью 900 тысяч рублей.
28.02.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Прокуратура проводит проверку по факту побега двух пациентов хабаровской "психушки" - ИА АмурПрессПрокуратура г. Хабаровска проводит проверку по факту совершения побега двумя пациентами из стационарного отделения КГБУЗ «Краевая психиатрическая больница», расположенного по ул.
28.02.2017 ИА АмурПресс
В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничеств, связанных с продажей неликвидных автомобилей - УМВД по Хабаровскому краюВ результате совместных действий следователей следственной части следственного управления и оперативных сотрудников управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю на территории города Владивостока задержа
28.02.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Сотрудники полиции отдела МВД России по Николаевскому району задержали бывшего работника предприятия, который подозревается в хищении дорогостоящего морозильного аппарата.
28.02.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Юрий Трутнев: более ста объектов инфраструктуры создается под новые инвестпроекты - Khabara.RuТакое заявление сделал вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» Российского инвестиционного форума в Сочи.
28.02.2017 Khabara.Ru