Новый загородный комплекс таунхаусов в Оренбургском районе, с. Подгородняя Покровка
Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Хабаровские аферисты заработали на незаконной банковской деятельности 29 млн рублей

По данному факту прокуратура возбудила 10 уголовных дел Хабаровские аферисты заработали на незаконной банковской деятельности 29 млн рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По версии следствия, руководитель одной из хабаровских фирм создала преступную группу, которая обналичивала денежные средства с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов. Деньги клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги.

- В группе было четкое разделение обязанностей, - прокомментировала информацию старший помощник прокурора края Валентина Глазова. - Одни подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юрлица либо ИП, оформить счета и банковские карты, сопровождали согласившихся в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие непосредственно снимали наличные по картам в банкоматах, третьи – готовили фиктивные бухгалтерские и иные документы для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали организации, руководители которых желали «обналичить» средства со своих расчетных счетов в банках.

Схема простая: по поддельным платежным поручениям через счета подконтрольных организаций безнал клиентов перечислялся на подконтрольные счета. За пять месяцев - почти 700 млн рублей. Оставалось только снять деньги с банковских карт и передать их клиентам. Коммерческий интерес аферистов — комиссионные от 2 до 5% с каждой операции. Общая сумма дохода составила около 29 млн рублей.

Уголовное дело в отношении женщины прокуратура края направила в Центральный суд Хабаровска. Ей инкриминируется осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление и сбыт поддельных платежных поручений, а также незаконное образование юридических лиц на подставных лиц. Максимальное наказание, предусмотренное законом - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Кроме того, возбуждены 6 уголовных дел в отношении ее подельников, 3 уголовных дела в отношении контрагентов, а также в отношении тех, кто незаконно образовал юрлица. Двое участников, заключивших досудебное соглашение, уже приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно.

Влад СЕРЕБРЕННИКОВ
«Дело о трусости»: В Актобе осудили военных, прятавшихся в туалете при нападении террористов - Khabara.RuПеред судом в Актобе предстали двое военнослужащих, обвиняемых в нарушении уставных правил несения службы.
19.01.2017 Khabara.Ru
На 9-летнюю девочку совершено четыре нападения в отместку за убийство грабителя - Khabara.RuВрачи и психологи работают с 9-летней дочерью Виктора Ганчара, попавшего в тюрьму за защиту своей семьи от нападения наркомана.
19.01.2017 Khabara.Ru
По информации источника Лайфа, похититель ребёнка, сотрудник "Магнита", заставлял девочку пить алкоголь и пытался её изнасиловать.
19.01.2017 Khabara.Ru
Иномарку стоимостью 180 тысяч рублей похитил у потерпевшего дальний знакомый, который попросился переночевать у него в квартире.
18.01.2017 Khabara.Ru
Главное то, что ребенок цел и невредим - КП ХабаровскСейчас мужчина, который увез Настю, дает показания [видео] Главное то, что ребенок цел и невредимФото: ВКонтакте Как сообщили в Следственном управлении СК России по Оренбургской области,
18.01.2017 КП Хабаровск
Мать избила сына и выбросила его на 30-градусный мороз за просьбу не пить - Khabara.RuПравоохранители в Омской области проверяют женщину , избившую и выбросившую на мороз своего сына-подростка.
18.01.2017 Khabara.Ru
Она базируется на совместных расходных обязательствах муниципального и краевого бюджетов .
18.01.2017 Администрация г.Хабаровска
JPG Файл - УМВД по Хабаровскому краюСегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественный прием представителей средств массовой информации.
18.01.2017 УМВД по Хабаровскому краю
— Карахан Балакеримов был уволен из органов внутренних дел по результатам проверки, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
18.01.2017 Khabara.Ru
Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю по факту безвестного исчезновения 43-летней женщины, расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
18.01.2017 Следственный комитет
JPG Файл - УМВД по Хабаровскому краюНачальник краевого правоохранительного ведомства посетил с рабочей поездкой город Бикин Хабаровского района.
18.01.2017 УМВД по Хабаровскому краю