Хабаровские аферисты заработали на незаконной банковской деятельности 29 млн рублей

По данному факту прокуратура возбудила 10 уголовных дел Хабаровские аферисты заработали на незаконной банковской деятельности 29 млн рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По версии следствия, руководитель одной из хабаровских фирм создала преступную группу, которая обналичивала денежные средства с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов. Деньги клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги.

- В группе было четкое разделение обязанностей, - прокомментировала информацию старший помощник прокурора края Валентина Глазова. - Одни подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юрлица либо ИП, оформить счета и банковские карты, сопровождали согласившихся в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие непосредственно снимали наличные по картам в банкоматах, третьи – готовили фиктивные бухгалтерские и иные документы для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали организации, руководители которых желали «обналичить» средства со своих расчетных счетов в банках.

Схема простая: по поддельным платежным поручениям через счета подконтрольных организаций безнал клиентов перечислялся на подконтрольные счета. За пять месяцев - почти 700 млн рублей. Оставалось только снять деньги с банковских карт и передать их клиентам. Коммерческий интерес аферистов — комиссионные от 2 до 5% с каждой операции. Общая сумма дохода составила около 29 млн рублей.

Уголовное дело в отношении женщины прокуратура края направила в Центральный суд Хабаровска. Ей инкриминируется осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление и сбыт поддельных платежных поручений, а также незаконное образование юридических лиц на подставных лиц. Максимальное наказание, предусмотренное законом - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Кроме того, возбуждены 6 уголовных дел в отношении ее подельников, 3 уголовных дела в отношении контрагентов, а также в отношении тех, кто незаконно образовал юрлица. Двое участников, заключивших досудебное соглашение, уже приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно.

Влад СЕРЕБРЕННИКОВ
 
По теме
В Хабаровском крае сотрудник УФСИН подозревается в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотических средств - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю в отношении 28-летнего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №5 УФСИН России по Хабаровскому краю возбуждено у
24.05.2018
Хабаровчанка похитила у ТСЖ более 15 миллионов рублей - ИА Открытый город. Хабаровск Деньги незаконно перечислялись на подконтрольные банковские счета. В Хабаровске вынесен приговор местной жительнице, которая признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст.
24.05.2018
 
Хабаровчанка похитила у ТСЖ более 15 миллионов рублей - ИА Открытый город. Хабаровск Деньги незаконно перечислялись на подконтрольные банковские счета. В Хабаровске вынесен приговор местной жительнице, которая признана виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст.
24.05.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
В Хабаровском крае сотрудник УФСИН подозревается в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотических средств - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю в отношении 28-летнего младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №5 УФСИН России по Хабаровскому краю возбуждено у
24.05.2018 Следственный комитет
​О спорт, ты – мир! 0 - Городской краеведческий музей 19 мая в рамках всероссийской акции "Ночь в музее" в краеведческом музее Комсомольска-на-Амуре прошла спортивная Ночь.
24.05.2018 Городской краеведческий музей
Уполномоченный по правам человека Игорь Чесницкий провел лекцию для студентов Хабаровского государственного университета экономики и права - Уполномоченный по правам человека 22 мая 2018 г. Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае И. Чесницкий провел лекцию для студентов Хабаровского государственного университета экономики и права.
24.05.2018 Уполномоченный по правам человека
Состоялось открытие выставки «Мой завод - моя судьба» 0 - Городской краеведческий музей 24 мая 2018 года состоялось открытие выставки «Мой завод - моя судьба», посвященной 85-летию со дня закладки (12 июня 1933 года) корпусного цеха – первого промышленного объекта судостроительного завода.
24.05.2018 Городской краеведческий музей
Кубок мэра по панкратиону пройдет в Хабаровске - ИА Открытый город. Хабаровск Турнир по MMA состоится уже в эту субботу, 26 мая. 26 мая 2018 года в СЗК «Платинум арена» состоится крупный международный турнир по смешанным единоборствам на Кубок мэра города Хабаровска MFP-220.
24.05.2018 ИА Открытый город. Хабаровск
В Хабаровском крае будут субсидировать панельное домостроение - ИА АмурПресс Сегодня состоялось расширенное заседание правительства Хабаровского края, на котором обсудили вопросы, связанные с развитием строительной отрасли региона, сообщили РИА АмурПРЕСС в пресс-службе правительства Хабаровского края.
24.05.2018 ИА АмурПресс
В Комсомольске-на-Амуре продолжается реконструкция подстанций «Городская» и «Береговая».
24.05.2018 Администрация г.Комсомольска-на-Амуре