Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Хабаровские аферисты заработали на незаконной банковской деятельности 29 млн рублей

По данному факту прокуратура возбудила 10 уголовных дел Хабаровские аферисты заработали на незаконной банковской деятельности 29 млн рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По версии следствия, руководитель одной из хабаровских фирм создала преступную группу, которая обналичивала денежные средства с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов. Деньги клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги.

- В группе было четкое разделение обязанностей, - прокомментировала информацию старший помощник прокурора края Валентина Глазова. - Одни подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юрлица либо ИП, оформить счета и банковские карты, сопровождали согласившихся в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие непосредственно снимали наличные по картам в банкоматах, третьи – готовили фиктивные бухгалтерские и иные документы для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали организации, руководители которых желали «обналичить» средства со своих расчетных счетов в банках.

Схема простая: по поддельным платежным поручениям через счета подконтрольных организаций безнал клиентов перечислялся на подконтрольные счета. За пять месяцев - почти 700 млн рублей. Оставалось только снять деньги с банковских карт и передать их клиентам. Коммерческий интерес аферистов — комиссионные от 2 до 5% с каждой операции. Общая сумма дохода составила около 29 млн рублей.

Уголовное дело в отношении женщины прокуратура края направила в Центральный суд Хабаровска. Ей инкриминируется осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление и сбыт поддельных платежных поручений, а также незаконное образование юридических лиц на подставных лиц. Максимальное наказание, предусмотренное законом - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Кроме того, возбуждены 6 уголовных дел в отношении ее подельников, 3 уголовных дела в отношении контрагентов, а также в отношении тех, кто незаконно образовал юрлица. Двое участников, заключивших досудебное соглашение, уже приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно.

Влад СЕРЕБРЕННИКОВ
Донецк, 24 марта. Взрывы боеприпасов в Балаклее в Харьковской области – попытка киевских властей скрыть торговлю оружием с террористами «Исламского государства» и Грузией.
25.03.2017 Khabara.Ru
Пропавшая хабаровчанка и ее двухлетняя дочь показались очевидцам - AmurMedia.RuОднако поиски исчезнувших горожан в настоящее время продолжаются Хабаровчанка Наталия Захарова и ее двухлетняя дочь Софья, пропавшие в Хабаровске на прошлой неделе, по словам очевидцев,
24.03.2017 AmurMedia.Ru
Людей эвакуировали из аэропорта в Хабаровске - AmurMedia.RuВсе экстренные службы на ноги подняла оставленная кем-то сумка Эвакуировать людей пришлось сегодня специалистам из аэропорта в Хабаровске.
24.03.2017 AmurMedia.Ru
Убийца Вороненкова скончался в больнице - Khabara.RuВ Киеве убит бывший депутат Госдумы Вороненков Максакова приехала на место убийства Вороненкова и упала в обморок На месте убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова обнаружено 6 гильз,
24.03.2017 Khabara.Ru
Одной из причин совершённого сегодня в Киеве громкого убийства бежавшего из России экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова называется его криминальный бизнес .
24.03.2017 Khabara.Ru
Градоначальник побывал на улице Краснореченской, здесь нынешним летом планируется расширить участок от улицы Индустриальной до улицы Богачева.
24.03.2017 Администрация г.Хабаровска
Торжественная церемония состоялась в Городском дворце культуры.   В рамках торжества было вручено 37 заслуженных наград.
24.03.2017 Администрация г.Хабаровска
JPG Файл - УМВД по Хабаровскому краюГлава краевого правоохранительного ведомства генерал-майор полиции Михаил Черников совместно провел личный прием жителей Ваниского района.
24.03.2017 УМВД по Хабаровскому краю
Общественный  транспорт Хабаровска справляется с пассажиропотоком даже в часы «пиковых» нагрузок.
24.03.2017 NewskHab.Ru
Администрация Хабаровска продолжает шефскую работу с экипажем ПСКР «Хабаровск».
24.03.2017 NewskHab.Ru