Новости города БезФормата.Ru
Хабаровск
Главные новости
 
Задать вопрос?

Хабаровские аферисты заработали на незаконной банковской деятельности 29 млн рублей

По данному факту прокуратура возбудила 10 уголовных дел Хабаровские аферисты заработали на незаконной банковской деятельности 29 млн рублейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По версии следствия, руководитель одной из хабаровских фирм создала преступную группу, которая обналичивала денежные средства с расчетных счетов клиентов без оформления соответствующих документов. Деньги клиентов перечислялись «транзитом» на расчетные счета других юридических лиц с целью получения в дальнейшем вычетов по НДС, искусственного уменьшения размера получаемой прибыли, на которую начисляются налоги.

- В группе было четкое разделение обязанностей, - прокомментировала информацию старший помощник прокурора края Валентина Глазова. - Одни подыскивали граждан, готовых за вознаграждение зарегистрировать на себя юрлица либо ИП, оформить счета и банковские карты, сопровождали согласившихся в налоговые органы и кредитные учреждения. Другие непосредственно снимали наличные по картам в банкоматах, третьи – готовили фиктивные бухгалтерские и иные документы для отчета перед налоговыми и банковскими учреждениями. Оставшиеся соучастники подыскивали организации, руководители которых желали «обналичить» средства со своих расчетных счетов в банках.

Схема простая: по поддельным платежным поручениям через счета подконтрольных организаций безнал клиентов перечислялся на подконтрольные счета. За пять месяцев - почти 700 млн рублей. Оставалось только снять деньги с банковских карт и передать их клиентам. Коммерческий интерес аферистов — комиссионные от 2 до 5% с каждой операции. Общая сумма дохода составила около 29 млн рублей.

Уголовное дело в отношении женщины прокуратура края направила в Центральный суд Хабаровска. Ей инкриминируется осуществление банковских операций без регистрации и без специального разрешения в составе организованной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление и сбыт поддельных платежных поручений, а также незаконное образование юридических лиц на подставных лиц. Максимальное наказание, предусмотренное законом - лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Кроме того, возбуждены 6 уголовных дел в отношении ее подельников, 3 уголовных дела в отношении контрагентов, а также в отношении тех, кто незаконно образовал юрлица. Двое участников, заключивших досудебное соглашение, уже приговорены к двум и трем годам лишения свободы условно.

Влад СЕРЕБРЕННИКОВ
Неосторожное обращение с огнём унесло жизни людей в Хабаровске - МЧС по Хабаровскому краюСотрудниками государственного пожарного надзора МЧС России установлены предварительные причины возгорания в квартире жилого дома на ул.
24.09.2017 МЧС по Хабаровскому краю
vzryv-gaza - ProKhab.RuХабаровск, 24 сентября 2017 года — PROkhab. Вечером   23 августа в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Панфиловцев в Хабаровске произошел пожар.
24.09.2017 ProKhab.Ru
Микроавтобус попал в ДТП в Калининградской области Врио губернатора выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с маршруткой под Калининградом Видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом под Калининградом СМИ :
23.09.2017 Khabara.Ru
arest-prestupnika - ProKhab.RuХабаровск, 23 сентября 2017 года — PROkhab.  В сети появилась новая видеозапись драки, в ходе которой был убит пауэрлифтер Андрей Драчёв .
23.09.2017 ProKhab.Ru
mchs - ProKhab.RuКомсомольск-на-Амуре, 22 сентября 2017 года — PROkhab. В ходе поисковых работ вечером 22 сентября спасателями был найден 43-летний мужчина, который заблудился во время сбора грибов в районе поселка Боктор Комсомольского района.
23.09.2017 ProKhab.Ru
Неосторожное обращение с огнём унесло жизни людей в Хабаровске - МЧС по Хабаровскому краюСотрудниками государственного пожарного надзора МЧС России установлены предварительные причины возгорания в квартире жилого дома на ул.
24.09.2017 МЧС по Хабаровскому краю
vzryv-gaza - ProKhab.RuХабаровск, 24 сентября 2017 года — PROkhab. Вечером   23 августа в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Панфиловцев в Хабаровске произошел пожар.
24.09.2017 ProKhab.Ru
arest-prestupnika - ProKhab.RuХабаровск, 23 сентября 2017 года — PROkhab.  В сети появилась новая видеозапись драки, в ходе которой был убит пауэрлифтер Андрей Драчёв .
23.09.2017 ProKhab.Ru
Технике «акварели по мокрому» научила комсомольчан художница Татьяна Кривцова на «Вечере красоты» - KomCity.RuЕжегодный «Вечер красоты» состоялся в Музее изобразительных искусств. На этот раз он прошёл не так масштабно, как раньше.
24.09.2017 KomCity.Ru
Художница Ольга Бескровная представила пятую персональную выставку живописи - KomCity.RuЮбилейная пятая выставка живописи Ольги Бескровной открылась в Музее изобразительных искусств.
23.09.2017 KomCity.Ru
samsung-galaxy - ProKhab.Ru23 сентября 2017 года — PROkhab.  Не так давно произошло одно из интереснейших событий для тех, кто интересуется новостями в мире инормационных технологий.
23.09.2017 ProKhab.Ru
Где погрузиться в живую историю - Хабаровский Экспресс
Где погрузиться в живую историю
23 сентября в музее истории Хабаровска пройдет театрализованное мероприятие «Живая история».
Хабаровский Экспресс
«Пермские боги» поселились в Хабаровске - Хабаровский Экспресс
«Пермские боги» поселились в Хабаровске
Редчайшие деревянные православные скульптуры впервые за свою историю принял Хабаровский археологический музей.
Хабаровский Экспресс
Минкультуры не разрешило школьникам смотреть «Гоголь. Начало»
На премьеру мистического триллера «Гоголь. Начало» актриса Лукерья Ильяшенко и фигуристка Анастасия Гребенкина пришли, как на Хэллоуин.
Тихоокеанская звезда
Вновь один гол - ХК АмурГод назад «Амур» и «Торпедо» стали друг для друга самыми непробиваемыми соперниками.
24.09.2017 ХК Амур
Пожарно-спасательные подразделения МЧС в Хабаровске обеспечивают пожарную безопасность во время Кубка России по бенди - МЧС по Хабаровскому краюВ целях обеспечения пожарной безопасности на территории Краевого дворца хоккея с мячом "Арена Ерофей" во время игр первого этапа Кубка России по бенди среди мужских команд организовано дежурство пожарно-спасательных сил.
24.09.2017 МЧС по Хабаровскому краю
hokkey - ProKhab.Ru24 сентября 2017 года — PROkhab. Хоккейный клуб   «Амур» уступил «Торпедо», продлив серию поражений до семи матчей.
24.09.2017 ProKhab.Ru
Хабаровск присоединится к Всемирному дню ходьбы - Хабаровский Экспресс
Хабаровск присоединится к Всемирному дню ходьбы
В этом году Всемирный день ходьбы будет проводиться на всей территории Российской Федерации 30 сентября.
Хабаровский Экспресс
Юные хабаровчане на первенстве Европы завоевали "золото" и "серебро" - Хабаровский Экспресс
Юные хабаровчане на первенстве Европы завоевали "золото" и "серебро"
Хабаровские кикбоксеры завоевали три золотых и одну серебряную медали первенства Европы.
Хабаровский Экспресс
«Амур» уступил, но вошёл в зону плей-офф
Свой предпоследний матч самой длительной выездной серии сезона 5 сентября с челябинским «Трактором» хоккеисты «Амура» начали довольно активно и создали несколько опасных моментов у ворот Василия Демченко.
Тихоокеанская звезда
Неосторожное обращение с огнём унесло жизни людей в Хабаровске - МЧС по Хабаровскому краюСотрудниками государственного пожарного надзора МЧС России установлены предварительные причины возгорания в квартире жилого дома на ул.
24.09.2017 МЧС по Хабаровскому краю
vzryv-gaza - ProKhab.RuХабаровск, 24 сентября 2017 года — PROkhab. Вечером   23 августа в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Панфиловцев в Хабаровске произошел пожар.
24.09.2017 ProKhab.Ru
Оперативная обстановка на территории Хабаровского края на 24 сентября 2017 г. - МЧС по Хабаровскому краюЗа прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 7 пожаров, из них в жилом секторе – 5, на прочих объектах – 2. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 98 человек и 28 единиц техники.
24.09.2017 МЧС по Хабаровскому краю
«DRIFT-SHOW на «Ерофее» пройдет в Хабаровске 24 сентября - ИА Открытый город. ХабаровскХабаровчане увидят гонки спортивных автомобилей. 24 сентября в Хабаровске состоится «DRIFT-SHOW на «Ерофее».
23.09.2017 ИА Открытый город. Хабаровск
В многоэтажном жилом доме в Хабаровске загорелся подвал - ИА АмурПрессВызов о пожаре в жилом доме на улице Союзной на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступил около семи часов вечера 23 сентября 2017 года,
23.09.2017 ИА АмурПресс